SafeMoon

SafeMoon LLC 是一家美國加密貨幣和區塊鏈公司，於2021年3月成立。該公司創建了SafeMoon代幣（SFM），該代幣在BNB Chain區塊鏈上交易。該代幣對每筆交易收取10%的費用，其中5%重新分配（或反映）給代幣持有者，另5%轉入由代幣創建者控制的錢包，這些錢包以另一種貨幣幣安幣（BNB）計價。該代幣在2021年4月達到其歷史最高市值，為170億美元。

SafeMoon 公司發布了一個功能極少的加密貨幣錢包，並宣布計劃推出其他加密貨幣產品。然而，該公司及其代幣捲入了多起爭議：包括被比作龐氏騙局、未能兌現產品承諾、面臨多起集體訴訟，以及嚴重的欺詐指控。2023年11月，美國證券交易委員會（SEC）和司法部指控SafeMoon及其高管團隊涉嫌欺詐、未註冊證券發行以及洗錢。同年12月，SafeMoon申請了第7章破產並關閉公司。

發展歷程

• 2021年3月，SafeMoon 發布，其名稱由「Safe」（安全）和「Moon」（月亮）組成。該代幣發布時的口號是「安全到達月球」，這一口號源自加密貨幣社區中的俚語「To the moon」，意指一種加密貨幣價格迅速上漲。該代幣在發布時沒有實際用途或團隊。
• 2021年3月14日至4月21日期間，根據《Vice》的報導，由於音樂人Lil' Yachty和Nick Carter、YouTuber Logan Paul的名人背書、社交媒體的熱度、新交易所的上線以及散戶投資者的參與，SafeMoon的價值上漲了23,225%。當時《Vice》指出，「像SafeMoon這樣的加密貨幣仍然沒有現實世界的用途。」這些名人後來被許多SafeMoon投資者起訴，成為一場集體訴訟的一部分，訴訟稱SafeMoon是一個「拉高出貨」（pump and dump）騙局。
• 在價格大幅上漲後，該代幣的未知開發者任命Braden John Karony為SafeMoon的執行長，並註冊為一家有限責任公司，目標是為該代幣提供實際用途。在此任命之前，Karony從2015年1月至2021年1月擔任美國國防部的分析員。
• 2021年5月，SafeMoon宣布向甘比亞展示技術，用於「創新和學習目的」。該項目被稱為「Project Pheonix」（Phoenix的拼寫錯誤是故意的）。SafeMoon發布了一個熟悉的加密貨幣宣傳，聲稱將為「無銀行帳戶者」服務，並聲稱正在與當地政府合作，將代幣作為當地貨幣採用。John Karony的母親經營的一家公司ECG LC於2021年5月成立，旨在實施這一項目。
• 2022年8月27日，John表示，他終止在西非工作的原因是供應鏈問題，但這一說法在正在進行的Project Pheonix訴訟中遭到他母親的質疑。
• 2021年6月，該項目開始對SafeMoon錢包進行測試版測試。
• 2021年9月，該應用在Google Play上線。
• 2021年10月在App Store上線。批評者將該錢包稱為幣安旗下Trust Wallet的複製品。
• 2021年12月，SafeMoon的首席技術官Thomas Smith離開公司，成為StrikeX的區塊鏈顧問，但在Stephen Findeisen揭露的欺詐指控後被該公司解僱。
• 2021年12月，SafeMoon開發了其代幣的第二版（SafeMoon V2），這是對SafeMoon合約的更新版本。作為遷移到V2版本的一部分，SafeMoon團隊設定了一個代幣遷移的截止日期，否則投資者將面臨100%的稅率。團隊還發布了一款名為「Safemoon Swap」的去中心化交易所，這是唯一可以進行此遷移的地方。
• 2022年4月，SafeMoon宣布推出一款新產品——Safemoon卡。Safemoon卡被宣傳為一種借記卡，可用於以SafeMoon（以及其他加密貨幣）支付商品，每筆交易需支付2.5%的費用。一些專家對此提出批評，認為支付商品還需額外收費是一種不合理的設計，並與Crypto.com的卡片進行對比。後者根據用戶持有的原生代幣數量，反而會為用戶提供一定比例的加密貨幣返現獎勵。雖然該卡片原定於2022年7月發布，但截至2022年12月，其發布仍被推遲。
• 自2021年Karony上任以來，SafeMoon宣布計劃於2021年10月推出自己的加密貨幣交易所。然而，這一計劃被推遲到2022年12月，又再次推遲到2023年底。公司還計劃推出自己的區塊鏈、硬體錢包，並在其區塊鏈上發展成為一個宏觀物聯網基礎設施。
• 2023年3月29日，黑客利用SafeMoon流動性池智能合約中的安全漏洞，從流動性池中竊取了價值900萬美元的SFM代幣，導致代幣價格下跌。在與SafeMoon團隊的談判後，黑客同意歸還被盜流動性中的80%（700萬美元），並保留200萬美元的代幣作為「報酬」。
• 2023年11月1日，一份聯邦起訴書被公開，指控SafeMoon執行長Braden John Karony、代幣創始人Kyle Nagy以及前SafeMoon員工Thomas Smith涉嫌證券欺詐、電匯欺詐和洗錢的陰謀。這份由紐約東區美國地方法院提出的指控稱，被告欺騙SafeMoon投資者有關「鎖定」流動性池的可訪問性，並進行了個人交易。指控指出，當SafeMoon的市值超過80億美元時，被告通過欺詐手段從「鎖定」流動性池中挪用數百萬美元用於個人利益。Karony和Smith已被逮捕，而Nagy仍在逃。此案由美國證券交易委員會（SEC）和司法部提起，並得到聯邦調查局（FBI）的協助。
• 2023年12月，SafeMoon宣布申請第七章破產並關閉公司。

監管和批評

與模因幣的相似之處

2021年5月，該代幣被貶義地與Dogecoin和Shiba Inu並列為「模因幣」，其大部分價值被認為是2021年加密市場狂熱的結果。SafeMoon的開發者被形容為「幾乎沒有成功經歷的證明」，一位金融專家將該代幣描述為「最不安全的東西」，並表示「它什麼也做不了」。

安全性問題

2021年5月，V1版本的代幣經過安全審計公司CertiK的審計，該公司發現了一個「重大問題」，即項目的所有者「可以控制由SafeMoon賣方費用資助的代幣」。一個所有者地址會獲取由SafeMoon-BNB池生成的流動性池代幣。這使得所有者可以控制由SafeMoon賣方費用資助的代幣。這個特性後來成為2022年SafeMoon欺詐指控的焦點。倫敦資本公司（London Capital）的研究主管賈斯珀·勞勒（Jasper Lawler）還指出，SafeMoon的手動銷毀機制（Manual Burn）與控制公司的大量代幣持有相結合，可能使項目控制者操縱項目。

龐氏騙局的比較

2021年4月的一周內，SafeMoon代幣價格上漲了12倍，各大金融雜誌的評論專欄將SafeMoon比作龐氏騙局或金字塔騙局，認為早期投資者的收益完全來自期望獲得類似回報的新投資者。一些評論指出，每次交易都會將部分交易價值分配給現有的代幣持有者，同時部分價值會進入由代幣作者控制的錢包。此外，SafeMoon的代幣經濟學採用了10%的銷售稅。這意味著每次1000美元的出售，投資者將被收取100美元的費用。批評人士認為，這種機制阻止了投資者拋售，因為他們在投資時就已經承受了損失。新投資者的稅金中有一小部分會分配給現有投資者。

2022年欺詐指控

2022年4月，獨立研究加密騙局的知名調查員史蒂芬·「Coffeezilla」·芬德森（Stephen "Coffeezilla" Findeisen）指控SafeMoon團隊挪用數百萬美元資金。根據芬德森的調查，SafeMoon執行長John Karony從流動性池中提取資金，這也是該加密貨幣價格走勢的主要解釋。芬德森發現了一些交易證據，顯示SafeMoon的流動性錢包將資金轉移到一個被稱為「Gabe（6abe）錢包」的帳戶，而後者又將資金轉移到一個由Karony經營的獨立公司。SafeMoon前首席技術官托馬斯·「Papa」·史密斯（Thomas "Papa" Smith）是唯一回應芬德森指控的人，他聲稱資金在Karony上任之前就已經從「鎖定的流動性池」中提取了。他向芬德森提供了一筆區塊鏈交易的證據，顯示2021年3月5日從流動性池流出的36.7萬億個代幣。

集體訴訟

2022年2月18日，在對SafeMoon提起的集體訴訟中，原告指控該公司是一個「拉高出貨」（Pump and Dump）騙局。洛根·保羅（Logan Paul）與音樂家尼克·卡特（Nick Carter）、說唱歌手Soulja Boy和Lil Yachty，以及社交媒體名人本·菲利普斯（Ben Phillips）一起被列為被告，他們被控在社交媒體上發布誤導性信息來宣傳SafeMoon代幣。 同一天，美國第11巡迴上訴法院在一項針對Bitconnect的訴訟中裁定，《1933年證券法》適用於通過社交媒體進行的目標性宣傳。 剛揭露2022年SafeMoon欺詐指控的芬德森支持這一說法，稱保羅和菲利普斯在此期間通過拉高出貨的方式操縱SafeMoon代幣，導致代幣價格下跌了96%。

2022年8月22日，有文件顯示，此案的另一被告大衛·波特諾伊（David Portnoy）被從訴訟中撤銷，因為證據表明他從未因推廣SafeMoon代幣而收到任何報酬，並且因購買SFM代幣而損失了自己的投資。

2022年5月，多名SafeMoon投資者因證券欺詐再次對SafeMoon提起集體訴訟。由Scott+Scott律師事務所代理的訴訟在2022年11月根據原告的通知被自願終止，且不影響再次提起訴訟的權利。這意味著，如果原告願意，可以在未來重新起訴。