JPEX案

JPEX案是一宗主要於香港發生的層壓式金融騙局。

綠石數字資產平台（英語：JPEX）自稱是一個成立於2020年、「面向全球」的數字資產加密交易平台，但其於2023年9月被香港證監會點名發表聲明指出多個可疑之處，其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助，香港警務處於2023年9月起發起「鐵關行動」拘捕若干相關人士。截至2024年2月8日，香港警方累計拘捕70人，共接獲2,636名受害者報案，涉款約16.1億港元。

事件背景

JPEX於香港和台灣均有業務，其官方網站稱其「營運總部」設於阿拉伯聯合酋長國最大城市杜拜，又稱要在澳洲悉尼設立「研發總部」，但杜拜虛擬資產監管局發警告稱JPEX未經註冊或批准營運；JPEX也於2023年9月19日向澳洲證券及投資者公署（ASIC）申請除名。其亦宣稱已取得美國、加拿大和澳洲的相關金融牌照，但其後被媒體揭發所持有「牌照」只能從事外匯找換，並不能經營交易所。

JPEX在香港大量投放實體廣告，包括辦公樓與購物中心外牆、巴士車身、港鐵公司（MTR）車站等。一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為「日本加密貨幣交易所」。但日本金融廳澄清其「加密資產交易所」名單中並無JPEX。

娛樂圈與網紅亦為JPEX的重要宣傳渠道。JPEX與相關場外找換店（OTC）及網紅合作大肆推廣JPC（JPEX平台幣），聲稱可獲近20厘極高年息，以「低風險高回報」招徠投資，當中以林作及陳穎怡（網名陳怡又叫肥婆）最為知名，而香港演員張智霖亦曾有為JPEX拍攝電視廣告。