FTX

FTX Trading Ltd.，通常被称为 FTX，是一家破产的公司，曾运营加密货币交易所和加密对冲基金。该交易所于2019年由 Sam Bankman-Fried 和 Gary Wang 创立，并于2022年因 Bankman-Fried 和他的合作伙伴 Caroline Ellison 实施的大规模欺诈行为而破产，公司因此申请了美国《破产法》第11章的保护。

在2021年7月的巅峰时期，FTX 拥有超过一百万用户，是全球交易量第三大的加密货币交易所。到2022年11月，FTX 仍是全球第三大数字货币交易所，活跃交易量达到100亿美元，估值为320亿美元。FTX 注册地为 安提瓜和巴布达，总部位于 巴哈马。FTX 还与 FTX.US 紧密关联，后者是一个面向美国居民的独立交易所。

自2022年11月11日以来，FTX 一直在美国法院的第11章破产程序中进行审理。公众的关注始于有关公司内部不道德和欺诈性的客户资金转移的传闻。2022年11月，CoinDesk 也提出了担忧，指出 FTX 的合作伙伴公司 Alameda Research 拥有大量的 FTX 原生代币 FTT。此消息披露后，竞争对手 Binance 的 CEO 赵长鹏 宣布 Binance 将出售其持有的 FTT 代币，这迅速引发了 FTX 客户的大规模提现潮。

FTX 无法满足客户提现的需求。Binance 随后签署了意向书，表示有意收购 FTX，并进行尽职调查，以确保客户能够及时恢复资产。然而，Binance 第二天撤回了收购提议，理由是关于客户资金处理不当和美国监管机构调查的报告。2022年12月12日，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈马当局的请求下被逮捕，原因是涉嫌金融犯罪。FTX 目前的 CEO 是 John J. Ray III，他专门负责从破产公司中追回资金。

发展历程

2019年5月，Sam Bankman-Fried 和 Zixiao "Gary" Wang 创立 FTX。FTX 起初是在 Alameda Research 内部孵化而成。Alameda Research 是一家由 Bankman-Fried、Caroline Ellison 及其他曾在 Jane Street 任职的前员工于 2017年 在美国加利福尼亚州伯克利市创立的交易公司。FTX 的名称是 “Futures Exchange”（期货交易所） 的缩写。

2019年11月，币安的 CEO 赵长鹏以约 1亿美元的价格购买了 FTX 20% 的股份。

2020年8月，FTX 以 1.5亿美元收购了加密货币投资组合跟踪应用 Blockfolio。

2021年7月，FTX 从包括软银（Softbank）、红杉资本（Sequoia Capital）在内的60多家投资机构筹集了 9亿美元，公司估值达180亿美元。随后，Sam Bankman-Fried 以约 20亿美元买下赵长鹏在 FTX 的股份。

2021年9月，FTX 将其总部从香港迁至巴哈马。

2022年1月14日，FTX 宣布成立一支规模达20亿美元的风投基金，名为 FTX Ventures。同月，公司完成4亿美元的C轮融资，估值达到320亿美元。然而，FTX Ventures 的官网在2022年11月下线。

2022年2月11日，FTX.US 宣布公司计划很快向美国用户提供股票交易服务。

2022年2月，有报道称 FTX 正在创建一个 游戏部门，旨在帮助开发者将加密货币、NFT 和其他区块链相关资产集成到视频游戏中。

2022年7月，FTX 完成了一项协议，获得以约2.4亿美元收购 BlockFi 的选择权。该协议还包括向 BlockFi 提供的 4亿美元信贷额度。

2022年8月，美国联邦存款保险公司（FDIC）向 FTX 发布了停止令（Cease-and-Desist Order），原因是 FTX 涉嫌对存款受 FDIC 保险保护作出“虚假和误导性表述”。此前，FTX 总裁 Brett Harrison 曾发推文暗示 FTX 的存款受到 FDIC 保险的保护。在监管机构采取行动后，Harrison 删除了相关推文，而 Sam Bankman-Fried 随后在另一条推文中澄清，FTX 的存款并未受到 FDIC 保险的保障。

2022年9月26日，FTX.US 在拍卖中成功竞标破产的加密货币经纪公司 Voyager Digital 的数字资产。交易总价值约为 14.2亿美元，其中包括 13.1亿美元的 Voyager 持有的加密货币，以及1.11亿美元的额外对价。该交易需经过破产法院和 Voyager 债权人的批准。在 FTX 破产后，币安的美国子公司于2022年12月成功竞标，以约10亿美元收购 Voyager 的资产。

2022年9月27日，FTX.US 总裁 Brett Harrison 宣布将辞去在交易所的日常职务，但会以顾问的身份继续提供支持。Harrison 自 2021年5月 起担任 FTX.US 总裁，但公司并未立即宣布他的继任者。

2022年10月，有报道称 FTX 因涉嫌出售未注册证券而在德克萨斯州受到调查。

2022年11月，FTX发行的代币FTT流动性受到质疑，价格一日内大跌7成。11月8日，币安提出收购FTX。但不足一日后，币安宣布取消收购。11月11日，FTX在美国法院系统申请第十一章破产保护。

2022年12月12日，创始人Sam Bankman-Fried因金融犯罪被巴哈马当局应美国政府要求逮捕。John J. Ray III接任FTX CEO，专注于从失败的公司中回收资金。

2023年8月1日，FTX已提交重组计划，关键信息包括：1、所有非客户索赔（如美国国税局）都将被纳入次要；2、FTT索赔金额为零；3、离岸交易所将重启以补偿客户缺口。有消息称，FTX 计划在完成破产重组后，重新提供加密货币交易服务。

2024年6月4日，FTX与美国国税局（IRS）达成和解，将支付2亿美元给IRS以解决税务索赔问题，并在客户得到偿付后支付6.85亿美元。同时，FTX承诺全额偿还客户的资金。

2024年6月5日，FTX客户特设委员会（CAHC）提出反对意见，主张以加密货币而非法定货币偿还债务。他们认为现金偿付将导致纳税问题，建议采用实物偿付，并呼吁其他债权人否决破产计划。该委员会还对负责此案的Sullivan & Cromwell律师事务所提起集体诉讼。然而，并非所有债权人都支持该主张。

2024年6月20日，FTX清算人普华永道发布清算进程更新称预计Dotcom客户每美元将获得119-143美分的索赔。

2024年6月20日，据路透社报道，日本加密交易所 BitFlyer 将收购 FTX 日本子公司。

2024年6月24日，CoinShares 宣布成功出售其 FTX 索赔，扣除经纪人费用后，回收率达到 116%，在 2660 万英镑的索赔中获得 3132 万英镑的回报。

2024年6月26日，据 The Block 报道，在周二的破产听证会上，FTX 的律师和债权人就一份披露声明进行了辩论，该文件为债权人提供了更多信息来决定交易所的重组计划。FTX 的一名代表律师表示，他们计划就该计划征求投票，并表示投票的目的之一是获得债权人的反馈。

2024年7月12日，FTX 与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成和解，CFTC 的 40 亿美元索赔将排序于债权人和利息之后。

2024年9月14日，据《纽约时报》报道，FTX 创始人 SBF 已正式对其欺诈罪名提出上诉，要求进行重新审判，并指责审理其案件的法官对他存在不公平的偏见。

2024年9月25日，据彭博社报道，前 Alameda Research 首席执行官、SBF 前女友 Caroline Ellison 因 FTX 欺诈被美国地区法官 Lewis Kaplan 判处 24 个月监禁，并因欺诈和洗钱指控被没收 110 亿美元。

2024年9月29日，据 The Block 报道，最新披露的一项协议显示，FTX 计划拨款 2.3 亿美元赔偿优先股股东。

2024年10月8日，FTX 重组计划获法官批准。

2024年10月26日，据彭博社报道，FTX 同意放弃对加密交易平台 Bybit 提起诉讼，双方达成 2.28 亿美元的和解协议。该协议将允许 FTX 从 Bybit 收回 1.75 亿美元的数字资产，并将包括 BIT 代币在内的其他资产以 5300 万美元的价格出售给 Bybit 的投资部门 Mirana Corp。

2024年10月29日，FTX 起诉 KuCoin，旨在追回 5000 万美元被扣留资产。

2024年11月11日，据彭博社报道，FTX 起诉币安，前 CEO 赵长鹏面临 18 亿美元的追回要求。

2024年11月12日，前 Alameda 联席 CEO 同意向 FTX 债权人移交游艇、公寓及 7000 万美元索赔权。

创始人

FTX的创始人是山姆·班克曼-弗里德（以下简称“SBF”）。SBF于1992年出生在美国加利福尼亚州，2014年毕业于麻省理工学院，主修物理。毕业后，SBF进入华尔街量化交易公司简街资本。2017年，SBF创办加密货币量化交易公司 Alameda Research，在一年内跃升为行业头部量化公司。2019年5月，SBF创办数位资产衍生品交易平台 FTX（FTX的命名源自于"Futures Exchange"的缩写）。