Thodex
Koineks Teknoloji A.Ş，在线上被称为 Thodex，是一家由Faruk Fatih Özer创立的已倒闭的土耳其加密货币交易所[1]。
Thodex 是当时土耳其第一家也是土耳其40家加密货币交易所之一的全球交易所。在2021年4月冻结时，它拥有391,000名用户，当所有者逃离土耳其并关闭公司时，据估计投资者损失了20亿美元[2]。
发展历程[编辑 | 编辑源代码]
- 2017年，Thodex 以 Koineks 的名称成立，当时是土耳其成立的第四家加密货币交易所。他们还建立了土耳其首批比特币 ATM。
- 2020年，Koineks 走向国际，并于2020年3月更名为 Thodex。同年，Thodex 获得了美国金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）的许可，成为一家货币服务业务（MSB）。截至2020年11月，Thodex 的总交易量约为 30 亿美元。该交易所通过各种奖励活动吸引新用户和资金流入。
倒闭[编辑 | 编辑源代码]
- 2021年，土耳其出台了新的法规，包括禁止将加密资产用作支付手段。
- 2021年3月15日至4月15日，Thodex 开展了最后一次奖励活动。公司表示将向新用户赠送免费的狗狗币，并分发了 400 万枚代币。此次活动与2021年4月20日的“狗狗日”（Dogeday）相呼应，这是狗狗币粉丝命名的一天，因为预期当天价格会有所上涨。
- 2021年4月20日，狗狗币价格上涨了20%，但与此同时，用户在交易过程中遇到了一些中断问题。针对投诉，Thodex 表示问题是由于交易所遭受网络攻击所致。
- 2021年4月21日，Thodex 完全停止了交易。用户发现无法访问自己的账户，而 Thodex 网站显示平台“暂时关闭”。与此同时，Thodex 的所有者 Faruk Fatih Özer 携带价值20 亿美元的加密货币离开土耳其，前往阿尔巴尼亚的地拉那。
- 2021年4月22日，用户的投诉引发了检察官的调查。
- 2021年5月，安纳托利亚民事法院举行了针对该被冻结交易所受害者的首次听证会。原告以违反用户协议非法占用和使用存款为由起诉了 Thodex。金融犯罪调查人员在确认 Thodex 用户无法访问其资金并证实 Özer 已经离开土耳其后，冻结了 Thodex 的所有资产。
- 2021年9月，针对 Özer 和其他 81 名嫌疑人的逮捕令被发布。网络犯罪部门逮捕了除 Özer 之外的所有嫌疑人，包括 Özer 的两名兄弟。次日，国际刑警组织对 Özer 发布了红色通缉令。伊斯坦布尔检察官办公室对 Özer 发起了欺诈调查，同时还根据税务犯罪和消费者保护法对 Thodex 进行了调查。检察官还要求网络犯罪部门与外国交易所建立联系，核实 Özer 是否向 Binance 地址转移了比特币，以及是否可以冻结或没收这些资产。
- 2022年，检察官办公室收到了 Özer 出于悔意补偿部分受害者的收据。然而，包括 Özer 在内的 21 名嫌疑人被控三项罪名，并面临最高共计 40,564年的刑期。法庭认定，嫌疑人将客户的资金转换为加密货币和黄金，并通过虚假广告引诱受害者。
- 2022年8月30日，土耳其内政部宣布 Özer 被捕。阿尔巴尼亚当局在弗洛勒的一个度假村逮捕了他，这距离他被通缉已经过去了一年。
- 2023年9月7日，土耳其法院判处 Özer 11,196年监禁。在 Thodex 崩盘后，土耳其开始研究加密货币的监管方法。