ShapeShift
ShapeShift AG 是一家總部位於瑞士的加密貨幣交易所，運營時間為2016年至2017年。
發展歷程[編輯 | 編輯原始碼]
- 2014年7月1日，ShapeShift AG 由埃里克·沃里斯（Erik Voorhees）在瑞士創立[1]。沃里斯表示，創建ShapeShift的動機是由於 Mt. Gox 交易所的崩潰。
- 2015年3月，ShapeShift獲得了羅傑·維爾（Roger Ver）和巴里·西爾伯特（Barry Silbert）提供的52.5萬美元種子輪投資。
- 2015年9月，通過第二輪融資又籌集了總計160萬美元的資金，投資者包括Digital Currency Group、Bitfinex、Bitcoin Capital和Mardal Investments。
- 2015年6月，ShapeShift首次在iOS平台推出，允許用戶交換25種數字貨幣和價值代幣[2]。
- 2015年6月11日，ShapeShift由於紐約州針對數字貨幣業務的新監管政策BitLicense的出台而「停止向紐約州提供服務」。BitLicense的最終法規於8月獲得批准。
- 2017年3月，ShapeShift在A輪融資中從美國和國際風險投資公司籌集了1040萬美元。柏林的Earlybird Venture Capital是主投資者，其他投資者包括Lakestar、Access Venture Partners、Pantera Capital和Blockchain Capital。
- 與許多交易所不同，ShapeShift不要求用戶身份認證，允許匿名交易。這種缺乏監管的政策使得犯罪分子，包括朝鮮黑客和龐氏騙局操作者，能夠通過ShapeShift洗錢。據報道，犯罪分子通過ShapeShift清洗了近9000萬美元的非法所得資金，其中ShapeShift處理的份額在擁有美國業務的交易所中最大。ShapeShift的政策允許將可追蹤的加密貨幣（如比特幣）轉換為不可追蹤的加密貨幣（如門羅幣），從而有效地隱藏了資金流向。
- 2018年，《華爾街日報》的一項調查指控ShapeShift在兩年內協助洗錢9000萬美元的犯罪資金。然而，這些指控未能得出明確結論，被證明是針對ShapeShift的抹黑行動的結果。
- 2018年10月1日，公司於開始要求客戶提供個人身份信息[3]。