SafeMoon

SafeMoon LLC 是一家美国加密货币和区块链公司，于2021年3月成立。该公司创建了SafeMoon代币（SFM），该代币在BNB Chain区块链上交易。该代币对每笔交易收取10%的费用，其中5%重新分配（或反映）给代币持有者，另5%转入由代币创建者控制的钱包，这些钱包以另一种货币币安币（BNB）计价。该代币在2021年4月达到其历史最高市值，为170亿美元。

SafeMoon 公司发布了一个功能极少的加密货币钱包，并宣布计划推出其他加密货币产品。然而，该公司及其代币卷入了多起争议：包括被比作庞氏骗局、未能兑现产品承诺、面临多起集体诉讼，以及严重的欺诈指控。2023年11月，美国证券交易委员会（SEC）和司法部指控SafeMoon及其高管团队涉嫌欺诈、未注册证券发行以及洗钱。同年12月，SafeMoon申请了第7章破产并关闭公司。

发展历程

• 2021年3月，SafeMoon 发布，其名称由“Safe”（安全）和“Moon”（月亮）组成。该代币发布时的口号是“安全到达月球”，这一口号源自加密货币社区中的俚语“To the moon”，意指一种加密货币价格迅速上涨。该代币在发布时没有实际用途或团队。
• 2021年3月14日至4月21日期间，根据《Vice》的报道，由于音乐人Lil' Yachty和Nick Carter、YouTuber Logan Paul的名人背书、社交媒体的热度、新交易所的上线以及散户投资者的参与，SafeMoon的价值上涨了23,225%。当时《Vice》指出，“像SafeMoon这样的加密货币仍然没有现实世界的用途。”这些名人后来被许多SafeMoon投资者起诉，成为一场集体诉讼的一部分，诉讼称SafeMoon是一个“拉高出货”（pump and dump）骗局。
• 在价格大幅上涨后，该代币的未知开发者任命Braden John Karony为SafeMoon的首席执行官，并注册为一家有限责任公司，目标是为该代币提供实际用途。在此任命之前，Karony从2015年1月至2021年1月担任美国国防部的分析员。
• 2021年5月，SafeMoon宣布向冈比亚展示技术，用于“创新和学习目的”。该项目被称为“Project Pheonix”（Phoenix的拼写错误是故意的）。SafeMoon发布了一个熟悉的加密货币宣传，声称将为“无银行账户者”服务，并声称正在与当地政府合作，将代币作为当地货币采用。John Karony的母亲经营的一家公司ECG LC于2021年5月成立，旨在实施这一项目。
• 2022年8月27日，John表示，他终止在西非工作的原因是供应链问题，但这一说法在正在进行的Project Pheonix诉讼中遭到他母亲的质疑。
• 2021年6月，该项目开始对SafeMoon钱包进行测试版测试。
• 2021年9月，该应用在Google Play上线。
• 2021年10月在App Store上线。批评者将该钱包称为币安旗下Trust Wallet的复制品。
• 2021年12月，SafeMoon的首席技术官Thomas Smith离开公司，成为StrikeX的区块链顾问，但在Stephen Findeisen揭露的欺诈指控后被该公司解雇。
• 2021年12月，SafeMoon开发了其代币的第二版（SafeMoon V2），这是对SafeMoon合约的更新版本。作为迁移到V2版本的一部分，SafeMoon团队设定了一个代币迁移的截止日期，否则投资者将面临100%的税率。团队还发布了一款名为“Safemoon Swap”的去中心化交易所，这是唯一可以进行此迁移的地方。
• 2022年4月，SafeMoon宣布推出一款新产品——Safemoon卡。Safemoon卡被宣传为一种借记卡，可用于以SafeMoon（以及其他加密货币）支付商品，每笔交易需支付2.5%的费用。一些专家对此提出批评，认为支付商品还需额外收费是一种不合理的设计，并与Crypto.com的卡片进行对比。后者根据用户持有的原生代币数量，反而会为用户提供一定比例的加密货币返现奖励。虽然该卡片原定于2022年7月发布，但截至2022年12月，其发布仍被推迟。
• 自2021年Karony上任以来，SafeMoon宣布计划于2021年10月推出自己的加密货币交易所。然而，这一计划被推迟到2022年12月，又再次推迟到2023年底。公司还计划推出自己的区块链、硬件钱包，并在其区块链上发展成为一个宏观物联网基础设施。
• 2023年3月29日，黑客利用SafeMoon流动性池智能合约中的安全漏洞，从流动性池中窃取了价值900万美元的SFM代币，导致代币价格下跌。在与SafeMoon团队的谈判后，黑客同意归还被盗流动性中的80%（700万美元），并保留200万美元的代币作为“报酬”。
• 2023年11月1日，一份联邦起诉书被公开，指控SafeMoon首席执行官Braden John Karony、代币创始人Kyle Nagy以及前SafeMoon员工Thomas Smith涉嫌证券欺诈、电汇欺诈和洗钱的阴谋。这份由纽约东区美国地方法院提出的指控称，被告欺骗SafeMoon投资者有关“锁定”流动性池的可访问性，并进行了个人交易。指控指出，当SafeMoon的市值超过80亿美元时，被告通过欺诈手段从“锁定”流动性池中挪用数百万美元用于个人利益。Karony和Smith已被逮捕，而Nagy仍在逃。此案由美国证券交易委员会（SEC）和司法部提起，并得到联邦调查局（FBI）的协助。
• 2023年12月，SafeMoon宣布申请第七章破产并关闭公司。

监管和批评

与模因币的相似之处

2021年5月，该代币被贬义地与Dogecoin和Shiba Inu并列为“模因币”，其大部分价值被认为是2021年加密市场狂热的结果。SafeMoon的开发者被形容为“几乎没有成功经历的证明”，一位金融专家将该代币描述为“最不安全的东西”，并表示“它什么也做不了”。

安全性问题

2021年5月，V1版本的代币经过安全审计公司CertiK的审计，该公司发现了一个“重大问题”，即项目的所有者“可以控制由SafeMoon卖方费用资助的代币”。一个所有者地址会获取由SafeMoon-BNB池生成的流动性池代币。这使得所有者可以控制由SafeMoon卖方费用资助的代币。这个特性后来成为2022年SafeMoon欺诈指控的焦点。伦敦资本公司（London Capital）的研究主管贾斯珀·劳勒（Jasper Lawler）还指出，SafeMoon的手动销毁机制（Manual Burn）与控制公司的大量代币持有相结合，可能使项目控制者操纵项目。

庞氏骗局的比较

2021年4月的一周内，SafeMoon代币价格上涨了12倍，各大金融杂志的评论专栏将SafeMoon比作庞氏骗局或金字塔骗局，认为早期投资者的收益完全来自期望获得类似回报的新投资者。一些评论指出，每次交易都会将部分交易价值分配给现有的代币持有者，同时部分价值会进入由代币作者控制的钱包。此外，SafeMoon的代币经济学采用了10%的销售税。这意味着每次1000美元的出售，投资者将被收取100美元的费用。批评人士认为，这种机制阻止了投资者抛售，因为他们在投资时就已经承受了损失。新投资者的税金中有一小部分会分配给现有投资者。

2022年欺诈指控

2022年4月，独立研究加密骗局的知名调查员斯蒂芬·“Coffeezilla”·芬德森（Stephen "Coffeezilla" Findeisen）指控SafeMoon团队挪用数百万美元资金。根据芬德森的调查，SafeMoon首席执行官John Karony从流动性池中提取资金，这也是该加密货币价格走势的主要解释。芬德森发现了一些交易证据，显示SafeMoon的流动性钱包将资金转移到一个被称为“Gabe（6abe）钱包”的账户，而后者又将资金转移到一个由Karony经营的独立公司。SafeMoon前首席技术官托马斯·“Papa”·史密斯（Thomas "Papa" Smith）是唯一回应芬德森指控的人，他声称资金在Karony上任之前就已经从“锁定的流动性池”中提取了。他向芬德森提供了一笔区块链交易的证据，显示2021年3月5日从流动性池流出的36.7万亿个代币。

集体诉讼

2022年2月18日，在对SafeMoon提起的集体诉讼中，原告指控该公司是一个“拉高出货”（Pump and Dump）骗局。洛根·保罗（Logan Paul）与音乐家尼克·卡特（Nick Carter）、说唱歌手Soulja Boy和Lil Yachty，以及社交媒体名人本·菲利普斯（Ben Phillips）一起被列为被告，他们被控在社交媒体上发布误导性信息来宣传SafeMoon代币。 同一天，美国第11巡回上诉法院在一项针对Bitconnect的诉讼中裁定，《1933年证券法》适用于通过社交媒体进行的目标性宣传。 刚揭露2022年SafeMoon欺诈指控的芬德森支持这一说法，称保罗和菲利普斯在此期间通过拉高出货的方式操纵SafeMoon代币，导致代币价格下跌了96%。

2022年8月22日，有文件显示，此案的另一被告大卫·波特诺伊（David Portnoy）被从诉讼中撤销，因为证据表明他从未因推广SafeMoon代币而收到任何报酬，并且因购买SFM代币而损失了自己的投资。

2022年5月，多名SafeMoon投资者因证券欺诈再次对SafeMoon提起集体诉讼。由Scott+Scott律师事务所代理的诉讼在2022年11月根据原告的通知被自愿终止，且不影响再次提起诉讼的权利。这意味着，如果原告愿意，可以在未来重新起诉。

Project Pheonix诉讼

作为Project Pheonix的一部分，SafeMoon首席执行官约翰·卡罗尼（John Karony）的母亲詹妮弗·卡罗尼（Jennifer Karony）成立并领导了一家名为Emanations Communications Group LC（ECG）的公司，为冈比亚提供天线技术。 此公司随后被Lex Vest Ltd接管。 作为该项目的一部分，约翰于2021年6月投资500万美元。据称，这笔投资资金来自SafeMoon原本被锁定的流动性池。 作为资本投资的一部分，约翰获得了公司33.34%的股份和未来利润的分成，同时允许他将自己的个人账单计入公司支出中。ECG认为约翰·卡罗尼制造了过多的监管风险，由于针对他和SafeMoon公司的多起诉讼，他们拒绝接受更多来自约翰的资本投资。结果，约翰对ECG提起了违约诉讼，并指控他的母亲利用法律手段将他从ECG中移除。

ECG开发了与Project Pheonix相关的技术，并于2021年12月向约翰展示。根据法庭文件，约翰曾为SafeMoon的利益披露开发中的技术信息，并在SafeMoon官网和社交媒体账号上发布有关这些技术的声明。他的母亲及ECG团队曾建议他不要这样做，因为可能会对待批专利和其他知识产权产生不利影响。2022年3月，约翰和他的律师与Project Pheonix合作伙伴Sankung Jawara和Pa Alieu Jawara会面，并向他们提出一次性支付35万美元以将詹妮弗·卡罗尼排除在交易之外的建议，但遭到了拒绝。随后，约翰协商提出了一项总金额高达450万美元的分期付款提议，条件是再次将詹妮弗排除在外。然而，Sankung和Pa Alieu再次拒绝了这一提议，理由是其试图规避商业合作伙伴关系以及约翰试图规避所需法律和议会程序的行为。

詹妮弗表示，约翰没有为Project Pheonix提供明确的计划，也对财务文件的内容不感兴趣，而只是想“拍摄实验室的照片，以支持他所声称拥有的ECG实验室（他称之为‘Area 32’或‘DarkMoon’）”。由于诉讼，Project Pheonix最终被放弃。2022年8月27日，约翰表示，由于供应链问题，他决定停止在西非的工作，但这一说法遭到了他母亲的质疑。

流动性池被黑事件

2023年3月29日，据报道，SafeMoon的流动性池因其智能合约中的安全漏洞遭到黑客攻击，导致价值近900万美元的SafeMoon代币被盗。此事件导致该代币的价格进一步下跌。在与团队达成协议后，黑客同意返还80%（700万美元）的被盗资金，并保留200万美元的代币。

欺诈指控

2023年11月1日，一份联邦起诉书被解封，指控布雷登·约翰·卡罗尼（Braden John Karony）、凯尔·纳吉（Kyle Nagy）和托马斯·史密斯（Thomas Smith）通过SafeMoon涉嫌证券欺诈、电信欺诈和洗钱阴谋。根据美国纽约东区地方法院的说法，“被告被指控向SFM投资者谎报了‘锁定’流动性是否对被告无法访问，以及他们个人持有和交易SFM的情况。当SFM的市值增长到超过80亿美元时，被告通过欺诈手段挪用并非法占有了数百万美元的‘锁定’流动性资金，以供个人使用。” 起诉时，卡罗尼和史密斯已被逮捕，而纳吉仍然在逃。此次指控由美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）联合提起，并得到了联邦调查局（FBI）的协助。