Genesis

Genesis 是一家面向機構投資者的加密貨幣中介公司，其母公司為數字貨幣集團（DCG）。

Genesis 運營多個業務，包括 Genesis Global Trading, Inc.（「GGT」）、Genesis Global Capital, LLC（「GGC」）、Genesis Asia Pacific Pte. Ltd.（「GAP」）、GGC International Limited（「GGCI」）和 Genesis Custody Limited（「Genesis Custody」）。Genesis Trading 提供場外交易（OTC）服務，專注於大宗數字資產交易。Genesis 的借貸業務為客戶提供機構級的數字資產借貸服務。

Genesis 於2023年1月19日申請了第11章破產保護，旨在通過法院保護重組其數字資產借貸和借款業務。

發展歷程

• 2013年，Genesis Global Trading, Inc. 成立，是數字貨幣集團（Digital Currency Group，DCG）的子公司，DCG 是由 Barry Silbert 創辦的風險投資公司。Genesis 的業務包括提供數字資產的交易、借貸和託管服務，主要面向機構客戶和高淨值個人。公司聲稱自己是全球首個 OTC 比特幣交易平台。
• 2020年初，Genesis 收購了總部位於倫敦的加密資產託管公司 Volt。Grayscale Investments 的加密資產原本由 Xapo 託管，後者於2019年被 Coinbase 收購。在收購 Volt 後，Genesis 將其加密託管業務從 Coinbase 轉移到了 Grayscale。
• 2022年7月初，Genesis 的母公司數字貨幣集團（DCG）承擔了部分 Genesis 的債務，以幫助公司渡過難關，此前該公司因向新加坡加密借貸平台 Babel Finance 和破產的加密對沖基金 Three Arrows Capital（3AC）提供貸款而面臨損失。
• 2022年8月17日，前 CEO Michael Moro 辭職，Genesis 的營運長 Derar Islim 暫時接任 CEO 職位。
• 2022年11月，公司表示其未償還貸款總額為 28 億美元。公司聘請了投資銀行 Moelis & Company 協助重組。當時，公司考慮的選項之一是申請破產。同月，《巴倫周刊》報導稱，Genesis 正受到州證券監管機構的調查。
• 2023年1月12日，美國證券交易委員會（SEC）指控 Genesis Global Capital, LLC 通過 Gemini Trust Company 的 Gemini Earn 加密資產借貸計劃，向零售投資者提供和銷售未經註冊的證券。SEC 正尋求對 Gemini 和 Genesis 進行永久性禁令救濟、追回非法所得及相應的判決前利息，並對兩家公司處以民事罰款。
• 2023年1月19日，Genesis Global Holdco, LLC 及其兩家借貸子公司 Genesis Global Capital, LLC 和 Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. 在紐約南區法院根據美國破產法第11章自願申請破產保護。Genesis 列出了超過 100,000 名債權人，總負債額在 12 億至 110 億美元之間。公司表示，其衍生品和現貨交易業務不在破產申請範圍內，繼續運營。
• 2023年2月6日，Genesis Global Holdco 宣布與 DCG 及 Genesis Global Capital 的債權人達成初步協議。該協議於2023年2月10日向法院提交，協議內容指出，DCG 將把其在 Genesis Global Trading, Inc.（GGT）中的股權轉讓給 Genesis Global Holdco, LLC。此外，DCG 還將重新融資其向 Genesis 的貸款，並將現有的 11 億美元的本票轉換為 DCG 發行的可轉換優先股。在 Genesis 暫停 Gemini 客戶提款，聲稱存在流動性不匹配的情況下，一些客戶成立了現在被稱為臨時小組（Ad Hoc Group，AHG）的組織，支持提交和確認「無交易」計劃，尋求否決披露聲明和動議的批准。AHG 表示，該計劃沒有提供足夠的信息，沒有明確釋放方，並允許特別委員會在任何時間和任何理由下指定當前和前任債務人高管及董事為釋放方。同時，該計劃未提供有關對恢復的影響的信息，特別是針對 Gemini 可能導致的法律行動（包括紐約總檢察長行動）。