Bitstamp

Bitstamp 是一家總部位於盧森堡的加密貨幣交易所，成立於2011年。它是全球運行時間最長的加密貨幣交易所。該平台允許法定貨幣、比特幣及其他加密貨幣之間的交易，例如美元、歐元、英鎊、以太坊（Ethereum）、萊特幣（Litecoin）、瑞波幣（Ripple）、比特幣現金（Bitcoin Cash）、阿爾戈蘭德（Algorand）、恆星幣（Stellar）和USD Coin。公司的業務運營以盧森堡市註冊總部為中心，並在盧布爾雅那設有一個衛星辦公室。

發展歷程

• 2011年8月，比特幣社區中廣為人知的成員 Nejc Kodrič 與 Damijan Merlak 在其家鄉斯洛文尼亞共同創立了該公司。該公司成立的初衷是作為當時主導市場的比特幣交易所Mt. Gox的歐洲替代品。儘管公司以美元進行交易，但僅通過歐洲聯盟的單一歐元支付區（SEPA）機制接受免費法定貨幣存款，這是一個用於在歐洲銀行賬戶之間轉賬的系統。
• 2013年4月，將公司註冊地遷至英國，2016年遷至盧森堡。由於斯洛文尼亞缺乏足夠的金融和法律服務，Bitstamp 將部分業務外包至英國。在英國註冊時，公司向英國金融行為監管局（FCA）尋求指導，但被告知比特幣不被歸類為貨幣，因此交易所不受監管。Bitstamp表示，其通過遵循一套最佳實踐標準進行自我監管，包括驗證客戶身份和防止洗錢。
• 2013年9月，公司開始要求賬戶持有人通過提交護照副本和官方地址證明來驗證其身份。
• 2014年2月，由於遭受分佈式拒絕服務（DDoS）攻擊，公司暫停了數日的提現服務。據《比特幣雜誌》報道，攻擊者向Kodrič發送了一封勒索信，要求75個比特幣，但由於公司政策不與「恐怖分子」談判，Kodrič拒絕了。
• 2015年1月，Bitstamp因一次黑客攻擊暫停了服務，此次事件導致不到 19,000 個比特幣被盜，交易所在大約一周後恢復運營。
• 2016年4月，盧森堡政府授予 Bitstamp 一項許可，使其作為支付機構在歐盟範圍內受監管，從而可以在所有 28 個歐盟成員國開展業務。
• 2017年8月，Bitstamp在其平台上新增以太坊（Ether）的交易。
• 2018年10月，一家總部位於比利時的投資公司以全現金交易方式收購了Bitstamp。
• 2023年5月，Ripple收購了Bitstamp的一部分股份，具體金額未披露。
• 2023年9月，Bitstamp在美國市場中移除了以太坊的交易。
• 2024年6月，Robinhood以2億美元收購了Bitstamp，但收購將在2025年初完成。

監管

2018年9月，紐約總檢察長辦公室發佈了一份42頁的《虛擬市場誠信倡議報告》（Virtual Markets Integrity Initiative Report）。在此之前，辦公室要求14家虛擬貨幣交易所參與一項調查問卷。該報告旨在提高關於安全性、防黑客措施和業務實踐的透明度。Bitstamp是10家回應平台之一，並且報告指出，這10個平台中有7家確認它們已經直接或通過子公司向紐約州金融服務部（DFS）尋求批准，以便在紐約州運營虛擬貨幣業務。

報告進一步指出，此類批准意味着交易所需同意積極保護存款資金、防止洗錢和非法活動，並應對其他風險。Bitstamp是兩家聲稱通過阻止VPN訪問其交易所的交易平台之一。除了提供收費政策外，Bitstamp還聲稱會對其虛擬貨幣持有量進行審計。