WazirX
WazirX 是印度領先的本地數字資產交易所。
發展歷程[編輯 | 編輯原始碼]
- 2019年11月，幣安發文稱已收購 WazirX。
- 2022年3月28日，WazirX被印度政府追回的稅款及罰款接近 5 億盧比（656.5 萬美元）[1]。
- 2022年8月3日，據 beincrypto 援引印度議會上議院財政國務部長 Pankaj Chaudhary 的書面答覆報道，印度加密交易所 WazirX 正在接受兩起洗錢和藐視外匯規則的調查，聲稱該平台上涉及洗錢 279 億盧比（超 3.5 億美元）[2]。
- 2022年8月5日，幣安趙長鵬澄清2019年的收購僅限於購買 WazirX 某些資產和知識產權的協議，幣安沒有購買 Zanmai Labs 的任何股權[3]。
- 2023年1月10日，WazirX 公佈其儲備證明，向公眾提供其錢包地址、交易所列表和獨立的儲備證明報告。WazirX 的加密貨幣總持有量約為 2.8104 億美元，準備金與負債比率超過 1:1。此外，WazirX 表示其 90% 的用戶資產存放在幣安的錢包里，其餘的 10% 存放在熱錢包[4]。
- 2023年1月28日，據 CoinDesk 報道，幣安要求印度加密貨幣交易所 WazirX 在本月底前滿足兩項要求，否則幣安可能會在 2 月 3 日之前終止與 WazirX 的服務協議。該協議要求 WazirX 發佈一份預先寫好的「澄清聲明」，收回 WazirX 聯合創始人 Nischal Shetty 之前關於幣安擁有 WazirX 的聲明，同時要求 WazirX 在其服務條款中刪除所有提及幣安的內容。Schetty 隨後拒絕撤回他之前關於幣安已收購印度交易所的聲明，表示 WazirX 平台的控制權和所有權已轉讓給幣安，幣安則從該平台上獲取超過 6700 萬美元的利潤[5]。
- 2023年2月22日，WazirX 關閉其 NFT 市場，並表示其上 NFT 仍可以在 OpenSea 上進行交易[6]。
- 2024年7月18日，WazirX 因多簽錢包出現安全漏洞導致價值 2.3 億美元的加密資產被盜，其中近一半資產為 SHIB。根據 WazirX 披露的六月份透明度報告顯示，其資產持有量達 5.03 億美元，這也意味着該交易所損失了儲備金額的超 45%[7]。
- 2025年4月22日，據 Cointelegraph 報道，印度加密貨幣交易所 WazirX 正在等待5月13日新加坡高等法院的聽證會，以獲准重啟平台並開始對用戶的補償計劃[8]。
安全事件[編輯 | 編輯原始碼]
2024年7月18日，據 Cyvers Alerts 監測，其已檢測到涉及印度加密交易平台 WazirX 多簽錢包的多筆可疑交易，WazirX 的一個多重簽名錢包遭受了網絡攻擊，總計 2.349 億美元的資產轉移至新地址。每筆交易的調用者均由 Tornado Cash 提供資金。該可疑地址已將 PEPE、GALA 、USDT 兌換為 ETH，並仍在兌換其他數字資產。該錢包使用 Liminal 的數字資產託管和錢包基礎設施進行管理。由於這次攻擊，交易所維持資產 1:1 抵押品的能力受到了嚴重影響[9]。
據 Lookonchain 監測，印度加密交易平台 WazirX 被盜資產約 2.3 億美元，其中包括 5.43 萬億枚 SHIB（約 1.02 億美元）、15,298 枚 ETH（約 5250 萬美元）、2050 萬枚 MATIC（約 1124 萬美元）、6402.7 億枚 PEPE（約 760 萬美元）、579 萬枚 USDT 以及 1.35 億枚 GALA（約 350 萬美元）等[10]。
據 Lookonchain 監測，WazirX 攻擊者已開始出售 350 億枚 SHIB（61.8 萬美元）[11]。
據鏈上分析師餘燼、Spot On Chain監測，WazirX 被盜資產目前正在鏈上出售換成 ETH，已通過拋售多種代幣獲得 59097 ETH （2.01 億美元）[12][13][14][15]。
- 被盜資產存放地址：
0x04b21735e93fa3f8df70e2da89e6922616891a88。 - 鏈上出售資產地址：
0x35febc10112302e0d69f35f42cce85816f8745ca、0x90ca792206ed7ee9bc9da0d0df981fc5619f91fd。 - 出售資產換得 ETH 存放地址：
0x361384e2761150170d349924a28d965f0dd3f092。
Arkham 發佈 WazirX 被盜 2.35 億美元攻擊事件懸賞，獎勵為 1000ARKM。包括識別 KYC CEX 存款、揭露攻擊者的身份以及成功追回資金等在內的貢獻都會被獎勵，參與者提交的任何信息都將與 WazirX 團隊共享[16]。
鏈上偵探 ZachXBT 發文稱，通過鏈上數據分析黑客行為，WazirX 黑客攻擊事件具有朝鮮黑客組織 Lazarus Group 的攻擊特徵[17]。
2024年7月22日，據 Cyvers Alerts 監測，WazirX 攻擊者將 1.529 萬枚 ETH（5320 萬美元）轉移到新的 EOA，黑客的原始地址仍持有價值 980 萬美元的加密資產[18]。
2024年11月6日，WazirX針對7月份攻擊事件推出用於未償債務清償的恢復代幣[19]。
2024年11月7日，印度加密交易所WazirX創始人Nischal Shetty宣佈，公司計劃推出去中心化交易所（DEX），以應對7月發生的黑客攻擊事件[20]。
2024年12月19日，WazirX發佈資產再平衡與分配方案，將發行恢復代幣補償被盜損失[21]。
參考連結[編輯 | 編輯原始碼]
- ↑ 11 crypto exchanges found to be evading Rs 81.54 cr in GST, says govt | Finance Other News - Business Standard
- ↑ Binance-Owned WazirX Probed in India for Alleged Money Laundering of Over $350M - BeInCrypto
- ↑ X 上的 CZ 🔶 BNB Quick thread on Binance and WazirX, and some incorrect reporting.
- ↑ Proof of Reserves (PoR) | WazirX Publishes Proof of Reserves
- ↑ WazirX Says Binance Lied About Ownership as Dispute About India's Largest Exchange Escalates coindesk
- ↑ nft.wazirx.org wazirx
- ↑ 印度頭部交易所WazirX被盜2.3億美元：曾因涉嫌洗錢被幣安切斷合作，年交易量下滑90% - PANews
- ↑ WazirX confirms restart on track as it awaits sanction hearing in May Cointelegraph
- ↑ X 上的 🚨 Cyvers Alerts ALERT🚨Hey @WazirXIndia, Our system has detected multiple suspicious transactions involving your Safe Multisig wallet on the #ETH network.
- ↑ X 上的 Lookonchain Update: #WazirX has ~$230M in assets stolen. Including: 5.43T $SHIB($102M) 15,298 $ETH($52.5M) 20.5M $MATIC($11.24M) 640.27B $PEPE($7.6M) 5.79M $USDT 135M $GALA($3.5M) ... ‼️
- ↑ X 上的 Lookonchain Note that #WazirX exploiter has started selling $SHIB! #WazirX exploiter has sold 35B $SHIB($618K) and currently holds 5.4T $SHIB($95.45M).
- ↑ X 上的 餘燼 WazirX 被盜資產目前正在鏈上出售換成 ETH，目前已通過拋售多種代幣換得 9,956 ETH ($34.36M)
- ↑ X 上的 餘燼 WazirX 黑客已經售出了價值 $62.3M 的山寨代幣換成 18,111 ETH
- ↑ X 上的 餘燼 WazirX 黑客盜取的資產中，幾項主要大額山寨代幣基本已經售出
- ↑ X 上的 Spot On Chain The total $ETH holding of #WazirX exploiter has risen to 59,097 $ETH ($201M)!
- ↑ X 上的 Arkham New Intel Exchange Bounty: $235M WazirX Hack
- ↑ X 上的 ZachXBT This is where my tracing ends as the BTC appears to come from an unknown service making it difficult to trace.
- ↑ X 上的 🚨 Cyvers Alerts UPDATE🚨@WazirXIndia's exploiter just moved 15.29K $ETH $53.2M to new EOA
- ↑ X 上的 WazirX: India Ka Bitcoin Exchange Recovery Token for Outstanding Debt Settlement
- ↑ WazirX plans on launching a decentralized exchange cointelegraph
- ↑ X 上的 WazirX: India Ka Bitcoin Exchange Key Updates on Rebalancing and Distribution Under a creditor-approved, Court-sanctioned Scheme: