鏡像交易國際

鏡像交易國際（Mirror Trading International，簡稱 MTI）被南非高等法院裁定為金字塔騙局。MTI 是一個聲稱提供自動化交易服務並承諾高額回報的加密貨幣交易平台^[1]。

MTI 的主謀是約翰·斯泰恩伯格（Johann Steynberg），他聲稱使用人工智能機器人進行交易活動。MTI 面臨來自南非當局的嚴密審查和法律挑戰，後者指控其運營為一項欺詐計劃。

MTI 的崩潰導致其最終倒閉，關鍵人物被捕，同時許多投資者遭受了巨額財務損失。該騙局涉及來自 140 個國家的 10 萬人。

發展歷程編輯

2019年，MTI在南非成立，作為一個自動化比特幣交易平台，通過一個交易機器人向投資者承諾可觀的回報。

2020年，MTI的會員數量顯著增長，尤其是由於其網絡營銷模式。

2020年9月，Anonymous ZA和一名MyBroadband的調查記者曝光了MTI網站的漏洞，引發全球對該公司的警告。

2020年12月，在首席執行官約翰·斯泰恩伯格 (Johann Steynberg) 在巴西失蹤後，MTI倒閉。

2021年，2021年6月，西開普省高等法院將MTI正式清算。

2021年12月，約翰·斯泰恩伯格因使用偽造身份證件在巴西被捕。

2023年4月，西開普省高等法院宣布MTI為金字塔式和龐氏騙局類型的非法組織。克林頓·馬克斯 (Clynton Marks) 的上訴請求未獲批准。MTI的清算人得到了多個國家的認可，這有助於調查和資金的追回工作。

MTI 清算人對調查和資金追回的貢獻：

資金追回：清算人成功從位於伯利茲的經紀公司FXChoice出售的比特幣中追回了1,281 BTC（價值約為10.5億蘭特）。[2] 這是一項重要的努力，旨在補償詐騙受害者。
可能債務人的識別：清算人通過初步調查識別出了總額為20.7億蘭特的「可能債務人」。[2] 這一過程涉及檢查與MTI相關的個人和實體的資產和事務，包括由前MTI首席執行官約翰·斯泰恩伯格及其妻子內麗娜 (Nerina) 控制的JNX Online公司。[2]
資產和事務調查：清算人正在積極調查JNX Online的資產和事務。該公司被斯泰恩伯格用於買賣比特幣以及支付MTI的債權人和員工。[2] 此次調查旨在揭露潛在的欺詐活動或隱藏資產，以便補償受害者。
與國際執法機構合作：清算人與包括美國聯邦調查局在內的國際執法機構合作，以協助資金追回工作。[2] 這種合作增強了定位和追回可能被轉移或隱藏在南非以外資產的可能性。
聘請加密貨幣專家：為了協助核算和識別債權，清算人聘請了加密貨幣專家對從MTI的後台平台Maxtra Technologies獲得的信息進行分析。[2] 這些專家具備處理加密貨幣交易複雜性的專業知識，能夠追蹤資金流向。