Bitfinex

Bitfinex 是一家成立於2012年的加密貨幣交易所，以其專業性和為機構投資者提供服務而聞名。Bitfinex 由 iFinex Inc. 公司擁有和運營，註冊地區為英屬維京群島。iFinex Inc. 不僅運營 Bitfinex，還運營着市值最大的穩定幣 Tether (USDT)。

Bitfinex 提供多種產品服務和交易選擇，包括近 400 種虛擬貨幣、31 種合約衍生性商品、近 50 种放貸交易標的。它支持加密貨幣、美元和歐元等多種貨幣的交易兌換，並支持多種加密貨幣的存儲。交易所提供保證金交易和 P2P 放貸融資等服務，允許用戶借貸法幣（如美元、日幣）、穩定幣（USDT）與 BTC、ETH 等其他加密貨幣。Bitfinex 提供最高 100 倍槓桿的永續合約，永續合約中的交易和保證金只能使用穩定幣 USDT 進行結算。

儘管 Bitfinex 在英屬維爾京群島註冊，但其業務覆蓋全球，為來自所有大陸的用戶提供服務。像許多其他加密貨幣交易所一樣，Bitfinex 在各個司法管轄區面臨着監管挑戰，並已經調整了其政策和程序，以符合反洗錢（AML）和客戶了解（KYC）以及數據保護和用戶金融安全等領域的國際標準。

Bitfinex 目前在 CMC 上現貨交易量排名前十，是全球知名的大型交易所之一。Bitfinex 是全球第二大比特幣持有量最多的交易所，估計擁有約 403,000 個比特幣。

Bitfinex 以其高流動性市場、安全性標準和專業的交易工具，成為全球專業交易者和機構投資者的重要交易平台。

創始人

Bitfinex 交易所的創始人包括 Raphael Nicolli（也稱為 Rafael Nicolson）和 Giancarlo Devasini。此外，還有 Jean-Louis van der Velde（中文名字：方雋哲），他出生於荷蘭，曾在台灣讀大學，並在亞洲工作。方雋哲與 Phil Potter、Giancarlo Devasini 共同創立了 Bitfinex 交易所，並擔任首席執行官。這些創始人在金融和技術領域擁有豐富的經驗，他們共同推動了 Bitfinex 的發展，使其成為全球知名的加密貨幣交易平台之一。

平台主要功能

Bitfinex 交易所是一個以專業性和高流動性著稱的全球性數字資產交易平台，以下是其主要功能：

1. 多種交易對：提供包括主流加密貨幣和多種小市值代幣在內的交易對，支持比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、萊特幣（LTC）等多種加密貨幣的交易。

2. 保證金交易：允許用戶使用槓桿進行交易，提供高達 3.3 倍的槓桿，增加交易靈活性和潛在收益。

3. 永續合約和期貨合約 ：提供永續合約和期貨合約交易，支持高達 100 倍的槓桿，允許用戶進行更複雜的交易策略。

4. 融資融券：用戶可以借入資金或代幣進行交易，Bitfinex 提供多種貨幣的融資服務。

5. API 交易：提供 API 接口，允許高級用戶和交易機器人進行自動化交易。

6. 多幣種錢包：提供安全的多幣種錢包服務，支持多種加密貨幣的存儲和管理。

7. 訂單類型：提供多種訂單類型，包括市價單、限價單、止損單等，滿足不同用戶的交易需求。

8. 高流動性：由於其全球用戶基礎，Bitfinex 提供高流動性的市場，有助於快速成交。

9. 安全性：實施多重簽名錢包、冷存儲和雙因素認證等安全措施，保護用戶資產安全。

10. 客戶支持：提供客戶服務支持，幫助用戶解決交易過程中遇到的問題。

11. 全球合規性：努力遵守不同國家的監管要求，提高平台的合規性和透明度。

12. 社區和教育：提供市場分析、交易策略和教育資源，幫助用戶更好地理解市場和提高交易技能。

Bitfinex 的這些功能使其成為全球專業交易者和機構投資者的重要交易平台之一。

Bitfinex 和 USDT 的關係

Tether 是一種加密貨幣（一種所謂的穩定幣），Tether Limited 聲稱其與美元掛鉤。Tether 與 Bitfinex 密切相關，截至2018年，它們共享相同的股東和管理層。Bitfinex 和 USDT 都是有其母公司 iFinex Inc 管理運營的，所以普遍認為 Bitfinex 和 USDT 是兄弟公司，或者準確地說 Bitfinex 和 USDT 幾乎是同一批人掌握的公司。

2017年，批評者對 Bitfinex 和 Tether 之間的關係提出了質疑。

2021年2月，Bitfinex 同意向紐約州總檢察長辦公室支付 1850 萬美元，以解決有關 Bitfinex 母公司 iFinex 對 Tether 的支持以及兩家公司之間數百億美元資金轉移的虛假陳述的指控，以掩蓋 Bitfinex 在2017年和2018年的巨額損失。作為協議的一部分，Bitfinex 將繼續禁止紐約人進行交易活動。

2021年，Bitfinex 全額償還了對 Tether 的剩餘貸款餘額。

2023年8月4日，紐約南區美國地方法院首席法官 Laura Taylor Swain 駁回了針對 Tether 和 Bitfinex 的集體訴訟。法院發現，原告缺乏「合理的損害指控」，因為沒有證據表明「USDT 的實際價值降低」。

發展歷程

• 2012年12月，Raphael Nicolle，一位來自巴黎的 IT 技術人員，在之前的項目 Bitcoinica 之後推出了 Bitfinex。他一直擔任該平台的開發者，直到2017年初。Bitfinex 最初是一個為比特幣提供保證金借貸的平台，後來增加了對更多加密貨幣的支持，成為早期專為加密貨幣交易而建立的專業平台之一。
• 2015年，Bitfinex 與加州帕洛阿爾托的 BitGo 公司合作，提供高度安全的「錢包」，允許用戶在線存儲他們的數字貨幣。BitGo 具有比特幣盜竊保險。
• 2015年5月，Bitfinex 遭遇黑客攻擊，導致客戶資產損失 1500 個比特幣，價值約 40 萬美元。
• 2016年6月，美國商品期貨交易委員會對 Bitfinex 處以 75,000 美元的罰款，因其提供非法的場外融資商品交易，並未註冊為期貨經紀商。
• 2016年8月，Bitfinex 宣布遭受了重大安全漏洞。此後不久，比特幣的交易價格暴跌了20%。在得知該漏洞後，Bitfinex 暫停了所有比特幣的提取和交易。在這次黑客攻擊中，第二大比特幣交易平台損失了 119,756 個比特幣，當時價值約 7200 萬美元。比特幣是從用戶隔離的錢包中盜取的，Bitfinex 表示正在追蹤黑客的蹤跡。即使賬戶未被黑客入侵的用戶，其賬戶餘額也被減少了 36%，並收到了 BFX 代幣作為損失補償。所有保留 BFX 代幣的用戶在2017年4月獲得了全額補償。交易所對美元支付和取款的訪問也被限制。這次黑客事件甚至發生在 Bitfinex 使用 BitGo 進行多重簽名安全保護的情況下。詳見2016年Bitfinex 交易所黑客攻擊事件。
• 2017年4月，Bitfinex 宣布在 Wells Fargo 切斷其電匯服務後，美元提款服務被拖延處理。同年 6月25日，Bitfinex 宣布將於同年 7月1日起支持 EOS 以 USD，BTC 和 ETH 作配對的交易。
• 2017年至2018年期間，Bitfinex 的銀行服務經歷了多次變動，由於無法獲得正常銀行關係，其國際電匯被中斷。
• 2018年2月13日，Bitfinex 發布 EOSfinex- 創建在 EOS.IO（頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）平台上的交易所。 3月，Bitfinex 確認將其業務搬遷至瑞士。5月，Bitfinex 通過電子郵件詢問其用戶有關稅收的詳細信息以便在適當時候遞交給政府部門。 同年 6月22日，菲爾波特（Phil Potter）Bitfinex 的首席戰略官確認離職。
• 在2019年2月12日，Bifinex 對外公布已經推出其更新版本的電話應用程序，Iphone 以及 Android 的用戶都能於應用商店下載享用。 同月，Bifinex 亦宣布支持 BitTorrent 以 BTC 及 USD 作配對的交易。
• 2019年，紐約總檢察長 Letitia James 啟動調查，指控 Bitfinex 使用 Tether 的儲備金掩蓋了與巴拿馬支付處理器 Crypto Capital Corp 的 8.5 億美元損失。調查還揭示了與 Crypto Capital 有關聯的 Reggie Fowler 因運營未經許可的加密貨幣交易業務而被起訴。
• 2020年至2023年，Bitfinex 進行了多項收購和投資，包括在2023年5月投資智利加密貨幣交易所 Orionx，並於同年 6月在委內瑞拉、阿根廷和哥倫比亞推出了點對點交易平台 Bitfinex P2P。
• 2023年1月，Bitfinex 計劃在薩爾瓦多開設辦事處，並獲得了薩爾瓦多國家數字資產委員會頒發的運營許可證，允許其在該國提供數字服務。
• 2024年7月1日，據 The Block 報道，Bitfinex Securities 將與 Mikro Kapital 合作，在 Liquid Network 上推出兩種新的代幣化債券。

相關事件

2016年黑客攻擊

2016年8月，Bitfinex 加密貨幣交易所遭到黑客攻擊。當時價值約 7200 萬美元的 119,756 個比特幣被盜。

2022年2月，美國政府通過解密伊利亞·利希滕斯坦（生於1989年）擁有的一個包含與被盜資金相關的地址和私鑰的文件，追回並扣押了部分被盜比特幣，當時價值 36 億美元。利希滕斯坦和他的妻子希瑟·R·摩根（生於1991年）被指控共謀洗錢被盜比特幣。

2023年8月，利希滕斯坦承認實施了盜竊。利希滕斯坦和摩根都承認犯有洗錢罪。

2024年11月，利希滕斯坦因參與洗錢被盜比特幣而被美國法院判處五年監禁。摩根因欺詐和共謀罪被判處 18 個月監禁。

黑客攻擊

2016年8月，總部位於香港的 Bitfinex 加密貨幣交易所宣布遭受安全漏洞。大約2000 筆授權交易從用戶的隔離錢包發送到一個單一錢包。此後不久，比特幣的交易價格暴跌20%，導致被盜比特幣的價值降至 5800 萬美元。在得知漏洞後，Bitfinex 暫停了所有比特幣的提款和交易，並表示正在追查黑客的肇事者。交易所的客戶，即使是那些賬戶沒有被入侵的客戶，其賬戶餘額也被削減了 36%，並按損失比例獲得了 BFX 代幣。該交易所的美元支付和提款渠道隨後受到限制。儘管 Bitfinex 使用了 BitGo 提供的多重簽名安全技術來保護資金，但黑客攻擊仍然發生了。

2023年7月，Bitfinex 與美國國土安全部合作，追回了2016年黑客攻擊中被盜的約 31.5 萬美元現金和加密貨幣。這筆資金將重新分配給 Bitfinex 恢復權代幣的持有者，這些代幣是發行給因黑客攻擊而遭受經濟損失的人的數字代幣。

洗錢

2017年初，少量被盜比特幣開始從最初存儲的錢包轉移到暗網市場 AlphaBay，目的是洗錢。在聯邦調查局領導的國際執法部門關閉 AlphaBay 後，這筆錢被轉移到俄羅斯市場 Hydra。AlphaBay 的關閉可能使執法部門能夠訪問該服務的內部交易日誌，並識別出肇事者。

2022年2月，紐約一對夫婦，34 歲的伊利亞·利希滕斯坦和 31 歲的妻子希瑟·R·摩根，被美國聯邦當局指控共謀洗錢比特幣，當時價值 53 億美元。利希滕斯坦是一位企業家，曾共同創立了一家名為 MixRank 的銷售公司。摩根是一位企業家，也是《Inc.》雜誌的專欄作家，曾是福布斯 (Forbes) 的數字撰稿人（從2017年到2021年），還是一位網絡說唱歌手。雖然兩人都沒有被指控實施黑客攻擊，但執法部門獲得了對利希滕斯坦使用的雲存儲服務的搜查令，獲得了與黑客攻擊相關的錢包地址和密碼的電子表格。雖然被盜比特幣可以通過區塊鏈上記錄的公開交易進行追蹤，但只有在找回錢包密碼後，執法部門才能訪問並扣押其中的內容。

部分資金被轉移到更傳統的金融賬戶，並用於購買黃金、NFT、優步乘車服務和 PlayStation。儘管數億美元被兌換成法幣，但 80% 的比特幣（約 94,000 個）仍然留在黑客攻擊核心的原始錢包中。

2023年8月，利希滕斯坦承認共謀洗錢，摩根承認一項洗錢共謀罪和一項詐騙美國罪。利希滕斯坦還承認實施了黑客攻擊。對兩名被告都提起了公訴。

2024年11月，利希滕斯坦被判處 60 個月監禁和三年監督釋放。摩根因欺詐和共謀罪被判處 18 個月監禁和三年監督釋放。

2024年12月6日，Netflix 發布了一部由克里斯·史密斯執導的紀錄片，講述了利希滕斯坦和摩根的犯罪故事，片名為《史上最大劫案》。

2025年，美國總統簽署了一項行政命令，建立一個戰略比特幣儲備，其中包括美國執法部門查獲的比特幣。理論上，這包括從 Bitfinex 黑客手中查獲的超過 10 萬個比特幣，但美國司法部已向法院建議將被黑客攻擊後查獲的比特幣歸還給 Bitfinex。

外部鏈接

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