ShapeShift
ShapeShift AG 是一家总部位于瑞士的加密货币交易所，运营时间为2016年至2017年。
发展历程 编辑
- 2014年7月1日，ShapeShift AG 由埃里克·沃里斯（Erik Voorhees）在瑞士创立[1]。沃里斯表示，创建ShapeShift的动机是由于 Mt. Gox 交易所的崩溃。
- 2015年3月，ShapeShift获得了罗杰·维尔（Roger Ver）和巴里·西尔伯特（Barry Silbert）提供的52.5万美元种子轮投资。
- 2015年9月，通过第二轮融资又筹集了总计160万美元的资金，投资者包括Digital Currency Group、Bitfinex、Bitcoin Capital和Mardal Investments。
- 2015年6月，ShapeShift首次在iOS平台推出，允许用户交换25种数字货币和价值代币[2]。
- 2015年6月11日，ShapeShift由于纽约州针对数字货币业务的新监管政策BitLicense的出台而“停止向纽约州提供服务”。BitLicense的最终法规于8月获得批准。
- 2017年3月，ShapeShift在A轮融资中从美国和国际风险投资公司筹集了1040万美元。柏林的Earlybird Venture Capital是主投资者，其他投资者包括Lakestar、Access Venture Partners、Pantera Capital和Blockchain Capital。
- 与许多交易所不同，ShapeShift不要求用户身份认证，允许匿名交易。这种缺乏监管的政策使得犯罪分子，包括朝鲜黑客和庞氏骗局操作者，能够通过ShapeShift洗钱。据报道，犯罪分子通过ShapeShift清洗了近9000万美元的非法所得资金，其中ShapeShift处理的份额在拥有美国业务的交易所中最大。ShapeShift的政策允许将可追踪的加密货币（如比特币）转换为不可追踪的加密货币（如门罗币），从而有效地隐藏了资金流向。
- 2018年，《华尔街日报》的一项调查指控ShapeShift在两年内协助洗钱9000万美元的犯罪资金。然而，这些指控未能得出明确结论，被证明是针对ShapeShift的抹黑行动的结果。
- 2018年10月1日，公司于开始要求客户提供个人身份信息[3]。