退出騙局

退出騙局（Exit Scam）是一種通過偽裝成合法業務實施的信任騙局、詐騙或欺詐行為，其核心在於行為人捲走參與者的資金後消失。當一個商業實體突然停止發貨卻仍繼續接收新訂單的付款時，通常需要一些時間才能被廣泛認知到訂單並未發貨。在此期間，該實體可以攜帶未發貨訂單的資金潛逃。曾信任該業務的顧客通常在業務消失後，才發現訂單未被履行。由於缺乏監管以及去中心化的特性，退出騙局常與加密貨幣項目的興起相關聯。

相對而言，買方也可能實施退出騙局。例如，在計劃關閉其業務或潛逃的同時，獲取其無意支付的商品或服務。然而，這種情況較為少見。此外，買方因非主觀意願的破產導致的業務關閉通常不被視為犯罪行為，更不算退出騙局，除非有明確證據表明存在惡意行為，例如：在破產前業務有能力支付供應商卻選擇不支付，或者因挪用公款等行為導致破產。

一些個體賣家可能在其信譽積累到一定程度後，選擇捲走這些信譽和託管資金，而非在更高的競爭和價格層次上繼續運營。對於個體賣家而言，當涉及實體商品時，退出騙局更具操作性，因為買家通常期望在付款後等待一段時間才收到商品，這為騙局提供了較長的緩衝期；而對於數字、虛擬或其他無形商品，買家通常會期望在付款後很短時間內收到，這使得騙局難以實施。

退出騙局對於計劃關閉非法運營的行為者來說，可能是比非欺詐性關閉更具吸引力的選擇。例如，一個以出售或促成非法藥品交易為生的實體，隨時面臨被執法機關關閉的風險，而若實施退出騙局，則行為人有更大機會既保留其獲利又避免被起訴。

在非法暗網市場中，退出騙局尤為常見。最常見的形式是個體賣家收取商品款項卻不發貨。此外，個體採購商也可能實施騙局，通過獲取商品卻不支付款項。而運營者或管理員則可能通過關閉整個市場來實施騙局，捲走市場持有的買家和賣家託管資金。不論是誰實施騙局，若受害者本身參與了非法活動，通常不太可能選擇向執法機關舉報。

最典型的例子是在線賣家，其真實身份或實際地址對買家來說未知，因此買家幾乎沒有追索途徑。對暗網市場的付款通常以比特幣或門羅幣等加密貨幣進行，這些支付是不可逆的，無法通過退款追回資金。這種行為在加密貨幣領域中有時被稱為「拉地毯」（Rug Pull）。

示例

• 2016年，暗網市場Evolution被認為是當時最大的退出騙局，其管理員攜帶市場託管的約1200萬美元比特幣消失。
• 大多數涉及加密貨幣的退出騙局和龐氏騙局通常發生在首次代幣發行（ICO）中。例如，Satis Group的一份報告估計，2017年所有ICO中有80%是這種類型的騙局。
• 2019年的Wall Street Market退出騙局，盜走價值1420萬美元的加密貨幣，最終在網站被執法機關查封前發生。由於暗網所提供的匿名性，起訴難度較大。據估計，2019年退出騙局造成的損失超過43億美元。