KraKen
Kraken（法定名稱為 Payward, Inc.）是全球領先的加密貨幣交易平台之一，成立於 2011 年，總部位於美國舊金山。由傑西·鮑威爾（Jesse Powell）和 Thanh Luu 共同創辦，Kraken 初衷是為了填補 Mt. Gox 倒閉後市場上的空白[1]。該平台從一開始就專注於安全性和合規性，因此自成立以來沒有發生過安全漏洞或重大黑客事件，成為了業內最具聲譽的交易所之一[2]。。
Kraken 提供多種加密資產的交易，包括比特幣、以太坊等知名加密貨幣，並且逐步拓展至穩定幣、去中心化金融（DeFi）項目的支持。平台不僅面向個人投資者，也為機構投資者提供專門的交易服務，包括通過其暗池（dark pool）提供加密資產的隱秘交易。
Kraken 在全球範圍內運營，但在某些地區（如紐約和華盛頓州）因法規限制無法提供服務。它在多個國家和地區註冊了相應的監管許可證，包括美國的 FinCEN 作為貨幣服務企業（MSB）、加拿大的 FINTRAC、以及日本的 FSA 等。
Kraken 成立初期專注於比特幣和萊特幣交易，隨後逐漸擴展到其他主要加密貨幣（如以太坊）。2014 年，Kraken 獲得了 500 萬美元的 A 輪融資，並成為全球首批在彭博終端上上市的加密貨幣交易所之一。2015 年，Kraken 推出了全球首個比特幣暗池，為機構投資者提供了更多隱秘交易的選擇。
Kraken 目前被估值為約 100 億美元，並且通過多輪融資籌集了超過 1.36 億美元的資金。
儘管 Kraken 在安全性和合規性方面表現出色，但它也面臨了一些挑戰。最近，由於美國證券交易委員會（SEC）對其產品的監管，Kraken 被罰款 3000 萬美元，並因此退出了美國市場的質押（staking）服務。此外，Kraken 曾因其工作環境問題和大規模裁員（例如 2022 年裁員 1100 人）而受到一些批評。
創始人[編輯 | 編輯原始碼]
傑西·鮑威爾（Jesse Powell）是 Kraken 交易所的創始人之一，並且是該公司的首席執行官。傑西·鮑威爾在加密貨幣行業中的地位非常突出，尤其以其對加密貨幣安全性和去中心化理念的堅定支持而聞名。他的背景不僅局限於加密貨幣領域，還涵蓋了技術開發和金融服務等多個領域。
傑西·鮑威爾出生並成長在美國，他在技術和安全領域有着深厚的背景。在進入加密貨幣行業之前，鮑威爾曾擔任過多個技術公司和金融機構的顧問，尤其在安全諮詢領域擁有豐富的經驗。他曾經在著名的 Mt. Gox 交易所擔任安全顧問，幫助該平台改進其安全措施。
Kraken 交易所成立於 2011 年，是鮑威爾的創業項目之一。受到 Mt. Gox 交易所被黑客攻擊後安全漏洞暴露的啟發，鮑威爾決定創建一個更加安全和可靠的交易平台。Kraken 從一開始就注重安全性，並且在 2015 年成為全球首家通過金融監管機構審查、獲得加密貨幣交易許可的交易所之一。此舉有效建立了 Kraken 在加密貨幣市場中的公信力。
鮑威爾的領導風格強調去中心化、隱私保護以及對加密貨幣的自由市場原則的支持。他非常注重用戶的隱私與資產安全，並且堅信加密貨幣將改變全球金融體系。通過 Kraken，鮑威爾不僅推動了加密貨幣的交易服務，還將平台建設為機構投資者的首選交易所之一。
儘管鮑威爾在加密貨幣行業內的成就得到了廣泛認可，但他也因其領導風格和一些管理決策而面臨爭議。例如，他曾因個人觀點在公司內部引發文化衝突，導致一些員工的不滿。尤其是在公司裁員和工作環境的問題上，鮑威爾的管理風格也遭遇了批評。
平台主要產品[編輯 | 編輯原始碼]
Kraken 是全球領先的加密貨幣交易平台之一，以其安全性、可靠性和廣泛的產品功能在加密貨幣交易市場中占據重要地位。該平台提供多種金融工具和服務，滿足不同類型投資者的需求，包括從零基礎的用戶到專業交易員。以下是 Kraken 交易所的主要產品功能：
1. 現貨交易（Spot Trading）：Kraken 提供多種主流和小眾加密貨幣對的現貨交易服務，用戶可以在平台上買賣各種加密貨幣。現貨交易是最常見的加密貨幣交易方式，用戶通過平台直接進行數字資產的買入和賣出。
- 交易對：支持比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波幣（XRP）、萊特幣（LTC）、穩定幣（USDT、USDC）等多種主流及小眾加密資產的交易對。
- 實時行情：平台提供精準的實時市場數據，用戶可以根據市場動態快速做出決策。
- 高級交易功能：包括限價單、止損單等功能，幫助用戶精確控制交易。
2. 槓桿交易（Leverage Trading）：Kraken 提供槓桿交易功能，允許用戶使用借來的資金擴大投資規模，增加潛在收益。槓桿交易適合有一定經驗的用戶，但也增加了相應的風險。
- 槓桿倍數：Kraken 提供最高可達 5 倍槓桿，適用於部分現貨交易對。
- 風險管理工具：平台支持止損、止盈等風險管理工具，幫助用戶管理槓桿交易的風險。
3. 期貨交易（Futures Trading）：Kraken 提供期貨交易，允許用戶進行價格預測，買賣期貨合約。通過期貨交易，投資者可以在市場上漲或下跌時獲取收益。
- 永續期貨合約：用戶可以交易沒有到期日的永續合約，適合長期投資者。
- 多種期貨產品：支持多種加密貨幣的期貨交易，如比特幣、以太坊等。
- 做多與做空：用戶可以選擇做多或做空策略，根據市場趨勢獲利。
4. 質押與收益（Staking & Yield）：Kraken 提供質押服務，讓用戶將其加密資產鎖倉，並賺取相應的年化收益。通過質押，用戶不僅能保留加密貨幣的所有權，還能獲得平台獎勵。
- 質押資產：支持多種加密貨幣質押，如以太坊（ETH）、波卡（DOT）、Cardano（ADA）等。
- 收益形式：用戶可選擇不同的質押選項，如固定期限質押、流動質押等。
- 年化收益：根據不同的加密貨幣和市場狀況，質押用戶可以獲得不同的年化收益率。
5. 法幣交易（Fiat-to-Crypto Trading）：Kraken 支持法幣與加密貨幣之間的交易，用戶可以通過銀行轉賬、信用卡等方式將法幣兌換為加密資產。支持的法幣包括美元（USD）、歐元（EUR）、英鎊（GBP）、日元（JPY）等。
- 多種支付方式：支持銀行轉賬、信用卡、PayPal 等多種支付方式。
- 便捷的交易流程：用戶可以輕鬆完成法幣與加密貨幣的兌換。
6. Kraken Pro（專業版交易）：Kraken Pro 是 Kraken 提供的一款專為專業交易員設計的交易平台。它提供更高級的交易工具和功能，適合有一定經驗的投資者和機構用戶。
- 高級圖表與工具：包括實時價格圖表、技術分析工具、訂單簿等。
- 批量交易與 API 接口：提供強大的批量交易功能和 API 接口，方便開發者和專業交易員進行程序化交易。
7. API 交易（API Trading）：Kraken 提供強大的 API 接口，支持程序化交易。通過 API，用戶可以自動化交易，進行量化交易或高頻交易，滿足機構投資者和高級交易員的需求。
- 實時數據：API 提供實時市場數據，用戶可以根據數據進行交易。
- 自動化交易：支持用戶通過自定義策略自動執行交易，減少人為操作和情緒干擾。
8. 安全性與賬戶保護：Kraken 非常重視用戶的安全性，平台採用多層次的安全措施，確保用戶資產和信息的安全。
- 冷錢包存儲：大多數用戶資產存儲在冷錢包中，以防止黑客攻擊。
- 雙重身份驗證（2FA）：平台支持雙重身份驗證，確保賬戶安全。
- 加密通訊：所有用戶數據傳輸都經過加密，保護用戶的隱私。
9. 全球化支持與法規合規：Kraken 提供全球化服務，支持多個國家和地區的用戶。平台遵守嚴格的法規要求，確保合規運營，建立了強大的市場信譽。
- 多種語言支持：支持多種語言，包括英語、中文、德語等，服務全球用戶。
- 合規運營：Kraken 在多個國家和地區獲得了監管許可，並嚴格遵守當地法規。
10. 教育與市場分析：Kraken 提供全面的教育資源，幫助新手和有經驗的投資者提升交易技能。平台還提供實時市場分析和技術分析工具，幫助用戶做出更加理性的投資決策。
- 教育資源：包括教程、文章、視頻等，幫助用戶了解加密貨幣市場。
- 實時市場數據與分析：提供實時行情、技術分析、市場新聞等，幫助用戶及時掌握市場動向。
發展歷程[編輯 | 編輯原始碼]
- 2011 年 7 月 28 日， 由 Jesse Powell 等人創立。
- 2013 年 9 月， 正式上線，最初支持比特幣、萊特幣和歐元交易。
- 2014 年 3 月， 獲得首輪融資 500 萬美元。
- 2014 年 4 月， 成為首批在彭博終端上列出的比特幣交易所之一。
- 2014 年， 協助調查 Mt. Gox 失竊比特幣事件。
- 2015 年 6 月， 開設首個比特幣暗池。
- 2016 年 1 月， 收購美國比特幣交易所 Coinsetter 和 Cavirtex。
- 2016 年 2 月， 完成 B 輪融資，獲得日本 SBI 集團領投，並收購荷蘭交易所 CleverCoin 和加密貨幣錢包服務商 Glidera。
- 2017 年 3 月， 收購圖表和交易平台 Cryptowatch。
- 2017 年 12 月， 日均用戶註冊量達到 5 萬。
- 2018 年 4 月， 因成本上升而關閉日本業務 （2020 年重新進入日本市場）。
- 2019 年 2 月， 收購英國衍生品交易公司 Crypto Facilities。
- 2019 年 6 月， 通過特殊目的工具 （SPV） 從 2263 位個人投資者那裡籌集到 1350 萬美元。
- 2020 年 9 月， 獲得美國懷俄明州頒發的特殊存款機構 （SPDI） 牌照，成為美國首家持牌的加密貨幣交易所。
- 2021 年初： 尋求超過 200 億美元的融資估值。
- 2021 年 1 月， 發布面向國際用戶的移動應用程序 （美國地區於 6 月上線）。
- 2022 年 9 月， COO Dave Ripley 接替 Jesse Powell 成為 CEO，後者出任董事會主席。
- 2022 年 11 月， 推出非同質化代幣 （NFT） 市場測試版。
- 2023 年 2 月， 再次關閉日本和阿聯酋的業務。
- 2023 年 9 月， 彭博社報道 Kraken 計劃首次涉足加密貨幣以外的領域，提供美國上市股票和交易所交易基金 （ETF） 交易。
- 2024 年 4 月， 發布支持八條區塊鏈的 Kraken Wallet 加密貨幣錢包。
爭議[編輯 | 編輯原始碼]
政府監管機構的調查[編輯 | 編輯原始碼]
2018 年 4 月，Kraken 拒絕配合紐約州總檢察長辦公室關於加密貨幣交易所為保護客戶免受市場操縱和洗錢所採取措施的調查，認為相關支出對業務不利。該報告繼續警告稱，Kraken 可能違法，建議客戶遠離它，並將該平台提交給紐約州金融服務部，因其可能違反當地的虛擬貨幣法規。
2019 年 3 月，交易所因可能允許與伊朗的客戶進行交易而違反制裁製度，受到外國資產控制辦公室的調查；2022 年 11 月達成和解，Kraken 除了同意「在某些制裁合規控制方面額外投資 10 萬美元」之外，還支付了 36.2 萬美元的罰款。
2021 年 9 月下旬，Kraken 因提供未註冊的保證金交易被商品期貨交易委員會責令支付 125 萬美元的罰款。
2023 年 2 月，證券交易委員會（SEC）將 Kraken 的質押服務歸類為非法證券銷售。Kraken 同意與 SEC 達成 3000 萬美元的和解，以回應其加密資產質押產品違反監管機構規則的指控；Kraken 還同意停止在美國銷售其質押服務。
2023 年 11 月，SEC 在「SEC 訴 Payward Inc 等」一案中起訴 Kraken，美國加利福尼亞北區地方法院，編號 23 - 06003。SEC 指控 Kraken 一直作為證券交易所運營，但未進行註冊。Kraken 還被指控將客戶資產與其自有資金混合。Kraken 回應稱，他們未列出證券，目前也沒有法律支持加密貨幣交易所的註冊。
識別 Glassdoor 評論者[編輯 | 編輯原始碼]
2019 年 5 月，Kraken 向加利福尼亞州馬林縣高等法院提交動議，試圖識別 Glassdoor 上的十名匿名評論者。Kraken 起訴他們涉嫌違反離職合同。電子前沿基金會（Electronic Frontier Foundation）表示代表這些匿名評論者，並在 2020 年聲稱，識別這些評論者將損害他們在第一修正案中的言論自由權利，並對其他人的表達產生寒蟬效應。
2022 年，法院命令 Glassdoor 披露部分評論者的真實身份。
公司文化與裁員[編輯 | 編輯原始碼]
2019 年，鮑威爾暗示育兒會分散工作效率，並批評育兒假的經濟可行性；他接着質疑選擇不遵守相關政府規定是否是一個值得冒的風險。
2022 年 6 月，鮑威爾在一次工作會議上敦促員工拒絕使用首選的性別代詞；然後他開設了一個 Slack 頻道，討論是否應該允許人們選擇自己的性別，但不允許選擇自己的種族或民族。第二天，Kraken 發布了一份「文化文件」，概述了它聲稱在工作中應遵守的自由主義價值觀。其中，員工被禁止將他人的評論標記為「有毒、可惡、種族主義」等，特別強調「冒犯性」並不被禁止。鮑威爾和他的高管同事鼓勵不同意該政策的員工辭職，並為選擇辭職的員工提供四個月的遣散費。
2022 年 11 月，Kraken 裁員約 1100 名員工——約占其員工總數的 30%。據 Politico 報道，鮑威爾在 Kraken 倡導「自由主義哲學價值觀」。
2024 年 10 月，Kraken 裁員約 400 名員工，占其員工總數的 15%，這是公司重組的一部分，此次重組增加了阿瓊·塞西（Arjun Sethi）為聯合首席執行官。
參考鏈接[編輯 | 編輯原始碼]
- ↑ Kraken is Born - Kraken Blog Kraken Blog
- ↑ Crypto Exchange Kraken Ends Staking Program in $30 Million US SEC Settlement - Bloomberg