混幣器

加密貨幣混幣器（或加密貨幣混幣服務）透過將可能被識別的加密貨幣資金與其他貨幣混合以掩飾資金的流向，令人難以追溯資金的源頭。加密貨幣混幣器旨於提高加密貨幣的匿名性，因為加密貨幣提供了任何人都可以查閱所有交易的公共帳本。比特幣的比特幣混幣器便是一個常見的混幣器。

通常這種做法是通過將多個輸入的源資金匯集在一起，經過一段時間的大規模隨機混合，然後再隨機地將其分配到目標地址。由於所有資金被匯集在一起並在隨機時間內重新分配，因此很難追蹤到確切的貨幣。混合器的出現是為了提高加密貨幣的匿名性，通常是比特幣（因此也叫比特幣混合器），因為數字貨幣提供了公開的交易帳本。由於其旨在匿名的特性，混合器常被用來洗錢。

背景

混合器通過收取混合總額的交易手續費來獲取利潤，通常在1%到3%之間。混合有助於保護隱私，也可能被用來洗錢，通過混合非法獲得的資金。大額資金的混合可能是非法的，違反了反結構化法律。金融犯罪作家傑弗里·羅賓遜（Jeffrey Robinson）曾建議應將混合器定為犯罪，因為它們可能被用於非法活動，特別是資助恐怖主義；然而，CTC的一份報告表明，這種用於恐怖活動的情況「相對有限」。至少有一次事件中，某個交易所將來源於被盜比特幣的「污點」存款列入黑名單。

混合器的存在使得暗網市場的匿名使用變得更容易，也使執法工作更加困難。

對等網絡混幣器

對等網絡混幣器只為比特幣用戶提供了對接的平台，而不會將用戶的比特幣混合。混幣由用戶自行安排。這種形式排除了中間人，解決了過程中貨幣可能被盜的問題。當網絡組成後，網絡參加者的比特幣開始進行交換。除了混幣伺服器，沒有參加者會知道網絡里貨幣輸入和輸出的地址。

洗錢

2013年12月，加密貨幣混合器Bitcoin Fog被用來洗錢，其中涉及到從Sheep Marketplace搶劫中盜取的96,000個比特幣的一部分。

2015年2月，總共7,170個比特幣從中國交易所Bter.com被盜，並追蹤到同一個混合器。

2019年5月，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布了一份指南文件，提到了匿名服務，特別是「混合器」。

2020年2月，涉嫌運營加密貨幣混合器的一名人員被起訴，罪名包括「洗錢陰謀、運營未經許可的匯款業務以及在沒有華盛頓特區許可的情況下進行資金傳輸」。

2021年1月，美國司法部開展了一項行動，針對勒索軟體黑客NetWalker，成功沒收了約50萬美元的數字資產。然後，在2021年2月，他們逮捕了三名與朝鮮軍事有關的黑客，追回了200萬美元的非法獲得的數字資產。

2021年4月，美國聯邦當局逮捕了Bitcoin Fog的創始人，一名名為Roman Sterlingov的俄瑞混血男子，罪名包括洗錢、運營未經許可的匯款業務和在華盛頓特區沒有許可進行資金傳輸。據信，在運營的10年期間，Bitcoin Fog洗錢了超過120萬個比特幣，價值約為3.35億美元。2024年3月，法院對所有指控作出有罪判決。Roman的辯護律師計劃上訴，判刑定於2024年7月。

2022年，美國財政部對混合器Blender.io和Tornado Cash實施了制裁，禁止美國公民、居民和公司使用這些服務。

2023年3月，混合器ChipMixer和4600萬美元的比特幣被沒收。