KuCoin
Kucoin 是一家總部位於塞舌爾的加密貨幣交易所。於 2017年在中國成立，但在中國政府對加密貨幣公司進行限制後，遷至新加坡，隨後又遷至塞舌爾，在香港和新加坡設有辦事處，擁有全球超過 3000 萬用戶，業務遍及 200 多個國家和地區，提供近 700 種加密貨幣供買賣和交易，包括 BTC、ETH、USDT、BNB、ADA、XRP、USDC、DOGE、DOT、UNI 等幣種，交易量超過 1.2 萬億美元[1]。
Kucoin 還運營自己的加密貨幣代幣，Kucoin Shares（KCS）[2]。
發展歷程
2017年9月，Kucoin 由 Chun Gan、Ke Tang、Michael Gan 和 Johnny Lyu 創立，後者是現任首席執行官。Michael Gan 是 Kucoin 的第一任 CEO。
2018年11月，Kucoin 在 IDG Capital、Matrix Partners 和 Neo Global Capital 領投的 A 輪融資中籌集了 2000 萬美元。
2020年，KuGroup 成立，管理公司的三個業務部門，包括 KuCoin Global、KuCloud 和 KuChain 以及 KCS Business Group。Michael Gan 被任命為 KuGroup 董事長，Johnny Lyu 被任命為 KuCoin Global 首席執行官。
2022年5月，Kucoin 在 Jump Crypto 領投的 B 輪融資中籌集了 1.5 億美元，估值為 100 億美元。
2022年7月，Kucoin 宣布獲得交易公司 Susquehanna International Group (SIG) 的 1000 萬美元投資。雙方同意在區塊鏈初創企業孵化和 Kucoin 生態系統建設方面進行合作。
2023年12月12日，據路透社報道，KuCoin 支付 2200 萬美元以解決美國紐約州總檢察長提起的訴訟，並同意退出紐約市場。KuCoin 的 2200 萬美元付款包括向該州支付的 530 萬美元，以及向 177,800 名紐約投資者退還價值 1670 萬美元的加密貨幣[3]。
2024年10月29日，根據10月28日提交的法庭文件，破產的加密貨幣交易平台 FTX 已提起訴訟，要求追回 KuCoin 涉嫌扣留的超過 5000 萬美元的資產[4]。
安全
黑客攻擊
2020年9月，Kucoin 宣布遭受了重大安全漏洞，導致價值 2.81 億美元的加密資產被盜。Kucoin 首席執行官 Johnny Lyu 在一份聲明中披露，黑客事件發生在與加密錢包相關的私鑰被泄露之後。他補充說，內部安全審計報告的調查結果顯示，Kucoin 熱錢包中部分比特幣、ERC-20 和其他代幣被轉出加密交易所。Kucoin 提供高達 10 萬美元的獎勵給任何能夠提供有關黑客事件有效信息的人。朝鮮黑客組織 Lazarus Group 被指控實施了該黑客攻擊，該攻擊被認為是 2020年最大的加密貨幣黑客事件。
2021年2月，首席執行官 Johnny Lyu 在一篇博客文章中表示，公司已「與交易所和項目合作夥伴合作，追回了 2.22 億美元（78%），與執法和安全機構合作追回了 1745 萬美元（6%），保險基金覆蓋了剩餘部分，約為 4555 萬美元（16%）。」
法律監管
美國
2023年3月9日，紐約州檢察長 Letitia James 起訴 Kucoin，指控其在未向該州註冊的情況下允許投資者在其平台上買賣加密貨幣。檢察長表示，Kucoin 違反了馬丁法案，通過交易加密貨幣、出售「KuCoin Earn」產品為自己和投資者創造收入，並錯誤地自稱為「交易所」[5]。
2023年12月，經過長時間的法律鬥爭，Kucoin 同意封鎖紐約用戶使用其平台並支付 2200 萬美元以解決訴訟。
2024年3月26日，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 Kucoin 及其兩名創始人提起刑事訴訟，指控該加密貨幣交易所違反美國反洗錢法，未經審查客戶身份，自 2017 年成立以來允許數億美元的非法資金轉移。檢察官表示，Kucoin 在未向美國財政部註冊並未按照美國法律要求實施驗證客戶身份的程序的情況下，向美國客戶尋求業務[6]。Kucoin 聯合創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 也被指控相關共謀罪[7]。
加拿大
2021年6月，安大略證券委員會 (OSC) 發布聲明稱，Kucoin 交易平台未遵守該省的證券法。OSC 表示，Kucoin 運營着一個未註冊的加密資產交易平台，並鼓勵加拿大客戶在該平台上交易作為證券和衍生品的加密資產產品。
2022年7月22日，OSC 獲得了永久禁止 Kucoin 參與安大略省資本市場的命令，並要求其支付 200 萬美元的行政罰款，以及 96,550.35 美元用於支付 OSC 調查的費用。
荷蘭
2022年12月，荷蘭中央銀行發布聲明稱，加密貨幣交易所 Kucoin 在荷蘭未經註冊運營。中央銀行強調，該交易所「不符合《反洗錢和反恐怖融資法》，並非法提供虛擬貨幣和法定貨幣之間的兌換服務。」Kucoin 通過其發言人在一封電子郵件中回應稱，「KuCoin 不是荷蘭實體，在荷蘭也沒有辦事處。」
英國
2023年10月，英國金融行為監管局 (FCA) 將超過 140 家數字資產公司添加到其警告名單。該聲明指出，Kucoin 和其他數字資產公司缺乏在英國市場提供服務的監管批准。
外部鏈接
參考鏈接
- ↑ KuCoin and Its Founders Face Criminal Charges Over Money-Laundering Violations - WSJ
- ↑ Kucoin raises $150 million in a pre-series B funding round - Blockchain News | The Financial Express
- ↑ Crypto exchange KuCoin to shut in New York, pay $22 million to settle lawsuit | Reuters
- ↑ FTX sues KuCoin to recover $50 million in withheld assets
- ↑ Attorney General James Continues Crackdown on Unregistered Cryptocurrency Platforms
- ↑ CFTC Charges KuCoin with Operating Illegal Digital Asset Derivatives Exchange | CFTC
- ↑ Southern District of New York | Prominent Global Cryptocurrency Exchange KuCoin And Two Of Its Founders Criminally Charged With Bank Secrecy Act And Unlicensed Money Transmission Offenses | United States Department of Justice