Bitfinex

Bitfinex 是由 iFinex Inc. 擁有和運營的加密貨幣交易所，註冊地在英屬維京群島。Bitfinex 成立於 2012 年，最初是一個點對點比特幣交易所，後來增加了對其他加密貨幣的支持。

Bitfinex 是最早為加密貨幣交易構建的專業平台之一。它提供高容量交易以及現貨和衍生品產品，包括交易所交易、保證金交易、保證金融資（P2P 借貸）、場外交易和衍生品交易。

Bitfinex 是全球第二大比特幣持有量最多的交易所，估計擁有約 403,000 個比特幣。

發展歷程

2012年12月，Raphael Nicolle，一位來自巴黎的 IT 技術人員，在之前的項目 Bitcoinica 之後推出了 Bitfinex。他一直擔任該平台的開發者，直到 2017 年初。Bitfinex 最初是一個為比特幣提供保證金借貸的平台，後來增加了對更多加密貨幣的支持，成為早期專為加密貨幣交易而建立的專業平台之一。

2015年，Bitfinex與加州帕洛阿爾托的BitGo公司合作，提供高度安全的「錢包」，允許用戶在線存儲他們的數字貨幣。BitGo具有比特幣盜竊保險。

2015年5月，Bitfinex遭遇黑客攻擊，導致客戶資產損失1500個比特幣，價值約40萬美元。

2016年6月，美國商品期貨交易委員會對Bitfinex處以75,000美元的罰款，因其提供非法的場外融資商品交易，並未註冊為期貨經紀商。

2016年8月，Bitfinex 宣布遭受了重大安全漏洞。此後不久，比特幣的交易價格暴跌了 20%。在得知該漏洞後，Bitfinex 暫停了所有比特幣的提取和交易。在這次黑客攻擊中，第二大比特幣交易平台損失了 119,756 個比特幣，當時價值約 7200 萬美元。比特幣是從用戶隔離的錢包中盜取的，Bitfinex 表示正在追蹤黑客的蹤跡。即使帳戶未被黑客入侵的用戶，其帳戶餘額也被減少了 36%，並收到了 BFX 代幣作為損失補償。所有保留 BFX 代幣的用戶在 2017年4月獲得了全額補償。交易所對美元支付和取款的訪問也被限制。這次黑客事件甚至發生在 Bitfinex 使用 BitGo 進行多重簽名安全保護的情況下。詳見 2016年Bitfinex交易所黑客攻擊事件。

2017年4月，Bitfinex宣布在Wells Fargo切斷其電匯服務後，美元提款服務被拖延處理。同年6月25日，Bitfinex宣布將於同年7月1日起支持EOS以USD，BTC和ETH作配對的交易。

2017年至2018年期間，Bitfinex的銀行服務經歷了多次變動，由於無法獲得正常銀行關係，其國際電匯被中斷。

2018年2月13日，Bitfinex發布EOSfinex-創建在EOS.IO（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）平台上的交易所。 3月，Bitfinex確認將其業務搬遷至瑞士。5月，Bitfinex通過電子郵件詢問其用戶有關稅收的詳細信息以便在適當時候遞交給政府部門。 同年6月22日，菲爾波特（Phil Potter）Bitfinex的首席戰略官確認離職。

在2019年2月12日，Bifinex對外公布已經推出其更新版本的電話應用程式，Iphone以及Android的用戶都能於應用商店下載享用。 同月，Bifinex亦宣布支持BitTorrent以BTC及USD作配對的交易。

2019年，紐約總檢察長Letitia James啟動調查，指控Bitfinex使用Tether的儲備金掩蓋了與巴拿馬支付處理器Crypto Capital Corp的8.5億美元損失。調查還揭示了與Crypto Capital有關聯的Reggie Fowler因運營未經許可的加密貨幣交易業務而被起訴。

2020年至2023年，Bitfinex進行了多項收購和投資，包括在2023年5月投資智利加密貨幣交易所Orionx，並於同年6月在委內瑞拉、阿根廷和哥倫比亞推出了點對點交易平台Bitfinex P2P。

截至2023年1月，Bitfinex計劃在薩爾瓦多開設辦事處，並獲得了薩爾瓦多國家數字資產委員會頒發的運營許可證，允許其在該國提供數字服務。

2024年7月1日，據The Block報導，Bitfinex Securities將與Mikro Kapital合作，在Liquid Network上推出兩種新的代幣化債券。

Bitfinex 和 USDT 的關係

Tether 是一種加密貨幣（一種所謂的穩定幣），Tether Limited 聲稱其與美元掛鉤。Tether 與 Bitfinex 密切相關，截至2018年，它們共享相同的股東和管理層。Bitfinex 和 USDT 都是有其母公司 iFinex Inc 管理運營的，所以普遍認為 Bitfinex 和 USDT 是兄弟公司，或者準確地說 Bitfinex 和 USDT 幾乎是同一批人掌握的公司。

2017年，批評者對 Bitfinex 和 Tether 之間的關係提出了質疑。

2021年2月，Bitfinex 同意向紐約州總檢察長辦公室支付 1850 萬美元，以解決有關 Bitfinex 母公司 iFinex 對 Tether 的支持以及兩家公司之間數百億美元資金轉移的虛假陳述的指控，以掩蓋 Bitfinex 在 2017 年和 2018 年的巨額損失。作為協議的一部分，Bitfinex 將繼續禁止紐約人進行交易活動。

2021年，Bitfinex 全額償還了對 Tether 的剩餘貸款餘額。

2023年8月4日，紐約南區美國地方法院首席法官 Laura Taylor Swain 駁回了針對 Tether 和 Bitfinex 的集體訴訟。法院發現，原告缺乏「合理的損害指控」，因為沒有證據表明「USDT 的實際價值降低」。

外部連結

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