SafeMoon

SafeMoon LLC 是一家美國加密貨幣和區塊鏈公司，於2021年3月成立。該公司創建了SafeMoon代幣（SFM），該代幣在BNB Chain區塊鏈上交易。該代幣對每筆交易收取10%的費用，其中5%重新分配（或反映）給代幣持有者，另5%轉入由代幣創建者控制的錢包，這些錢包以另一種貨幣幣安幣（BNB）計價。該代幣在2021年4月達到其歷史最高市值，為170億美元。

SafeMoon 公司發佈了一個功能極少的加密貨幣錢包，並宣佈計劃推出其他加密貨幣產品。然而，該公司及其代幣捲入了多起爭議：包括被比作龐氏騙局、未能兌現產品承諾、面臨多起集體訴訟，以及嚴重的欺詐指控。2023年11月，美國證券交易委員會（SEC）和司法部指控SafeMoon及其高管團隊涉嫌欺詐、未註冊證券發行以及洗錢。同年12月，SafeMoon申請了第7章破產並關閉公司。

發展歷程

• 2021年3月，SafeMoon 發佈，其名稱由「Safe」（安全）和「Moon」（月亮）組成。該代幣發佈時的口號是「安全到達月球」，這一口號源自加密貨幣社區中的俚語「To the moon」，意指一種加密貨幣價格迅速上漲。該代幣在發佈時沒有實際用途或團隊。
• 2021年3月14日至4月21日期間，根據《Vice》的報道，由於音樂人Lil' Yachty和Nick Carter、YouTuber Logan Paul的名人背書、社交媒體的熱度、新交易所的上線以及散戶投資者的參與，SafeMoon的價值上漲了23,225%。當時《Vice》指出，「像SafeMoon這樣的加密貨幣仍然沒有現實世界的用途。」這些名人後來被許多SafeMoon投資者起訴，成為一場集體訴訟的一部分，訴訟稱SafeMoon是一個「拉高出貨」（pump and dump）騙局。
• 在價格大幅上漲後，該代幣的未知開發者任命Braden John Karony為SafeMoon的行政總裁，並註冊為一家有限責任公司，目標是為該代幣提供實際用途。在此任命之前，Karony從2015年1月至2021年1月擔任美國國防部的分析員。
• 2021年5月，SafeMoon宣佈向岡比亞展示技術，用於「創新和學習目的」。該項目被稱為「Project Pheonix」（Phoenix的拼寫錯誤是故意的）。SafeMoon發佈了一個熟悉的加密貨幣宣傳，聲稱將為「無銀行賬戶者」服務，並聲稱正在與當地政府合作，將代幣作為當地貨幣採用。John Karony的母親經營的一家公司ECG LC於2021年5月成立，旨在實施這一項目。
• 2022年8月27日，John表示，他終止在西非工作的原因是供應鏈問題，但這一說法在正在進行的Project Pheonix訴訟中遭到他母親的質疑。
• 2021年6月，該項目開始對SafeMoon錢包進行測試版測試。
• 2021年9月，該應用在Google Play上線。
• 2021年10月在App Store上線。批評者將該錢包稱為幣安旗下Trust Wallet的複製品。
• 2021年12月，SafeMoon的首席技術官Thomas Smith離開公司，成為StrikeX的區塊鏈顧問，但在Stephen Findeisen揭露的欺詐指控後被該公司解僱。
• 2021年12月，SafeMoon開發了其代幣的第二版（SafeMoon V2），這是對SafeMoon合約的更新版本。作為遷移到V2版本的一部分，SafeMoon團隊設定了一個代幣遷移的截止日期，否則投資者將面臨100%的稅率。團隊還發佈了一款名為「Safemoon Swap」的去中心化交易所，這是唯一可以進行此遷移的地方。
• 2022年4月，SafeMoon宣佈推出一款新產品——Safemoon卡。Safemoon卡被宣傳為一種借記卡，可用於以SafeMoon（以及其他加密貨幣）支付商品，每筆交易需支付2.5%的費用。一些專家對此提出批評，認為支付商品還需額外收費是一種不合理的設計，並與Crypto.com的卡片進行對比。後者根據用戶持有的原生代幣數量，反而會為用戶提供一定比例的加密貨幣返現獎勵。雖然該卡片原定於2022年7月發佈，但截至2022年12月，其發佈仍被推遲。
• 自2021年Karony上任以來，SafeMoon宣佈計劃於2021年10月推出自己的加密貨幣交易所。然而，這一計劃被推遲到2022年12月，又再次推遲到2023年底。公司還計劃推出自己的區塊鏈、硬件錢包，並在其區塊鏈上發展成為一個宏觀物聯網基礎設施。
• 2023年3月29日，黑客利用SafeMoon流動性池智能合約中的安全漏洞，從流動性池中竊取了價值900萬美元的SFM代幣，導致代幣價格下跌。在與SafeMoon團隊的談判後，黑客同意歸還被盜流動性中的80%（700萬美元），並保留200萬美元的代幣作為「報酬」。
• 2023年11月1日，一份聯邦起訴書被公開，指控SafeMoon行政總裁Braden John Karony、代幣創始人Kyle Nagy以及前SafeMoon員工Thomas Smith涉嫌證券欺詐、電匯欺詐和洗錢的陰謀。這份由紐約東區美國地方法院提出的指控稱，被告欺騙SafeMoon投資者有關「鎖定」流動性池的可訪問性，並進行了個人交易。指控指出，當SafeMoon的市值超過80億美元時，被告通過欺詐手段從「鎖定」流動性池中挪用數百萬美元用於個人利益。Karony和Smith已被逮捕，而Nagy仍在逃。此案由美國證券交易委員會（SEC）和司法部提起，並得到聯邦調查局（FBI）的協助。
• 2023年12月，SafeMoon宣佈申請第七章破產並關閉公司。

監管和批評

與模因幣的相似之處

2021年5月，該代幣被貶義地與Dogecoin和Shiba Inu並列為「模因幣」，其大部分價值被認為是2021年加密市場狂熱的結果。SafeMoon的開發者被形容為「幾乎沒有成功經歷的證明」，一位金融專家將該代幣描述為「最不安全的東西」，並表示「它什麼也做不了」。

安全性問題

2021年5月，V1版本的代幣經過安全審計公司CertiK的審計，該公司發現了一個「重大問題」，即項目的所有者「可以控制由SafeMoon賣方費用資助的代幣」。一個所有者地址會獲取由SafeMoon-BNB池生成的流動性池代幣。這使得所有者可以控制由SafeMoon賣方費用資助的代幣。這個特性後來成為2022年SafeMoon欺詐指控的焦點。倫敦資本公司（London Capital）的研究主管賈斯珀·勞勒（Jasper Lawler）還指出，SafeMoon的手動銷毀機制（Manual Burn）與控制公司的大量代幣持有相結合，可能使項目控制者操縱項目。

龐氏騙局的比較

2021年4月的一周內，SafeMoon代幣價格上漲了12倍，各大金融雜誌的評論專欄將SafeMoon比作龐氏騙局或金字塔騙局，認為早期投資者的收益完全來自期望獲得類似回報的新投資者。一些評論指出，每次交易都會將部分交易價值分配給現有的代幣持有者，同時部分價值會進入由代幣作者控制的錢包。此外，SafeMoon的代幣經濟學採用了10%的銷售稅。這意味着每次1000美元的出售，投資者將被收取100美元的費用。批評人士認為，這種機制阻止了投資者拋售，因為他們在投資時就已經承受了損失。新投資者的稅金中有一小部分會分配給現有投資者。

2022年欺詐指控

2022年4月，獨立研究加密騙局的知名調查員斯蒂芬·「Coffeezilla」·芬德森（Stephen "Coffeezilla" Findeisen）指控SafeMoon團隊挪用數百萬美元資金。根據芬德森的調查，SafeMoon行政總裁John Karony從流動性池中提取資金，這也是該加密貨幣價格走勢的主要解釋。芬德森發現了一些交易證據，顯示SafeMoon的流動性錢包將資金轉移到一個被稱為「Gabe（6abe）錢包」的賬戶，而後者又將資金轉移到一個由Karony經營的獨立公司。SafeMoon前首席技術官托馬斯·「Papa」·史密斯（Thomas "Papa" Smith）是唯一回應芬德森指控的人，他聲稱資金在Karony上任之前就已經從「鎖定的流動性池」中提取了。他向芬德森提供了一筆區塊鏈交易的證據，顯示2021年3月5日從流動性池流出的36.7萬億個代幣。

集體訴訟

2022年2月18日，在對SafeMoon提起的集體訴訟中，原告指控該公司是一個「拉高出貨」（Pump and Dump）騙局。洛根·保羅（Logan Paul）與音樂家尼克·卡特（Nick Carter）、說唱歌手Soulja Boy和Lil Yachty，以及社交媒體名人本·菲利普斯（Ben Phillips）一起被列為被告，他們被控在社交媒體上發佈誤導性信息來宣傳SafeMoon代幣。 同一天，美國第11巡迴上訴法院在一項針對Bitconnect的訴訟中裁定，《1933年證券法》適用於通過社交媒體進行的目標性宣傳。 剛揭露2022年SafeMoon欺詐指控的芬德森支持這一說法，稱保羅和菲利普斯在此期間通過拉高出貨的方式操縱SafeMoon代幣，導致代幣價格下跌了96%。

2022年8月22日，有文件顯示，此案的另一被告大衛·波特諾伊（David Portnoy）被從訴訟中撤銷，因為證據表明他從未因推廣SafeMoon代幣而收到任何報酬，並且因購買SFM代幣而損失了自己的投資。

2022年5月，多名SafeMoon投資者因證券欺詐再次對SafeMoon提起集體訴訟。由Scott+Scott律師事務所代理的訴訟在2022年11月根據原告的通知被自願終止，且不影響再次提起訴訟的權利。這意味着，如果原告願意，可以在未來重新起訴。

Project Pheonix訴訟

作為Project Pheonix的一部分，SafeMoon行政總裁約翰·卡羅尼（John Karony）的母親詹妮弗·卡羅尼（Jennifer Karony）成立並領導了一家名為Emanations Communications Group LC（ECG）的公司，為岡比亞提供天線技術。 此公司隨後被Lex Vest Ltd接管。 作為該項目的一部分，約翰於2021年6月投資500萬美元。據稱，這筆投資資金來自SafeMoon原本被鎖定的流動性池。 作為資本投資的一部分，約翰獲得了公司33.34%的股份和未來利潤的分成，同時允許他將自己的個人賬單計入公司支出中。ECG認為約翰·卡羅尼製造了過多的監管風險，由於針對他和SafeMoon公司的多起訴訟，他們拒絕接受更多來自約翰的資本投資。結果，約翰對ECG提起了違約訴訟，並指控他的母親利用法律手段將他從ECG中移除。

ECG開發了與Project Pheonix相關的技術，並於2021年12月向約翰展示。根據法庭文件，約翰曾為SafeMoon的利益披露開發中的技術信息，並在SafeMoon官網和社交媒體賬號上發佈有關這些技術的聲明。他的母親及ECG團隊曾建議他不要這樣做，因為可能會對待批專利和其他知識產權產生不利影響。2022年3月，約翰和他的律師與Project Pheonix合作夥伴Sankung Jawara和Pa Alieu Jawara會面，並向他們提出一次性支付35萬美元以將詹妮弗·卡羅尼排除在交易之外的建議，但遭到了拒絕。隨後，約翰協商提出了一項總金額高達450萬美元的分期付款提議，條件是再次將詹妮弗排除在外。然而，Sankung和Pa Alieu再次拒絕了這一提議，理由是其試圖規避商業合作夥伴關係以及約翰試圖規避所需法律和議會程序的行為。

詹妮弗表示，約翰沒有為Project Pheonix提供明確的計劃，也對財務文件的內容不感興趣，而只是想「拍攝實驗室的照片，以支持他所聲稱擁有的ECG實驗室（他稱之為『Area 32』或『DarkMoon』）」。由於訴訟，Project Pheonix最終被放棄。2022年8月27日，約翰表示，由於供應鏈問題，他決定停止在西非的工作，但這一說法遭到了他母親的質疑。

流動性池被黑事件

2023年3月29日，據報道，SafeMoon的流動性池因其智能合約中的安全漏洞遭到黑客攻擊，導致價值近900萬美元的SafeMoon代幣被盜。此事件導致該代幣的價格進一步下跌。在與團隊達成協議後，黑客同意返還80%（700萬美元）的被盜資金，並保留200萬美元的代幣。

欺詐指控

2023年11月1日，一份聯邦起訴書被解封，指控布雷登·約翰·卡羅尼（Braden John Karony）、凱爾·納吉（Kyle Nagy）和托馬斯·史密斯（Thomas Smith）通過SafeMoon涉嫌證券欺詐、電信欺詐和洗錢陰謀。根據美國紐約東區地方法院的說法，「被告被指控向SFM投資者謊報了『鎖定』流動性是否對被告無法訪問，以及他們個人持有和交易SFM的情況。當SFM的市值增長到超過80億美元時，被告通過欺詐手段挪用並非法佔有了數百萬美元的『鎖定』流動性資金，以供個人使用。」 起訴時，卡羅尼和史密斯已被逮捕，而納吉仍然在逃。此次指控由美國證券交易委員會（SEC）和司法部（DOJ）聯合提起，並得到了聯邦調查局（FBI）的協助。