PlusToken

PlusToken 是一個龐氏騙局，主要在全球範圍內運作，但主要投資者集中在中國和韓國。

發展歷程

• 2018年4月，PlusToken 開始運營。 它向其加密貨幣錢包的用戶提供月度支付。與此同時，還有一個名為 Plus 的代幣與之相關聯。據估算，PlusToken 通過該騙局獲得的加密貨幣總價值（以2019年的價格計算）在 20 億至 29 億美元之間。PlusToken 拋售加密貨幣被認為是導致比特幣價格下跌的原因之一。
• 2019年6月，六名與該騙局有關的中國公民在瓦努阿圖被捕，並被驅逐回中國接受審判。
• 2020年7月，中國公安部宣佈，27 名「主要犯罪嫌疑人」和 82 名「核心」成員因 PlusToken 案件被捕。
• 2020年11月，江蘇的一家法院判處該騙局的主謀有期徒刑 2 至 11 年不等。
• 2025年1月23日，據 CryptoQuant 創始人 Ki Young Ju 認為，中國政府可能已出售 2019 年從 PlusToken 騙局中查獲的 19.4 萬枚比特幣。Ki Young Ju 指出，這些比特幣在 2019 年被混幣處理後流向了包括火幣在內的多家交易所。如果沒有出售，使用混幣器和多家交易所的操作沒有意義。