BitMEX

BitMEX 是一種加密貨幣衍生品交易所，提供比特幣、以太坊和其他加密貨幣的期貨、期權和永續合約交易。BitMEX 由 HDR Global Trading Limited 擁有和運營，該公司在塞舌爾註冊，總部位於美國，是全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一^[1]。

BitMEX 提供一個 24 小時連續交易的市場，允許投資者通過期貨、期權和永續合約進行交易。交易所提供多種交易對，包括比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣等，同時也提供各種期限的期貨合約和期權合約。

BitMEX 總部位於美國，因此不受日本或中國等國家和地區的監管。在美國，交易所受到 NFA 和 DFS 的監管，要求所有客戶資金都受到保護，並實行嚴格的合規要求。

BitMEX 的主要競爭對手包括 Binance、Solana、poloniex 等加密貨幣衍生品交易所。

發展歷程

2014年，BitMEX 由 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 創立，資金來自家人和朋友。

2015年7月，Bitmex 完成了一輪 SAFE（需要澄清）投資，不久之後被納入 SOSV 第 8 批中國加速計劃，在那裏它出售股權以換取勞動力和資金。

2016年，交易所推出了永續期貨，成為其最受歡迎的衍生產品。

2018年，創始人 Delo 成為英國首位因比特幣而成為億萬富翁的人，也是最年輕的白手起家的億萬富翁^[2]。

2019年7月，加密貨幣評論家 Nouriel Roubini 暗示該交易所涉及非法活動，允許交易者承擔過多風險，並與客戶進行交易^[3]。兩天後，據彭博社報道，商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查 BitMEX，看其是否因允許美國人在該平台上交易而違反規定^[4]。

2020年10月1日，Hayes、Reed、Delo 和 Gregory Dwyer 被起訴，罪名是違反美國《銀行保密法》以及共謀違反該法，原因是據稱這四人未能實施反洗錢措施。案件名稱為「美國訴海耶斯等人」，案件編號為 20-cr-00500，在美國紐約南區地方法院。

2021年4月6日，前 BitMEX 行政總裁 Arthur Hayes 自首，面臨美國對其違反《銀行保密法》的指控。他以 1000 萬美元的保釋金獲釋，等待未來在紐約的法庭訴訟。

2022年2月24日，Delo 和 Hayes 承認違反《銀行保密法》，故意未能在 BitMEX 建立、實施和維持反洗錢計劃。兩人同意分別支付 1000 萬美元的刑事罰款，代表從犯罪中獲得的金錢收益。

2022年3月9日，Reed 承認違反《銀行保密法》，並同意支付 1000 萬美元的刑事罰款。里德與其他聯合創始人一起被美國紐約地區法院判處緩刑。

2022年5月20日，Hayes 被判處兩年緩刑，居家監禁六個月。

2022年6月15日，Delo 被判處 30 個月緩刑，作為英國公民隨後返回香港服刑。

2022年10月，Gregory Dwyer 認罪，被判處 12 個月緩刑和 15 萬美元罰款作為懲罰。

2022年10月25日，BitMEX 行政總裁 Alexander Höptner 辭去CEO職務。

2023年3月13日，BitMEX 表示因發現問題而暫停交易所內所有交易，目前僅「取消模式」處於活可用狀態。

2024年7月，BitMex 因未能維持適當的反洗錢計劃而承認違反《銀行保密法》。

2024年7月4日，BitMEX 推出 MEMEMEXTUSDT 籃子指數永續掉期合約，以追蹤加密市場排名前10的Meme幣。該指數由按市值排名前10位的Meme幣的加權平均價格構成，指數成分每月重新平衡，以確保其繼續跟蹤表現最佳的Meme幣。

2024年7月11日，據The Block報道，根據美國紐約南區檢察官的一份聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承認違反了《銀行保密法》，該罪名最高可判處五年監禁和罰款。