FTX

FTX Trading Ltd.，通常被稱為 FTX，是一家破產的公司，曾運營加密貨幣交易所和加密對沖基金。該交易所於2019年由 Sam Bankman-Fried 和 Gary Wang 創立，並於2022年因 Bankman-Fried 和他的合作夥伴 Caroline Ellison 實施的大規模欺詐行為而破產，公司因此申請了美國《破產法》第11章的保護。

在2021年7月的巔峰時期，FTX 擁有超過一百萬用戶，是全球交易量第三大的加密貨幣交易所。到2022年11月，FTX 仍是全球第三大數字貨幣交易所，活躍交易量達到100億美元，估值為320億美元。FTX 註冊地為 安提瓜和巴布達，總部位於 巴哈馬。FTX 還與 FTX.US 緊密關聯，後者是一個面向美國居民的獨立交易所。

自2022年11月11日以來，FTX 一直在美國法院的第11章破產程序中進行審理。公眾的關注始於有關公司內部不道德和欺詐性的客戶資金轉移的傳聞。2022年11月，CoinDesk 也提出了擔憂，指出 FTX 的合作夥伴公司 Alameda Research 擁有大量的 FTX 原生代幣 FTT。此消息披露後，競爭對手 Binance 的 CEO 趙長鵬 宣布 Binance 將出售其持有的 FTT 代幣，這迅速引發了 FTX 客戶的大規模提現潮。

FTX 無法滿足客戶提現的需求。Binance 隨後簽署了意向書，表示有意收購 FTX，並進行盡職調查，以確保客戶能夠及時恢復資產。然而，Binance 第二天撤回了收購提議，理由是關於客戶資金處理不當和美國監管機構調查的報告。2022年12月12日，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈馬當局的請求下被逮捕，原因是涉嫌金融犯罪。FTX 目前的 CEO 是 John J. Ray III，他專門負責從破產公司中追回資金。

發展歷程

2019年5月，Sam Bankman-Fried 和 Zixiao "Gary" Wang 創立 FTX。FTX 起初是在 Alameda Research 內部孵化而成。Alameda Research 是一家由 Bankman-Fried、Caroline Ellison 及其他曾在 Jane Street 任職的前員工於 2017年 在美國加利福尼亞州伯克利市創立的交易公司。FTX 的名稱是 「Futures Exchange」（期貨交易所） 的縮寫。

2019年11月，幣安的 CEO 趙長鵬以約 1億美元的價格購買了 FTX 20% 的股份。

2020年8月，FTX 以 1.5億美元收購了加密貨幣投資組合跟蹤應用 Blockfolio。

2021年7月，FTX 從包括軟銀（Softbank）、紅杉資本（Sequoia Capital）在內的60多家投資機構籌集了 9億美元，公司估值達180億美元。隨後，Sam Bankman-Fried 以約 20億美元買下趙長鵬在 FTX 的股份。

2021年9月，FTX 將其總部從香港遷至巴哈馬。

2022年1月14日，FTX 宣布成立一支規模達20億美元的風投基金，名為 FTX Ventures。同月，公司完成4億美元的C輪融資，估值達到320億美元。然而，FTX Ventures 的官網在2022年11月下線。

2022年2月11日，FTX.US 宣布公司計劃很快向美國用戶提供股票交易服務。

2022年2月，有報道稱 FTX 正在創建一個 遊戲部門，旨在幫助開發者將加密貨幣、NFT 和其他區塊鏈相關資產集成到視頻遊戲中。

2022年7月，FTX 完成了一項協議，獲得以約2.4億美元收購 BlockFi 的選擇權。該協議還包括向 BlockFi 提供的 4億美元信貸額度。

2022年8月，美國聯邦存款保險公司（FDIC）向 FTX 發布了停止令（Cease-and-Desist Order），原因是 FTX 涉嫌對存款受 FDIC 保險保護作出「虛假和誤導性表述」。此前，FTX 總裁 Brett Harrison 曾發推文暗示 FTX 的存款受到 FDIC 保險的保護。在監管機構採取行動後，Harrison 刪除了相關推文，而 Sam Bankman-Fried 隨後在另一條推文中澄清，FTX 的存款並未受到 FDIC 保險的保障。

2022年9月26日，FTX.US 在拍賣中成功競標破產的加密貨幣經紀公司 Voyager Digital 的數字資產。交易總價值約為 14.2億美元，其中包括 13.1億美元的 Voyager 持有的加密貨幣，以及1.11億美元的額外對價。該交易需經過破產法院和 Voyager 債權人的批准。在 FTX 破產後，幣安的美國子公司於2022年12月成功競標，以約10億美元收購 Voyager 的資產。

2022年9月27日，FTX.US 總裁 Brett Harrison 宣布將辭去在交易所的日常職務，但會以顧問的身份繼續提供支持。Harrison 自 2021年5月 起擔任 FTX.US 總裁，但公司並未立即宣布他的繼任者。

2022年10月，有報道稱 FTX 因涉嫌出售未註冊證券而在德克薩斯州受到調查。

2022年11月，FTX發行的代幣FTT流動性受到質疑，價格一日內大跌7成。11月8日，幣安提出收購FTX。但不足一日後，幣安宣布取消收購。11月11日，FTX在美國法院系統申請第十一章破產保護。

2022年12月12日，創始人Sam Bankman-Fried因金融犯罪被巴哈馬當局應美國政府要求逮捕。John J. Ray III接任FTX CEO，專注於從失敗的公司中回收資金。

2023年8月1日，FTX已提交重組計劃，關鍵信息包括：1、所有非客戶索賠（如美國國稅局）都將被納入次要；2、FTT索賠金額為零；3、離岸交易所將重啟以補償客戶缺口。有消息稱，FTX 計劃在完成破產重組後，重新提供加密貨幣交易服務。

2024年6月4日，FTX與美國國稅局（IRS）達成和解，將支付2億美元給IRS以解決稅務索賠問題，並在客戶得到償付後支付6.85億美元。同時，FTX承諾全額償還客戶的資金。

2024年6月5日，FTX客戶特設委員會（CAHC）提出反對意見，主張以加密貨幣而非法定貨幣償還債務。他們認為現金償付將導致納稅問題，建議採用實物償付，並呼籲其他債權人否決破產計劃。該委員會還對負責此案的Sullivan & Cromwell律師事務所提起集體訴訟。然而，並非所有債權人都支持該主張。

2024年6月20日，FTX清算人普華永道發布清算進程更新稱預計Dotcom客戶每美元將獲得119-143美分的索賠。

2024年6月20日，據路透社報道，日本加密交易所 BitFlyer 將收購 FTX 日本子公司。

2024年6月24日，CoinShares 宣布成功出售其 FTX 索賠，扣除經紀人費用後，回收率達到 116%，在 2660 萬英鎊的索賠中獲得 3132 萬英鎊的回報。

2024年6月26日，據 The Block 報道，在周二的破產聽證會上，FTX 的律師和債權人就一份披露聲明進行了辯論，該文件為債權人提供了更多信息來決定交易所的重組計劃。FTX 的一名代表律師表示，他們計劃就該計劃徵求投票，並表示投票的目的之一是獲得債權人的反饋。

2024年7月12日，FTX 與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成和解，CFTC 的 40 億美元索賠將排序於債權人和利息之後。

2024年9月14日，據《紐約時報》報道，FTX 創始人 SBF 已正式對其欺詐罪名提出上訴，要求進行重新審判，並指責審理其案件的法官對他存在不公平的偏見。

2024年9月25日，據彭博社報道，前 Alameda Research 首席執行官、SBF 前女友 Caroline Ellison 因 FTX 欺詐被美國地區法官 Lewis Kaplan 判處 24 個月監禁，並因欺詐和洗錢指控被沒收 110 億美元。

2024年9月29日，據 The Block 報道，最新披露的一項協議顯示，FTX 計劃撥款 2.3 億美元賠償優先股股東。

2024年10月8日，FTX 重組計劃獲法官批准。

2024年10月26日，據彭博社報道，FTX 同意放棄對加密交易平台 Bybit 提起訴訟，雙方達成 2.28 億美元的和解協議。該協議將允許 FTX 從 Bybit 收回 1.75 億美元的數字資產，並將包括 BIT 代幣在內的其他資產以 5300 萬美元的價格出售給 Bybit 的投資部門 Mirana Corp。

2024年10月29日，FTX 起訴 KuCoin，旨在追回 5000 萬美元被扣留資產。

2024年11月11日，據彭博社報道，FTX 起訴幣安，前 CEO 趙長鵬面臨 18 億美元的追回要求。

2024年11月12日，前 Alameda 聯席 CEO 同意向 FTX 債權人移交遊艇、公寓及 7000 萬美元索賠權。

創始人

FTX的創始人是山姆·班克曼-弗里德（以下簡稱「SBF」）。SBF於1992年出生在美國加利福尼亞州，2014年畢業於麻省理工學院，主修物理。畢業後，SBF進入華爾街量化交易公司簡街資本。2017年，SBF創辦加密貨幣量化交易公司 Alameda Research，在一年內躍升為行業頭部量化公司。2019年5月，SBF創辦數位資產衍生品交易平台 FTX（FTX的命名源自於"Futures Exchange"的縮寫）。