Genesis

Genesis 是一家面向机构投资者的加密货币中介公司，其母公司为数字货币集团（DCG）。

Genesis 运营多个业务，包括 Genesis Global Trading, Inc.（“GGT”）、Genesis Global Capital, LLC（“GGC”）、Genesis Asia Pacific Pte. Ltd.（“GAP”）、GGC International Limited（“GGCI”）和 Genesis Custody Limited（“Genesis Custody”）。Genesis Trading 提供场外交易（OTC）服务，专注于大宗数字资产交易。Genesis 的借贷业务为客户提供机构级的数字资产借贷服务。

Genesis 于2023年1月19日申请了第11章破产保护，旨在通过法院保护重组其数字资产借贷和借款业务。

发展历程

• 2013年，Genesis Global Trading, Inc. 成立，是数字货币集团（Digital Currency Group，DCG）的子公司，DCG 是由 Barry Silbert 创办的风险投资公司。Genesis 的业务包括提供数字资产的交易、借贷和托管服务，主要面向机构客户和高净值个人。公司声称自己是全球首个 OTC 比特币交易平台。
• 2020年初，Genesis 收购了总部位于伦敦的加密资产托管公司 Volt。Grayscale Investments 的加密资产原本由 Xapo 托管，后者于2019年被 Coinbase 收购。在收购 Volt 后，Genesis 将其加密托管业务从 Coinbase 转移到了 Grayscale。
• 2022年7月初，Genesis 的母公司数字货币集团（DCG）承担了部分 Genesis 的债务，以帮助公司渡过难关，此前该公司因向新加坡加密借贷平台 Babel Finance 和破产的加密对冲基金 Three Arrows Capital（3AC）提供贷款而面临损失。
• 2022年8月17日，前 CEO Michael Moro 辞职，Genesis 的首席运营官 Derar Islim 暂时接任 CEO 职位。
• 2022年11月，公司表示其未偿还贷款总额为 28 亿美元。公司聘请了投资银行 Moelis & Company 协助重组。当时，公司考虑的选项之一是申请破产。同月，《巴伦周刊》报道称，Genesis 正受到州证券监管机构的调查。
• 2023年1月12日，美国证券交易委员会（SEC）指控 Genesis Global Capital, LLC 通过 Gemini Trust Company 的 Gemini Earn 加密资产借贷计划，向零售投资者提供和销售未经注册的证券。SEC 正寻求对 Gemini 和 Genesis 进行永久性禁令救济、追回非法所得及相应的判决前利息，并对两家公司处以民事罚款。
• 2023年1月19日，Genesis Global Holdco, LLC 及其两家借贷子公司 Genesis Global Capital, LLC 和 Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. 在纽约南区法院根据美国破产法第11章自愿申请破产保护。Genesis 列出了超过 100,000 名债权人，总负债额在 12 亿至 110 亿美元之间。公司表示，其衍生品和现货交易业务不在破产申请范围内，继续运营。
• 2023年2月6日，Genesis Global Holdco 宣布与 DCG 及 Genesis Global Capital 的债权人达成初步协议。该协议于2023年2月10日向法院提交，协议内容指出，DCG 将把其在 Genesis Global Trading, Inc.（GGT）中的股权转让给 Genesis Global Holdco, LLC。此外，DCG 还将重新融资其向 Genesis 的贷款，并将现有的 11 亿美元的本票转换为 DCG 发行的可转换优先股。在 Genesis 暂停 Gemini 客户提款，声称存在流动性不匹配的情况下，一些客户成立了现在被称为临时小组（Ad Hoc Group，AHG）的组织，支持提交和确认“无交易”计划，寻求否决披露声明和动议的批准。AHG 表示，该计划没有提供足够的信息，没有明确释放方，并允许特别委员会在任何时间和任何理由下指定当前和前任债务人高管及董事为释放方。同时，该计划未提供有关对恢复的影响的信息，特别是针对 Gemini 可能导致的法律行动（包括纽约总检察长行动）。