Chainalysis
Chainalysis 是一家總部位於紐約市的美國區塊鏈分析公司。該公司由 Michael Gronager、Jan Møller 和 Jonathan Levin 於 2014 年共同創立，是首家專注於比特幣追蹤業務的初創公司[1]。Chainalysis 提供合規和調查軟件，用於分析區塊鏈公共賬本，主要用於追蹤虛擬貨幣。除了銀行和經紀人，Chainalysis 的客戶還包括美國聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、美國國稅局刑事調查部門（IRS CI），以及英國國家犯罪局（NCA）。
發展歷程[編輯 | 編輯原始碼]
- 2014年，由 Michael Gronager、Jan Møller 和 Jonathan Levin 共同創立。Chainalysis 成立於比特幣交易所 Mt. Gox 被黑客攻擊事件後，Gronager 當時是 Kraken 的首席運營官（COO），該公司隨後受 Mt. Gox 的破產託管人委託，調查此次黑客攻擊。公司開發了專有的金融犯罪調查軟件，監控加密貨幣的公共賬本，形成了區塊鏈交易的完整視圖。
- 2021年3月，Chainalysis 與加密合規公司 Notabene 合作，遵守 FATF（金融行動特別工作組）的《旅行規則》，覆蓋多個司法管轄區。美國商業出版物《Fast Company》將此合作夥伴關係評為 2022 年十大最具創新性的合資企業之一。
- 2024年5月，Chainalysis 將其負責南歐、中東、中央亞洲和非洲地區的區域總部遷至杜拜。
市場調查[編輯 | 編輯原始碼]
Chainalysis 幫助執法機關從非法企業中追回了加密貨幣，包括在 2020 年協助執法機關從暗網市場 Silk Road 的摧毀行動中追回了超過 10 億美元[2]。
2019年10月，該公司協助美國司法部關閉了當時世界上最大的網站之一，專門從事兒童虐待內容的非法網站。它還幫助將 2021 年發生的七起加密貨幣盜竊事件歸因於朝鮮的 Lazarus 黑客組織。與美國調查人員和韓國國家情報局合作，該公司追蹤了從加利福尼亞加密貨幣公司 Harmony 被盜的 1 億美元資金，最終追溯到朝鮮黑客。該黑客組織已從銀行和加密貨幣公司竊取了數十億美元，為其非法的導彈計劃提供資金。2023 年 4 月，追回了其中 100 萬美元的被盜資金[3]。
參考連結[編輯 | 編輯原始碼]
- ↑ Chainalysis To Lay Off 4.8% Of Staff As Crypto Winter Bites Into Private-Sector Demand
- ↑ Chainalysis doubles valuation to $2 billion with Benioff backing Published Fri, Mar 26 20219:30 AM
- ↑ Inside the international sting operation to catch North Korean crypto hackers | CNN Politics