PlusToken

PlusToken 是一个庞氏骗局，主要在全球范围内运作，但主要投资者集中在中国和韩国^[1]。

发展历程[编辑 | 编辑源代码]

2018年4月，PlusToken 开始运营。它向其加密货币钱包的用户提供月度支付。与此同时，还有一个名为 Plus 的代币与之相关联。据估算，PlusToken 通过该骗局获得的加密货币总价值（以2019年的价格计算）在 20 亿至 29 亿美元之间。PlusToken 抛售加密货币被认为是导致比特币价格下跌的原因之一^[2]。
2019年6月，六名与该骗局有关的中国公民在瓦努阿图被捕，并被驱逐回中国接受审判^[3]。
2020年7月，中国公安部宣布，27 名“主要犯罪嫌疑人”和 82 名“核心”成员因 PlusToken 案件被捕^[4]。
2020年11月，江苏的一家法院判处该骗局的主谋有期徒刑 2 至 11 年不等^[5]。
2025年1月23日，据 CryptoQuant 创始人 Ki Young Ju 认为，中国政府可能已出售 2019 年从 PlusToken 骗局中查获的 19.4 万枚比特币。Ki Young Ju 指出，这些比特币在 2019 年被混币处理后流向了包括火币在内的多家交易所。如果没有出售，使用混币器和多家交易所的操作没有意义^[6]。