Digital Currency Group（DCG）
Digital Currency Group Inc. (DCG) 是一家專注於數字貨幣市場的風險投資公司。它位於康乃狄克州斯坦福德[1]。該公司擁有五個子公司：CoinDesk、Foundry、Genesis、Grayscale Investments和 Luno。
| 類型 | 私人控股公司 |
|---|---|
| 行業 | 資產管理 |
| 成立 | 2015年；9年前 |
| 創始人 | 巴里·西爾伯特 |
| 總部 | 康乃狄克州斯坦福德 |
| 服務區域 | 全世界 |
| 關鍵人物 | 巴里·西爾伯特（執行長） |
| 產品 | 投資基金 |
| 資產管理規模 | 500 億美元（2021年9月） |
| 子公司 |
|
| 網站 | dcg.co |
發展歷程
2015年，Digital Currency Group 由前 SecondMarket, Inc. 執行長巴里·希爾伯特 (Barry Silbert) 創立。希爾伯特自2013年開始投資區塊鏈技術公司。在 SecondMarket 出售後不久，他成立了數字貨幣集團，Genesis 和 Grayscale 成為該公司的首批子公司。
2021年11月，該公司將總部從曼哈頓遷至康乃狄克州斯坦福德 (Stamford, Connecticut)。當時康州州長 Ned Lamont 提供了財務激勵措施以吸引該公司搬遷，其中包括一項 500 萬美元的補助金，條件是數字貨幣集團必須在該州創造至少 300 個全職崗位。
截至2021年11月，Digital Currency Group 已對200 多家其他加密貨幣公司進行了投資。
截至2023年初，數字貨幣集團（Digital Currency Group, DCG）投資組合中包含超過160家公司，其中28家公司是其直接收購的子公司。DCG的子公司包括加密貨幣交易所Luno和專注於加密貨幣挖礦的公司Foundry。它還對Coinbase、Kraken、發行穩定幣USDC的Circle以及分析公司Chainalysis、Dune Analytics、Elliptic和Etherscan進行了投資。
2023年1月初，DCG裁員了30%的員工。在與股東的爭端不斷加劇的背景下，創始人兼CEO巴里·希爾伯特（Barry Silbert）在2023年初拒絕了債權人卡梅倫·文克萊沃斯（Cameron Winklevoss）要求更換其職位的提議。
2023年1月，《金融時報》報導稱，DCG正在考慮出售部分風險投資資產以籌集資金。
2023年1月19日，DCG旗下子公司Genesis Global Capital申請了第11章破產保護，稱其債權人超過10萬人，負債規模在10億至100億美元之間。
2023年2月，DCG與債權人達成協議，將出售Genesis單位或將其股權交給債權人。具體來說，2月6日，Genesis Global Holdco宣布與債權人及DCG可能達成協議，根據該協議，DCG將把其在Genesis Global Trading (GGT)的股權轉讓給Genesis Global Holdco。同時，DCG將重新融資其從Genesis借款的貸款，並將現有的11億美元本票轉換為由DCG發行的可轉換優先股。然而，到了4月，部分債權人退出了重組協議。
2023年5月中旬，有報導稱DCG未能向Gemini支付6.3億美元的款項，而DCG總共欠Gemini 16.5億美元。
2023年5月31日，DCG表示由於「更廣泛經濟環境的狀態、漫長的加密寒冬，以及美國數字資產的監管環境挑戰」，關閉了機構交易平台TradeBlock。當時，Luno仍然是DCG旗下的公司。2023年7月，有報導稱DCG計劃以1.25億美元出售加密媒體平台CoinDesk。此外，DCG還關閉了其財富管理部門HQ。儘管巴里·希爾伯特仍然擔任CEO，DCG在2023年7月任命Mark Shifke為其財務長（CFO）。
到2023年7月，DCG的加密貸款子公司Genesis Global仍在進行破產程序。同月，Gemini在紐約起訴DCG，指控其欺詐，試圖追回資金。2023年8月，據報導紐約州總檢察長對DCG的子公司Genesis的財務交易展開了一項未公開的調查。
2023年8月末，DCG、貸款方Genesis Global以及主要債權人集團達成了一項新的第11章協議。根據協議，將通過新的貸款支付Genesis客戶高達90%的欠款。
2023年10月，紐約州總檢察長對DCG、Gemini Trust和Genesis Capital提起訴訟，指控它們欺騙超過23萬名投資者，金額超過11億美元。訴訟稱，這些公司向投資者虛假宣傳預期的投資回報和資金安全性，同時向公眾隱瞞了損失。對此，DCG表示將對這些指控進行抗辯，並稱對「毫無根據的指控」感到震驚。
子公司
Genesis Global Capital
Genesis是一個加密貨幣交易、借貸和資產託管平台，面向機構客戶和高淨值個人。他們聲稱是第一個比特幣加密貨幣服務台，於2013年推出。
Genesis 於2020年初收購了總部位於倫敦的加密貨幣託管公司 Volt。Genesis 的姊妹公司 Grayscale Investments 一直通過 Xapo 公司持有其加密貨幣資產，該公司已於2019年被 Genesis 的競爭對手比特幣交易公司 Coinbase 收購。新聞媒體猜測，在 Volt 收購完成後，Genesis 的加密貨幣託管將從 Coinbase 轉移並轉入 Greyscale 內部。
2022年6月底和 7月初，Genesis 公開披露，由於向香港加密貨幣貸款機構 Babel Finance 和破產的加密貨幣對沖基金三箭資本 (3AC) 提供貸款，該公司蒙受了數億美元的損失，並且其母公司 DCG 承擔了 Genesis 的部分債務，以維持公司的運營。
2022年8月17日，執行長麥可·莫羅辭職。 Genesis Trading 宣布他將擔任顧問職位以幫助過渡，而營運長 Derar Islim 則接任臨時執行長的職責。
2023年1月19日，Genesis Global Capital、Genesis Global Holdco 和 Genesis Asia Pacific 根據美國破產法第 11 章申請破產保護，稱其債權人超過 10 萬名，負債金額在 10 億至 100 億美元之間。
2023年2月6日，Genesis Global Holdco 宣布與 DCG 和 Genesis Global Capital 債權人達成原則協議。該協議尚待破產法院批准，DCG 將把其在 Genesis Global Trading (GGT) 的股權轉讓給 Genesis Global Holdco。DCG 還將為其從 Genesis 獲得的貸款進行再融資，並將其現有的 11 億美元期票換成 DCG 發行的可轉換優先股。
Grayscale Investments
Grayscale Investments 成立於2013年，是一家數字貨幣資產管理公司。它為機構和認可投資者私下提供資金以及公開交易的產品。截至2021年12月，灰度是全球最大的數字貨幣資產管理公司，管理的資產超過 500 億美元。 Grayscale 還管理 Grayscale 比特幣投資信託基金 ( OTCQX : GBTC )，該信託基金於2013年推出，是第一個僅投資於比特幣價格的公開上市證券。
截至2021年4月，灰度的六隻基金在OTCQX市場公開交易：比特幣現金、灰度比特幣信託、灰度以太坊信託、灰度以太坊經典信託、灰度數字大盤基金和灰度萊特幣信託。
灰度比特幣信託於2015年獲得美國金融業監管局（FINRA）批准公開交易。2020年1月21日，灰度比特幣信託成為首個成為美國證券交易委員會監管的數字貨幣金融產品報告公司。
2018年，灰度推出了灰度數字大盤基金，允許客戶投資一組著名的數字貨幣。該基金於2019年10月獲 FINRA 批准在公開市場上交易。[需要引用]2022年5月，有報導稱 Grayscale 將首次在歐洲上市交易所交易基金(ETF)。據稱，該ETF由代表「金融未來」的公司組成，將於5月17日開始交易。
CoinDesk
CoinDesk是一個全球媒體、研究和活動平台，於2016年被數字貨幣集團收購。它報導比特幣區塊鏈每日新聞，提供比特幣價格指數並發布季度比特幣狀況報告。CoinDesk 還主辦了名為Consensus的數字貨幣和區塊鏈技術會議。
Foundry
Foundry成立於2019年，在美國和加拿大設立並管理比特幣挖礦業務。除了建立和運營自己的加密貨幣挖礦設備外，Foundry 還為其他數字貨幣初創公司提供融資、專業數字挖礦設備和專業知識。
2021年夏天，在中國政府關閉許多加密貨幣挖礦業務後，Foundry 幫助將價值超過 3 億美元的設備從中國轉移到北美。
彭博社於2023年4月報導稱，Foundry 將停止提供免費的比特幣挖礦服務，並在 4月19日至 4月22日期間向會員徵收礦池費。這些服務自2019年起免費。
Luno
2020年9月，數字貨幣集團收購了總部位於倫敦的加密貨幣交易所 Luno ，並在開普敦和新加坡設有其他業務。收購時，Luno 擁有超過 500 萬客戶。
FTX 破產的影響
2022年11月10日，DCG 子公司 Genesis Trading 在其官方推特上發布消息稱，由於總部位於巴哈馬的加密貨幣交易所 FTX 破產，他們在FTX破產中損失了約 1.75 億美元。該公司聲稱「這不會影響我們的做市活動」。
2022年11月16日，DCG 子公司 Genesis Global Capital 突然停止為其客戶提供所有比特幣取款和貸款申請。
2022年11月17日，《華爾街日報》報導稱，它已獲得機密文件，稱 Genesis 正在經歷「持續擠兌存款」，並在下周一（11月21日）之前獲得了 10 億美元的緊急貸款。