镜像交易国际

镜像交易国际（Mirror Trading International，简称 MTI）被南非高等法院裁定为金字塔骗局。MTI 是一个声称提供自动化交易服务并承诺高额回报的加密货币交易平台^[1]。

MTI 的主谋是约翰·斯泰恩伯格（Johann Steynberg），他声称使用人工智能机器人进行交易活动。MTI 面临来自南非当局的严密审查和法律挑战，后者指控其运营为一项欺诈计划。

MTI 的崩溃导致其最终倒闭，关键人物被捕，同时许多投资者遭受了巨额财务损失。该骗局涉及来自 140 个国家的 10 万人。

发展历程[编辑 | 编辑源代码]

2019年，MTI在南非成立，作为一个自动化比特币交易平台，通过一个交易机器人向投资者承诺可观的回报。

2020年，MTI的会员数量显著增长，尤其是由于其网络营销模式。

2020年9月，Anonymous ZA和一名MyBroadband的调查记者曝光了MTI网站的漏洞，引发全球对该公司的警告。

2020年12月，在首席执行官约翰·斯泰恩伯格 (Johann Steynberg) 在巴西失踪后，MTI倒闭。

2021年，2021年6月，西开普省高等法院将MTI正式清算。

2021年12月，约翰·斯泰恩伯格因使用伪造身份证件在巴西被捕。

2023年4月，西开普省高等法院宣布MTI为金字塔式和庞氏骗局类型的非法组织。克林顿·马克斯 (Clynton Marks) 的上诉请求未获批准。MTI的清算人得到了多个国家的认可，这有助于调查和资金的追回工作。

MTI 清算人对调查和资金追回的贡献：

资金追回：清算人成功从位于伯利兹的经纪公司FXChoice出售的比特币中追回了1,281 BTC（价值约为10.5亿兰特）。[2] 这是一项重要的努力，旨在补偿诈骗受害者。
可能债务人的识别：清算人通过初步调查识别出了总额为20.7亿兰特的“可能债务人”。[2] 这一过程涉及检查与MTI相关的个人和实体的资产和事务，包括由前MTI首席执行官约翰·斯泰恩伯格及其妻子内丽娜 (Nerina) 控制的JNX Online公司。[2]
资产和事务调查：清算人正在积极调查JNX Online的资产和事务。该公司被斯泰恩伯格用于买卖比特币以及支付MTI的债权人和员工。[2] 此次调查旨在揭露潜在的欺诈活动或隐藏资产，以便补偿受害者。
与国际执法机构合作：清算人与包括美国联邦调查局在内的国际执法机构合作，以协助资金追回工作。[2] 这种合作增强了定位和追回可能被转移或隐藏在南非以外资产的可能性。
聘请加密货币专家：为了协助核算和识别债权，清算人聘请了加密货币专家对从MTI的后台平台Maxtra Technologies获得的信息进行分析。[2] 这些专家具备处理加密货币交易复杂性的专业知识，能够追踪资金流向。