BTC-e
BTC-e 是一个主要服务于俄罗斯市场的加密货币交易平台，其服务器位于美国。2017年，美国政府查封了其网站并没收了其资金。该平台于2011年7月由亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）和亚历山大·比柳琴科（Aleksandr Bilyuchenko）创立，截至2015年2月，其交易量约占全球比特币交易总量的 3%。平台最终被俄罗斯东正教寡头康斯坦丁·马洛费耶夫（Konstantin Malofeev）接管，BTC-e 的资金被用于顿巴斯战争，并由俄罗斯联邦安全局（FSB）控制[1]。
BTC-e 自2013年9月成立以来，一直是 CoinDesk 比特币价格指数的组成部分[2]。
BTC-e 由 ALWAYS EFFICIENT LLP 运营，该公司注册于伦敦，登记的两名负责人为桑德拉·吉娜·埃斯帕龙（Sandra Gina Esparon）和伊芙琳·索菲·朱贝尔（Evaline Sophie Joubert），并列有两名主要控制人：亚历山大·布亚诺夫（Alexander Buyanov）和安德烈·什韦茨（Andrii Shvets）[3]。
发展历程[编辑 | 编辑源代码]
- 2011年7月，BTC-e 成立，最初支持少量货币对交易，包括比特币/美元和 I0Coin/比特币。
- 2011年10月，该平台已经支持多种货币对交易，包括莱特币/美元、比特币/卢布和 RuCoin/卢布。
- 2017年7月25日，BTC-e 网站在其工作人员被捕及数据中心的服务器设备被查封后下线。这些事件直接导致 BTC-e 服务的关闭。为了偿还客户的损失，BTC-e 创建了 WEX 代币，代表客户被查封的资产权益。然而，WEX 代币的资金也被美国政府查封。这些代币的面值为 1 美元，用于反映查封时客户加密货币的价值。亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）被判在法国服刑 5年，但在审判期间拒绝作证。他在涉及 Locky 勒索软件的指控中被判无罪。WEX 交易所最终由俄罗斯联邦安全局（FSB）控制，并由康斯坦丁·马洛费耶夫（Konstantin Malofeev）管理。
- 2017年7月26日，美国司法部试图关闭 BTC-e，并以 21 项指控起诉维尼克和 BTC-e，指控其运营国际洗钱计划并涉嫌洗劫 Mt. Gox 被盗资金[4]。
参考链接[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ Russian Agents Suspected of Cleaning Bitcoin-Exchange Platform | OCCRP
- ↑ What’s a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has The Answer - Jason Del Rey - Commerce - AllThingsD
- ↑ Search Warrant and Support (Judge signed) (2 of 2).pdf
- ↑ BTC-e founder sentenced to five years in prison for laundering ransomware funds | ZDNET