Thodex
Koineks Teknoloji A.Ş，在線上被稱為 Thodex，是一家由Faruk Fatih Özer創立的已倒閉的土耳其加密貨幣交易所[1]。
Thodex 是當時土耳其第一家也是土耳其40家加密貨幣交易所之一的全球交易所。在2021年4月凍結時，它擁有391,000名用戶，當所有者逃離土耳其並關閉公司時，據估計投資者損失了20億美元[2]。
發展歷程 編輯
- 2017年，Thodex 以 Koineks 的名稱成立，當時是土耳其成立的第四家加密貨幣交易所。他們還建立了土耳其首批比特幣 ATM。
- 2020年，Koineks 走向國際，並於2020年3月更名為 Thodex。同年，Thodex 獲得了美國金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）的許可，成為一家貨幣服務業務（MSB）。截至2020年11月，Thodex 的總交易量約為 30 億美元。該交易所通過各種獎勵活動吸引新用戶和資金流入。
倒閉 編輯
- 2021年，土耳其出台了新的法規，包括禁止將加密資產用作支付手段。
- 2021年3月15日至4月15日，Thodex 開展了最後一次獎勵活動。公司表示將向新用戶贈送免費的狗狗幣，並分發了 400 萬枚代幣。此次活動與2021年4月20日的「狗狗日」（Dogeday）相呼應，這是狗狗幣粉絲命名的一天，因為預期當天價格會有所上漲。
- 2021年4月20日，狗狗幣價格上漲了20%，但與此同時，用戶在交易過程中遇到了一些中斷問題。針對投訴，Thodex 表示問題是由於交易所遭受網絡攻擊所致。
- 2021年4月21日，Thodex 完全停止了交易。用戶發現無法訪問自己的賬戶，而 Thodex 網站顯示平台「暫時關閉」。與此同時，Thodex 的所有者 Faruk Fatih Özer 攜帶價值20 億美元的加密貨幣離開土耳其，前往阿爾巴尼亞的地拉那。
- 2021年4月22日，用戶的投訴引發了檢察官的調查。
- 2021年5月，安納托利亞民事法院舉行了針對該被凍結交易所受害者的首次聽證會。原告以違反用戶協議非法佔用和使用存款為由起訴了 Thodex。金融犯罪調查人員在確認 Thodex 用戶無法訪問其資金並證實 Özer 已經離開土耳其後，凍結了 Thodex 的所有資產。
- 2021年9月，針對 Özer 和其他 81 名嫌疑人的逮捕令被發佈。網絡犯罪部門逮捕了除 Özer 之外的所有嫌疑人，包括 Özer 的兩名兄弟。次日，國際刑警組織對 Özer 發佈了紅色通緝令。伊斯坦布爾檢察官辦公室對 Özer 發起了欺詐調查，同時還根據稅務犯罪和消費者保護法對 Thodex 進行了調查。檢察官還要求網絡犯罪部門與外國交易所建立聯繫，核實 Özer 是否向 Binance 地址轉移了比特幣，以及是否可以凍結或沒收這些資產。
- 2022年，檢察官辦公室收到了 Özer 出於悔意補償部分受害者的收據。然而，包括 Özer 在內的 21 名嫌疑人被控三項罪名，並面臨最高共計 40,564年的刑期。法庭認定，嫌疑人將客戶的資金轉換為加密貨幣和黃金，並通過虛假廣告引誘受害者。
- 2022年8月30日，土耳其內政部宣佈 Özer 被捕。阿爾巴尼亞當局在弗洛勒的一個度假村逮捕了他，這距離他被通緝已經過去了一年。
- 2023年9月7日，土耳其法院判處 Özer 11,196年監禁。在 Thodex 崩盤後，土耳其開始研究加密貨幣的監管方法。