混币器

加密货币混币器（或加密货币混币服务）透过将可能被识别的加密货币资金与其他货币混合以掩饰资金的流向，令人难以追溯资金的源头。加密货币混币器旨于提高加密货币的匿名性，因为加密货币提供了任何人都可以查阅所有交易的公共账本。比特币的比特币混币器便是一个常见的混币器。

通常这种做法是通过将多个输入的源资金汇集在一起，经过一段时间的大规模随机混合，然后再随机地将其分配到目标地址。由于所有资金被汇集在一起并在随机时间内重新分配，因此很难追踪到确切的货币。混合器的出现是为了提高加密货币的匿名性，通常是比特币（因此也叫比特币混合器），因为数字货币提供了公开的交易账本。由于其旨在匿名的特性，混合器常被用来洗钱。

背景

混合器通过收取混合总额的交易手续费来获取利润，通常在1%到3%之间。混合有助于保护隐私，也可能被用来洗钱，通过混合非法获得的资金。大额资金的混合可能是非法的，违反了反结构化法律。金融犯罪作家杰弗里·罗宾逊（Jeffrey Robinson）曾建议应将混合器定为犯罪，因为它们可能被用于非法活动，特别是资助恐怖主义；然而，CTC的一份报告表明，这种用于恐怖活动的情况“相对有限”。至少有一次事件中，某个交易所将来源于被盗比特币的“污点”存款列入黑名单。

混合器的存在使得暗网市场的匿名使用变得更容易，也使执法工作更加困难。

对等网络混币器

对等网络混币器只为比特币用户提供了对接的平台，而不会将用户的比特币混合。混币由用户自行安排。这种形式排除了中间人，解决了过程中货币可能被盗的问题。当网络组成后，网络参加者的比特币开始进行交换。除了混币服务器，没有参加者会知道网络里货币输入和输出的地址。

洗钱

2013年12月，加密货币混合器Bitcoin Fog被用来洗钱，其中涉及到从Sheep Marketplace抢劫中盗取的96,000个比特币的一部分。

2015年2月，总共7,170个比特币从中国交易所Bter.com被盗，并追踪到同一个混合器。

2019年5月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一份指南文件，提到了匿名服务，特别是“混合器”。

2020年2月，涉嫌运营加密货币混合器的一名人员被起诉，罪名包括“洗钱阴谋、运营未经许可的汇款业务以及在没有华盛顿特区许可的情况下进行资金传输”。

2021年1月，美国司法部开展了一项行动，针对勒索软件黑客NetWalker，成功没收了约50万美元的数字资产。然后，在2021年2月，他们逮捕了三名与朝鲜军事有关的黑客，追回了200万美元的非法获得的数字资产。

2021年4月，美国联邦当局逮捕了Bitcoin Fog的创始人，一名名为Roman Sterlingov的俄瑞混血男子，罪名包括洗钱、运营未经许可的汇款业务和在华盛顿特区没有许可进行资金传输。据信，在运营的10年期间，Bitcoin Fog洗钱了超过120万个比特币，价值约为3.35亿美元。2024年3月，法院对所有指控作出有罪判决。Roman的辩护律师计划上诉，判刑定于2024年7月。

2022年，美国财政部对混合器Blender.io和Tornado Cash实施了制裁，禁止美国公民、居民和公司使用这些服务。

2023年3月，混合器ChipMixer和4600万美元的比特币被没收。