BTC-e

BTC-e 是一個主要服務於俄羅斯市場的加密貨幣交易平台，其服務器位於美國。2017年，美國政府查封了其網站並沒收了其資金。該平台於2011年7月由亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）和亞歷山大·比柳琴科（Aleksandr Bilyuchenko）創立，截至2015年2月，其交易量約占全球比特幣交易總量的 3%。平台最終被俄羅斯東正教寡頭康斯坦丁·馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）接管，BTC-e 的資金被用於頓巴斯戰爭，並由俄羅斯聯邦安全局（FSB）控制。

BTC-e 自2013年9月成立以來，一直是 CoinDesk 比特幣價格指數的組成部分。

BTC-e 由 ALWAYS EFFICIENT LLP 運營，該公司註冊於倫敦，登記的兩名負責人為桑德拉·吉娜·埃斯帕龍（Sandra Gina Esparon）和伊芙琳·索菲·朱貝爾（Evaline Sophie Joubert），並列有兩名主要控制人：亞歷山大·布亞諾夫（Alexander Buyanov）和安德烈·什韋茨（Andrii Shvets）。

發展歷程

• 2011年7月，BTC-e 成立，最初支持少量貨幣對交易，包括比特幣/美元和 I0Coin/比特幣。
• 2011年10月，該平台已經支持多種貨幣對交易，包括萊特幣/美元、比特幣/盧布和 RuCoin/盧布。
• 2017年7月25日，BTC-e 網站在其工作人員被捕及數據中心的服務器設備被查封後下線。這些事件直接導致 BTC-e 服務的關閉。為了償還客戶的損失，BTC-e 創建了 WEX 代幣，代表客戶被查封的資產權益。然而，WEX 代幣的資金也被美國政府查封。這些代幣的面值為 1 美元，用於反映查封時客戶加密貨幣的價值。亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）被判在法國服刑 5年，但在審判期間拒絕作證。他在涉及 Locky 勒索軟件的指控中被判無罪。WEX 交易所最終由俄羅斯聯邦安全局（FSB）控制，並由康斯坦丁·馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）管理。
• 2017年7月26日，美國司法部試圖關閉 BTC-e，並以 21 項指控起訴維尼克和 BTC-e，指控其運營國際洗錢計劃並涉嫌洗劫 Mt. Gox 被盜資金。