Bitfinex

Bitfinex 是由 iFinex Inc. 拥有和运营的加密货币交易所，注册地在英属维尔京群岛。Bitfinex 成立于 2012 年，最初是一个点对点比特币交易所，后来增加了对其他加密货币的支持。

Bitfinex 是最早为加密货币交易构建的专业平台之一。它提供高容量交易以及现货和衍生品产品，包括交易所交易、保证金交易、保证金融资（P2P 借贷）、场外交易和衍生品交易。

Bitfinex 是全球第二大比特币持有量最多的交易所，估计拥有约 403,000 个比特币。

发展历程

2012年12月，Raphael Nicolle，一位来自巴黎的 IT 技术人员，在之前的项目 Bitcoinica 之后推出了 Bitfinex。他一直担任该平台的开发者，直到 2017 年初。Bitfinex 最初是一个为比特币提供保证金借贷的平台，后来增加了对更多加密货币的支持，成为早期专为加密货币交易而建立的专业平台之一。

2015年，Bitfinex与加州帕洛阿尔托的BitGo公司合作，提供高度安全的“钱包”，允许用户在线存储他们的数字货币。BitGo具有比特币盗窃保险。

2015年5月，Bitfinex遭遇黑客攻击，导致客户资产损失1500个比特币，价值约40万美元。

2016年6月，美国商品期货交易委员会对Bitfinex处以75,000美元的罚款，因其提供非法的场外融资商品交易，并未注册为期货经纪商。

2016年8月，Bitfinex 宣布遭受了重大安全漏洞。此后不久，比特币的交易价格暴跌了 20%。在得知该漏洞后，Bitfinex 暂停了所有比特币的提取和交易。在这次黑客攻击中，第二大比特币交易平台损失了 119,756 个比特币，当时价值约 7200 万美元。比特币是从用户隔离的钱包中盗取的，Bitfinex 表示正在追踪黑客的踪迹。即使账户未被黑客入侵的用户，其账户余额也被减少了 36%，并收到了 BFX 代币作为损失补偿。所有保留 BFX 代币的用户在 2017年4月获得了全额补偿。交易所对美元支付和取款的访问也被限制。这次黑客事件甚至发生在 Bitfinex 使用 BitGo 进行多重签名安全保护的情况下。详见 2016年Bitfinex交易所黑客攻击事件。

2017年4月，Bitfinex宣布在Wells Fargo切断其电汇服务后，美元提款服务被拖延处理。同年6月25日，Bitfinex宣布将于同年7月1日起支持EOS以USD，BTC和ETH作配对的交易。

2017年至2018年期间，Bitfinex的银行服务经历了多次变动，由于无法获得正常银行关系，其国际电汇被中断。

2018年2月13日，Bitfinex发布EOSfinex-创建在EOS.IO（页面存档备份，存于互联网档案馆）平台上的交易所。 3月，Bitfinex确认将其业务搬迁至瑞士。5月，Bitfinex通过电子邮件询问其用户有关税收的详细信息以便在适当时候递交给政府部门。 同年6月22日，菲尔波特（Phil Potter）Bitfinex的首席战略官确认离职。

在2019年2月12日，Bifinex对外公布已经推出其更新版本的电话应用程序，Iphone以及Android的用户都能于应用商店下载享用。 同月，Bifinex亦宣布支持BitTorrent以BTC及USD作配对的交易。

2019年，纽约总检察长Letitia James启动调查，指控Bitfinex使用Tether的储备金掩盖了与巴拿马支付处理器Crypto Capital Corp的8.5亿美元损失。调查还揭示了与Crypto Capital有关联的Reggie Fowler因运营未经许可的加密货币交易业务而被起诉。

2020年至2023年，Bitfinex进行了多项收购和投资，包括在2023年5月投资智利加密货币交易所Orionx，并于同年6月在委内瑞拉、阿根廷和哥伦比亚推出了点对点交易平台Bitfinex P2P。

截至2023年1月，Bitfinex计划在萨尔瓦多开设办事处，并获得了萨尔瓦多国家数字资产委员会颁发的运营许可证，允许其在该国提供数字服务。

2024年7月1日，据The Block报道，Bitfinex Securities将与Mikro Kapital合作，在Liquid Network上推出两种新的代币化债券。

Bitfinex 和 USDT 的关系

Tether 是一种加密货币（一种所谓的稳定币），Tether Limited 声称其与美元挂钩。Tether 与 Bitfinex 密切相关，截至2018年，它们共享相同的股东和管理层。Bitfinex 和 USDT 都是有其母公司 iFinex Inc 管理运营的，所以普遍认为 Bitfinex 和 USDT 是兄弟公司，或者准确地说 Bitfinex 和 USDT 几乎是同一批人掌握的公司。

2017年，批评者对 Bitfinex 和 Tether 之间的关系提出了质疑。

2021年2月，Bitfinex 同意向纽约州总检察长办公室支付 1850 万美元，以解决有关 Bitfinex 母公司 iFinex 对 Tether 的支持以及两家公司之间数百亿美元资金转移的虚假陈述的指控，以掩盖 Bitfinex 在 2017 年和 2018 年的巨额损失。作为协议的一部分，Bitfinex 将继续禁止纽约人进行交易活动。

2021年，Bitfinex 全额偿还了对 Tether 的剩余贷款余额。

2023年8月4日，纽约南区美国地方法院首席法官 Laura Taylor Swain 驳回了针对 Tether 和 Bitfinex 的集体诉讼。法院发现，原告缺乏“合理的损害指控”，因为没有证据表明“USDT 的实际价值降低”。

外部链接

• 官方网站