KuCoin
Kucoin 是一家总部位于塞舌尔的加密货币交易所。于 2017年在中国成立，但在中国政府对加密货币公司进行限制后，迁至新加坡，随后又迁至塞舌尔，在香港和新加坡设有办事处，拥有全球超过 3000 万用户，业务遍及 200 多个国家和地区，提供近 700 种加密货币供买卖和交易，包括 BTC、ETH、USDT、BNB、ADA、XRP、USDC、DOGE、DOT、UNI 等币种，交易量超过 1.2 万亿美元[1]。
Kucoin 还运营自己的加密货币代币，Kucoin Shares（KCS）[2]。
发展历程
2017年9月，Kucoin 由 Chun Gan、Ke Tang、Michael Gan 和 Johnny Lyu 创立，后者是现任首席执行官。Michael Gan 是 Kucoin 的第一任 CEO。
2018年11月，Kucoin 在 IDG Capital、Matrix Partners 和 Neo Global Capital 领投的 A 轮融资中筹集了 2000 万美元。
2020年，KuGroup 成立，管理公司的三个业务部门，包括 KuCoin Global、KuCloud 和 KuChain 以及 KCS Business Group。Michael Gan 被任命为 KuGroup 董事长，Johnny Lyu 被任命为 KuCoin Global 首席执行官。
2022年5月，Kucoin 在 Jump Crypto 领投的 B 轮融资中筹集了 1.5 亿美元，估值为 100 亿美元。
2022年7月，Kucoin 宣布获得交易公司 Susquehanna International Group (SIG) 的 1000 万美元投资。双方同意在区块链初创企业孵化和 Kucoin 生态系统建设方面进行合作。
2023年12月12日，据路透社报道，KuCoin 支付 2200 万美元以解决美国纽约州总检察长提起的诉讼，并同意退出纽约市场。KuCoin 的 2200 万美元付款包括向该州支付的 530 万美元，以及向 177,800 名纽约投资者退还价值 1670 万美元的加密货币[3]。
2024年10月29日，根据10月28日提交的法庭文件，破产的加密货币交易平台 FTX 已提起诉讼，要求追回 KuCoin 涉嫌扣留的超过 5000 万美元的资产[4]。
安全
黑客攻击
2020年9月，Kucoin 宣布遭受了重大安全漏洞，导致价值 2.81 亿美元的加密资产被盗。Kucoin 首席执行官 Johnny Lyu 在一份声明中披露，黑客事件发生在与加密钱包相关的私钥被泄露之后。他补充说，内部安全审计报告的调查结果显示，Kucoin 热钱包中部分比特币、ERC-20 和其他代币被转出加密交易所。Kucoin 提供高达 10 万美元的奖励给任何能够提供有关黑客事件有效信息的人。朝鲜黑客组织 Lazarus Group 被指控实施了该黑客攻击，该攻击被认为是 2020年最大的加密货币黑客事件。
2021年2月，首席执行官 Johnny Lyu 在一篇博客文章中表示，公司已“与交易所和项目合作伙伴合作，追回了 2.22 亿美元（78%），与执法和安全机构合作追回了 1745 万美元（6%），保险基金覆盖了剩余部分，约为 4555 万美元（16%）。”
法律监管
美国
2023年3月9日，纽约州检察长 Letitia James 起诉 Kucoin，指控其在未向该州注册的情况下允许投资者在其平台上买卖加密货币。检察长表示，Kucoin 违反了马丁法案，通过交易加密货币、出售“KuCoin Earn”产品为自己和投资者创造收入，并错误地自称为“交易所”[5]。
2023年12月，经过长时间的法律斗争，Kucoin 同意封锁纽约用户使用其平台并支付 2200 万美元以解决诉讼。
2024年3月26日，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Kucoin 及其两名创始人提起刑事诉讼，指控该加密货币交易所违反美国反洗钱法，未经审查客户身份，自 2017 年成立以来允许数亿美元的非法资金转移。检察官表示，Kucoin 在未向美国财政部注册并未按照美国法律要求实施验证客户身份的程序的情况下，向美国客户寻求业务[6]。Kucoin 联合创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 也被指控相关共谋罪[7]。
加拿大
2021年6月，安大略证券委员会 (OSC) 发布声明称，Kucoin 交易平台未遵守该省的证券法。OSC 表示，Kucoin 运营着一个未注册的加密资产交易平台，并鼓励加拿大客户在该平台上交易作为证券和衍生品的加密资产产品。
2022年7月22日，OSC 获得了永久禁止 Kucoin 参与安大略省资本市场的命令，并要求其支付 200 万美元的行政罚款，以及 96,550.35 美元用于支付 OSC 调查的费用。
荷兰
2022年12月，荷兰中央银行发布声明称，加密货币交易所 Kucoin 在荷兰未经注册运营。中央银行强调，该交易所“不符合《反洗钱和反恐怖融资法》，并非法提供虚拟货币和法定货币之间的兑换服务。”Kucoin 通过其发言人在一封电子邮件中回应称，“KuCoin 不是荷兰实体，在荷兰也没有办事处。”
英国
2023年10月，英国金融行为监管局 (FCA) 将超过 140 家数字资产公司添加到其警告名单。该声明指出，Kucoin 和其他数字资产公司缺乏在英国市场提供服务的监管批准。
外部链接
参考链接
- ↑ KuCoin and Its Founders Face Criminal Charges Over Money-Laundering Violations - WSJ
- ↑ Kucoin raises $150 million in a pre-series B funding round - Blockchain News | The Financial Express
- ↑ Crypto exchange KuCoin to shut in New York, pay $22 million to settle lawsuit | Reuters
- ↑ FTX sues KuCoin to recover $50 million in withheld assets
- ↑ Attorney General James Continues Crackdown on Unregistered Cryptocurrency Platforms
- ↑ CFTC Charges KuCoin with Operating Illegal Digital Asset Derivatives Exchange | CFTC
- ↑ Southern District of New York | Prominent Global Cryptocurrency Exchange KuCoin And Two Of Its Founders Criminally Charged With Bank Secrecy Act And Unlicensed Money Transmission Offenses | United States Department of Justice