KuCoin

KuCoin 是一個全球性的加密貨幣交易平台，成立於 2017 年，總部位於塞舌爾。自成立以來，KuCoin 已迅速發展成為全球領先的加密貨幣交易所之一，用戶數量超過 3000 萬，業務遍及 200 多個國家和地區，交易量超過 1.2 萬億美元^[1]。KuCoin 提供多種加密資產的買賣服務，並且支持多個交易方式，包括現貨交易、槓桿交易、期貨交易和 P2P 交易。此外，KuCoin 還提供加密資產質押和借貸服務，使用戶可以通過質押資產或借出加密貨幣賺取收益。

KuCoin 提供多達 700 多種加密貨幣供用戶交易，其中包括比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、狗狗幣（DOGE）、波卡幣（DOT）等主流幣種。作為交易所的原生代幣，KuCoin Token（KCS）不僅能為持有者提供交易費用折扣，還能通過平台的利潤分紅讓用戶賺取額外收益。擁有全球超過 3000 萬用戶，業務遍及 200 多個國家和地區，提供近 700 種加密貨幣供買賣和交易，

儘管 KuCoin 在全球範圍內有廣泛的用戶基礎，但由於尚未獲得美國的官方許可，因此美國用戶在使用該平台時需要特別小心。此外，KuCoin 也曾因其未獲得某些國家的監管批准而面臨監管挑戰。

Kucoin 還運營自己的加密貨幣代幣，Kucoin Shares（KCS）^[2]。

創始人[編輯 | 編輯原始碼]

KuCoin（酷幣）是一個全球知名的加密貨幣交易平台，其創始團隊由兩位早期的區塊鏈技術愛好者組成：Michael Gan 和 Eric Don。

Michael Gan 是 KuCoin 的聯合創始人之一，他的技術背景深厚。從 8 歲開始編程，並在 16 歲時創立了自己的第一個初創公司。2012 年，Michael 在聽到比特幣（Bitcoin）之後便立刻開始了比特幣的挖礦工作。通過個人的挖礦經歷，他意識到當時的交易平台存在許多對於初學者不友好的問題，尤其是在 Mt. Gox 上的交易體驗，這激發了他改善區塊鏈平台用戶體驗的決心。

作為 KuCoin 的另一位聯合創始人，Eric Don 與 Michael Gan 有着共同的願景，希望通過區塊鏈技術改造傳統金融系統，尤其是在為全球各地的普通人提供金融服務方面。他們的目標是讓更多人能夠接觸和使用加密貨幣，尤其是那些沒有銀行賬戶的群體。

在 2013 年底，Michael 和 Eric 開始編寫 KuCoin 的第一行代碼，並在咖啡館內開始了他們的項目。KuCoin 成立的初衷是為了創建一個去中心化的「人民交易所」，旨在讓所有人都能夠輕鬆進入加密貨幣世界，擺脫傳統交易平台對初學者的不友好界面和複雜操作。

平台主要產品[編輯 | 編輯原始碼]

KuCoin 作為全球領先的加密貨幣交易平台之一，提供了多樣化的產品和功能，旨在滿足不同類型投資者的需求。以下是 KuCoin 交易所的主要產品功能：

1. 現貨交易（Spot Trading）：KuCoin 提供全面的現貨交易服務，支持多種加密貨幣對的交易，包括比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波幣（XRP）、萊特幣（LTC）等。平台用戶可以直接使用法幣或加密貨幣進行交易。

豐富的交易對：支持主流加密貨幣以及大量的小眾加密貨幣。
實時市場數據：提供精準的實時行情、深度圖和 K 線圖，幫助用戶做出決策。
靈活的交易工具：包括限價單、市價單等，用戶可以根據自己的需求選擇交易方式。

2. 槓桿交易（Leverage Trading）：KuCoin 提供槓桿交易服務，用戶可以使用槓桿借入資金以擴大交易規模。最大槓桿可達到 10 倍。

靈活的槓桿倍數：用戶可以根據自己的風險承受能力選擇槓桿倍數。
多種槓桿產品：除了現貨槓桿，平台還提供期貨槓桿交易。

3. 期貨交易（Futures Trading）：KuCoin 提供期貨交易，允許用戶通過期貨合約進行加密貨幣的投機。平台支持標準期貨和永續期貨合約。

永續合約：沒有到期日的期貨合約，適合長期投資者。
多種交易策略：支持做多、做空交易，可以從市場的價格波動中獲利。

4. KuCoin Earn（質押與收益）：KuCoin 提供質押服務，用戶可以將其加密資產質押在平台上，獲得年化收益。此外，KuCoin 還推出了收益農場（Yield Farming）功能，用戶可以通過提供流動性來賺取獎勵。

多種質押資產：支持比特幣、以太坊等主流加密貨幣。
收益獎勵：提供穩定的收益，用戶可以獲得平台代幣或其他獎勵。

5. KuCoin Pool（礦池）：KuCoin 提供加密貨幣挖礦服務，通過 KuCoin Pool，用戶可以參與以太坊、比特幣等加密貨幣的挖礦。

低手續費：KuCoin Pool 提供低手續費的礦池服務，旨在提高礦工的收益。
透明的收益分配：用戶可以查看實時的挖礦數據和收益。

6. 借貸平台（Lending）：KuCoin 提供加密貨幣借貸功能，用戶可以通過平台借出自己的資產獲得利息，或者借入資金進行投資。

多種資產選擇：支持包括 USDT、BTC 等在內的多個加密貨幣。
靈活的借貸期限：用戶可以選擇短期或長期借貸，根據個人需求靈活調整。

7. NFT 市場（NFT Marketplace）：KuCoin 通過其 NFT 市場為用戶提供去中心化的數字藝術品交易平台，用戶可以購買、銷售或拍賣各類 NFT 資產。

多樣化的 NFT 資產：包括數字藝術、收藏品等多種類別。
去中心化交易：提供安全、透明的交易平台，支持 NFT 的拍賣功能。

8. KuCoin Token (KCS)：KuCoin 的原生代幣 KCS 用於平台內的多個功能。持有 KCS 的用戶可以享受交易費用折扣、平台獎勵、股息等特權。

交易費折扣：持有一定數量的 KCS 可以享受最大 30% 的交易費用折扣。
股息獎勵：通過持有 KCS，用戶可獲得平台的一部分交易費用作為股息。

9. KuCoin 智能投資（KuCoin Trading Bot）：KuCoin 提供了自動化交易機械人服務，幫助用戶執行交易策略，無需手動干預。

多種策略：包括網格交易、定投策略等。
適合新手與專業投資者：即使是沒有經驗的投資者，也可以通過設置簡單的策略開始自動交易。

10. API 交易（API Trading）：KuCoin 提供了強大的 API 接口，允許專業交易者和開發者進行程序化交易。用戶可以通過 API 接入平台進行高頻交易、量化策略執行等。

實時市場數據：通過 API，用戶可以獲取實時市場數據，進行量化交易。
高級算法支持：支持設置高級交易算法，提升交易效率。

11. 24/7 客戶支持與教育資源：KuCoin 提供全天候客戶支持，用戶可以通過在線客服、電子郵件或社交媒體等渠道與平台客服聯繫。平台還提供豐富的教育資源，包括市場分析、交易指南、視頻教程等，幫助新手和有經驗的投資者提高交易技巧。

多語言支持：支持多種語言的客戶服務，滿足全球用戶需求。
教育培訓：包括新手教程、市場分析、交易策略等，幫助用戶掌握加密貨幣投資知識。

Kucoin Shares（KCS）[編輯 | 編輯原始碼]

KuCoin Shares（KCS）是 KuCoin 交易所的原生代幣，基於 Ethereum ERC-20 標準發行，僅能在 KuCoin 平台上交易。KCS 代幣在 KuCoin 交易所內的作用主要體現在以下幾個方面：

1. 交易費用返還：持有 KCS 的用戶可以獲得平台交易費用的一部分，作為「股息」式的獎勵。KuCoin 將 50% 的交易費用返還給 KCS 持有者，分配的金額與用戶持有的 KCS 數量成正比。用戶持有的 KCS 越多，獲得的獎勵也越多。獎勵通常以 KCS 代幣或其他加密貨幣（如 ETH、BTC 等）支付。

2. 交易費用折扣：KCS 持有者可以享受交易費用的折扣。持有 1000 KCS 可享受 1% 的交易費用折扣，而持有 30,000 KCS 則可以獲得最高 30% 的折扣。KuCoin 每天都會對用戶持有的 KCS 數量進行快照，並計算適用的折扣比例。

3. 回購與銷毀機制：為了防止通貨膨脹，KuCoin 定期會使用其淨利潤的 10% 進行 KCS 代幣的回購併銷毀，直到 KCS 的流通總量減少到 1 億枚。這一銷毀過程旨在提高 KCS 的價值並減少市場上的供應。

4. 持有特權：KCS 持有者還可以享受一些專屬的福利，如快速客戶支持通道等。

KCS 的總供應量為 2 億枚，初始通過眾籌銷售分發。其中，創始團隊和投資者獲得了較大比例的代幣，但大部分的 KCS 代幣分發給了平台用戶。至今，KuCoin 已經執行了多次代幣回購和銷毀，當前的流通供應量接近 9000 萬 KCS。

發展歷程[編輯 | 編輯原始碼]

2017年9月，Kucoin 由 Chun Gan、Ke Tang、Michael Gan 和 Johnny Lyu 創立，後者是現任行政總裁。Michael Gan 是 Kucoin 的第一任 CEO。

2018年11月，Kucoin 在 IDG Capital、Matrix Partners 和 Neo Global Capital 領投的 A 輪融資中籌集了 2000 萬美元。

2020年，KuGroup 成立，管理公司的三個業務部門，包括 KuCoin Global、KuCloud 和 KuChain 以及 KCS Business Group。Michael Gan 被任命為 KuGroup 董事長，Johnny Lyu 被任命為 KuCoin Global 行政總裁。

2022年5月，Kucoin 在 Jump Crypto 領投的 B 輪融資中籌集了 1.5 億美元，估值為 100 億美元。

2022年7月，Kucoin 宣佈獲得交易公司 Susquehanna International Group (SIG) 的 1000 萬美元投資。雙方同意在區塊鏈初創企業孵化和 Kucoin 生態系統建設方面進行合作。

2023年12月12日，據路透社報道，KuCoin 支付 2200 萬美元以解決美國紐約州總檢察長提起的訴訟，並同意退出紐約市場。KuCoin 的 2200 萬美元付款包括向該州支付的 530 萬美元，以及向 177,800 名紐約投資者退還價值 1670 萬美元的加密貨幣^[3]。

2024年10月29日，根據10月28日提交的法庭文件，破產的加密貨幣交易平台 FTX 已提起訴訟，要求追回 KuCoin 涉嫌扣留的超過 5000 萬美元的資產^[4]。

2025年1月3日，據Cointelegraph報道，KuCoin推出新加密支付系統KuCoin Pay，支持54種加密資產支付^[5]。

安全[編輯 | 編輯原始碼]

黑客攻擊[編輯 | 編輯原始碼]

2020年9月，Kucoin 宣佈遭受了重大安全漏洞，導致價值 2.81 億美元的加密資產被盜。Kucoin 行政總裁 Johnny Lyu 在一份聲明中披露，黑客事件發生在與加密錢包相關的私鑰被泄露之後。他補充說，內部安全審計報告的調查結果顯示，Kucoin 熱錢包中部分比特幣、ERC-20 和其他代幣被轉出加密交易所。Kucoin 提供高達 10 萬美元的獎勵給任何能夠提供有關黑客事件有效信息的人。朝鮮黑客組織 Lazarus Group 被指控實施了該黑客攻擊，該攻擊被認為是 2020年最大的加密貨幣黑客事件。

2021年2月，行政總裁 Johnny Lyu 在一篇博客文章中表示，公司已「與交易所和項目合作夥伴合作，追回了 2.22 億美元（78%），與執法和安全機構合作追回了 1745 萬美元（6%），保險基金覆蓋了剩餘部分，約為 4555 萬美元（16%）。」

法律監管[編輯 | 編輯原始碼]

美國[編輯 | 編輯原始碼]

2023年3月9日，紐約州檢察長 Letitia James 起訴 Kucoin，指控其在未向該州註冊的情況下允許投資者在其平台上買賣加密貨幣。檢察長表示，Kucoin 違反了馬丁法案，通過交易加密貨幣、出售「KuCoin Earn」產品為自己和投資者創造收入，並錯誤地自稱為「交易所」^[6]。

2023年12月，經過長時間的法律鬥爭，Kucoin 同意封鎖紐約用戶使用其平台並支付 2200 萬美元以解決訴訟。

2024年3月26日，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 Kucoin 及其兩名創始人提起刑事訴訟，指控該加密貨幣交易所違反美國反洗錢法，未經審查客戶身份，自 2017 年成立以來允許數億美元的非法資金轉移。檢察官表示，Kucoin 在未向美國財政部註冊並未按照美國法律要求實施驗證客戶身份的程序的情況下，向美國客戶尋求業務^[7]。Kucoin 聯合創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 也被指控相關共謀罪^[8]。