Mt. Gox
Mt. Gox 是一家位於日本東京澀谷的比特幣交易所。該平台於2010年啟動，到2014年初，其處理的比特幣交易量佔全球總交易量的 70% 以上[1]。然而，在2014年初，由於涉及損失/盜竊數十萬枚比特幣（當時價值數億美元）的醜聞被曝光，Mt. Gox 突然停止運營[2]。
2014年2月，Mt. Gox 暫停交易，關閉其網站和交易服務，並向債權人申請破產保護。同年4月，公司開始清算程序。儘管隨後「找回」了20萬枚比特幣，但其餘比特幣的消失原因——盜竊、欺詐、管理不善，或上述因素的組合——最初並不明晰。到2015年4月，東京安全公司 WizSec 提供的新證據表明，「丟失的比特幣大部分或全部自2011年底起被逐步從 Mt. Gox 的熱錢包中直接盜走。」
Mt. Gox 的崩潰以及前行政總裁馬克·卡普勒斯（Mark Karpeles）隨後被逮捕和定罪，促使日本制定了首個針對加密貨幣交易所和虛擬貨幣的正式監管法規。
發展歷程
2006年末，程式設計師 Jed McCaleb 想建立一個網站，為《萬智牌：線上對戰》（Magic: The Gathering Online）可交易卡牌遊戲的用戶提供一個像股票一樣交易卡牌的平台。2007年1月，他購買了域名 mtgox.com，意為「Magic: The Gathering Online eXchange」（萬智牌線上交易所）。該服務最初以測試版形式發佈，大約在2007年末上線，但僅運行了大約三個月，McCaleb 便因認為這不值得投入時間而轉向其他項目。2009年，他將該域名重新用於宣傳自己的卡牌遊戲《The Far Wilds》。
2010年7月，McCaleb 在 Slashdot 網站上了解到了比特幣，並認為比特幣社區需要一個交易平台，用於交易比特幣和常規貨幣。7月18日，Mt. Gox 利用閒置的 mtgox.com 域名推出了其比特幣交易與報價服務。
2011年3月，Jed McCaleb 將 Mt. Gox 出售給了居住在日本的法國開發者 Mark Karpelès。他表示：「要真正實現 Mt. Gox 的潛力，需要花費比我目前能夠投入的更多時間。因此，我決定將火炬傳遞給一個更有能力將這個網站提升到新高度的人。」
2011年6月13日，Mt. Gox 比特幣交易所報告稱，約 25,000 枚比特幣（當時價值約 40 萬美元）從 478 個賬戶中被盜。
2011年6月17日星期五，Mt. Gox 的用戶數據庫在 pastebin 網站上被出售，發佈者使用 cRazIeStinGeR 簽名，並與郵箱 [email protected] 相關聯。據報道，比特幣從 Mt. Gox 賬戶的盜竊行為在當天持續發生。
2011年6月19日，一系列欺詐性交易導致 Mt. Gox 上的比特幣名義價格暴跌至 1 美分。黑客據稱利用 Mt. Gox 審計員的受損計算機中的憑據，將大量比特幣非法轉移至其賬戶，並使用交易所軟件以名義價格全部拋售，從而創建了一個巨大的「賣單」（ask order）。幾分鐘後，比特幣價格恢復到了用戶交易的實際價值。當時，價值超過 875 萬美元的賬戶受到影響。
為了證明 Mt. Gox 仍然控制着比特幣，官方宣佈將 424,242 枚比特幣從「冷錢包」轉移到 Mt. Gox 地址的操作，並在區塊 132749 中執行了這一轉賬。
2011年10月，區塊鏈（區塊 150951）中出現了大約 24 筆交易，這些交易總共向無效地址發送了 2,609 枚比特幣。由於這些地址無法分配任何私鑰，這些比特幣實際上被永久丟失。儘管標準客戶端會檢查此類錯誤並拒絕相關交易，但網絡上的節點不會，這暴露了協議中的一個弱點。
2013年2月22日，隨着電子商務/在線支付系統公司 Dwolla 引入新的反洗錢要求，一些 Dwolla 賬戶暫時被限制。因此，從 Mt. Gox 到這些賬戶的交易被 Dwolla 取消。資金從未返回 Mt. Gox 賬戶。Mt. Gox 客服發佈了以下評論：「請注意，您實際上不能取消任何從 Mt. Gox 收到的提款，因為我們從未遇到過這種情況，我們正在與 Dwolla 合作以找回您的退款。」 資金最終在 5月3日返還，幾乎三個月後，並附帶了一張便條：「請注意，今後不要取消任何來自我們的 Dwolla 提款。」
2013年3月，比特幣交易日誌或「區塊鏈」暫時分叉成兩個獨立的日誌，分別對如何接受交易有不同的規則。Mt. Gox 暫時停止了比特幣存款。在此事件發生時，比特幣價格短暫下跌 23%，降至 37 美元，之後在幾小時內恢復到先前的水平（約 48 美元）。
到2013年4月和2014年，Mt. Gox 已經成長為全球比特幣交易量最大的交易所，處理了超過 70% 的全球比特幣交易。在比特幣價格迅速上漲的情況下，Mt. Gox 從 4月11日到 12日暫停了交易，以進行「市場冷卻」。交易恢復後，單個比特幣的價值一度跌至 55.59 美元，之後穩定在 100 美元以上。根據 Bitcoin Charts 數據，2013年5月中旬，Mt. Gox 每天交易 150,000 枚比特幣。
2013年5月2日，CoinLab 提起了價值 7500 萬美元的訴訟，指控 Mt. Gox 違約。兩家公司在2013年2月達成合作關係，根據協議，CoinLab 負責處理 Mt. Gox 在北美的所有服務。CoinLab 的訴訟認為，Mt. Gox 未允許其將現有的美國和加拿大客戶從 Mt. Gox 轉移到 CoinLab。
2013年5月15日，美國國土安全部（DHS）向 Mt. Gox 的美國子公司與支付處理商 Dwolla 的賬戶發出了扣押令。該扣押令表明，美國移民與海關執法局（ICE）認為該子公司未獲得美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）許可，涉嫌在美國未經註冊經營貨幣傳輸業務。2013年5月至8月期間，DHS 從 Dwolla 賬戶中扣押了 290 萬美元，從該公司在富國銀行（Wells Fargo）的賬戶中扣押了另外 210 萬美元。
2013年6月29日，Mt. Gox 獲得了 FinCEN 發放的貨幣服務業務（MSB）許可證。
2013年6月20日，Mt. Gox 暫停了美元提款。此後，處理 Mt. Gox 交易的東京瑞穗銀行（Mizuho Bank）分行向 Mt. Gox 施壓，要求其關閉賬戶。2013年7月4日，Mt. Gox 宣佈已「完全恢復」提款，但截至2013年9月5日，幾乎沒有成功完成美元提款。
2013年8月5日，Mt. Gox 宣佈，由於信用存款尚未完全清算，公司遭受了「重大損失」，並表示新的存款將不再被記入，直到資金轉賬完全完成。
2013年11月，Wired 雜誌報道，客戶在提款時經歷了數周甚至數月的延遲。文章稱，該公司「因其監管問題，實際上已被美國銀行系統排除在外」。
暴雷及後續
截至2014年2月，關於提款延遲的客戶投訴激增。比特幣論壇 Bitcoin Talk 上關於該話題的一個帖子已經積累了超過 3,300 條回復。
2014年2月7日，Mt. Gox 停止了所有比特幣提款。公司表示暫停提款的目的是「為了更清楚地了解貨幣處理的技術流程」。
2014年2月10日，Mt. Gox 發佈了一份新聞稿，聲稱問題源於交易延展性（transaction malleability）：「比特幣軟件中的一個漏洞使某些人可以利用比特幣網絡更改交易細節，從而讓交易看起來未完成，即便實際上已經完成。由於交易似乎未正確執行，比特幣可能會被重複發送。Mt. Gox 正在與比特幣核心開發團隊及其他人士合作以緩解此問題。」
2014年2月17日，儘管其他競爭性交易所已經恢復了全部運營，Mt. Gox 的提款仍然停止。公司發佈了另一份新聞稿，列出了據稱正在採取的安全措施。在接受《華爾街日報》電子郵件採訪時，CEO 馬克·卡佩萊斯（Mark Karpelès）拒絕就客戶對交易所財務狀況日益增加的擔憂發表評論，未給出提款恢復的明確日期，並表示如果提款恢復，公司將實施「新的每日和每月提款限額」。
2014年2月20日，Mt. Gox 再次發佈聲明，依舊未給出提款恢復的日期。同時，兩名比特幣愛好者在 Mt. Gox 東京總部所在建築外持續進行抗議。出於「安全擔憂」，Mt. Gox 將辦公地點遷至澀谷的另一處地址。Mt. Gox 上的比特幣價格跌至其他交易所價格的20% 以下，反映出市場對 Mt. Gox 向客戶支付款項可能性極低的估計。
2014年2月23日，Mt. Gox 的 CEO 卡佩萊斯從比特幣基金會（Bitcoin Foundation）董事會辭職。同一天，Mt. Gox 的官方 Twitter 賬戶上的所有帖子被刪除。
2014年2月24日，Mt. Gox 停止了所有交易，其網站數小時後變為空白頁面。一份泄露的據稱為公司內部危機管理文件的報告指出，該公司由於多年來未被發現的盜竊行為而資不抵債，損失了 744,408 個比特幣。
在 Mt. Gox 網站下線之前，包括 Coinbase 和 Kraken 在內的其他六大比特幣交易所聯合發佈了一份聲明，表示與 Mt. Gox 劃清界限。
2014年2月25日，Mt. Gox 在其網站上報告稱，由於「最近的新聞報道及其對 Mt. Gox 運營的潛在影響」，「決定暫時停止所有交易」。CEO 卡佩萊斯對路透社表示，Mt. Gox 正處於「轉折點」。
從2014年2月1日到 3月底，Mt. Gox 問題期間，比特幣的價值下降了 36%。
美國司法部後來認定 BTC-e 比特幣交易所的所有者 亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）是 Mt. Gox 被盜比特幣洗錢活動的關鍵人物之一。