BitMEX

BitMEX 是一种加密货币衍生品交易所，提供比特币、以太坊和其他加密货币的期货、期权和永续合约交易。BitMEX 由 HDR Global Trading Limited 拥有和运营，该公司在塞舌尔注册，总部位于美国，是全球最大的加密货币衍生品交易所之一^[1]。

BitMEX 提供一个 24 小时连续交易的市场，允许投资者通过期货、期权和永续合约进行交易。交易所提供多种交易对，包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币等，同时也提供各种期限的期货合约和期权合约。

BitMEX 总部位于美国，因此不受日本或中国等国家和地区的监管。在美国，交易所受到 NFA 和 DFS 的监管，要求所有客户资金都受到保护，并实行严格的合规要求。

BitMEX 的主要竞争对手包括 Binance、Solana、poloniex 等加密货币衍生品交易所。

发展历程

2014年，BitMEX 由 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 创立，资金来自家人和朋友。

2015年7月，Bitmex 完成了一轮 SAFE（需要澄清）投资，不久之后被纳入 SOSV 第 8 批中国加速计划，在那里它出售股权以换取劳动力和资金。

2016年，交易所推出了永续期货，成为其最受欢迎的衍生产品。

2018年，创始人 Delo 成为英国首位因比特币而成为亿万富翁的人，也是最年轻的白手起家的亿万富翁^[2]。

2019年7月，加密货币评论家 Nouriel Roubini 暗示该交易所涉及非法活动，允许交易者承担过多风险，并与客户进行交易^[3]。两天后，据彭博社报道，商品期货交易委员会（CFTC）正在调查 BitMEX，看其是否因允许美国人在该平台上交易而违反规定^[4]。

2020年10月1日，Hayes、Reed、Delo 和 Gregory Dwyer 被起诉，罪名是违反美国《银行保密法》以及共谋违反该法，原因是据称这四人未能实施反洗钱措施。案件名称为“美国诉海耶斯等人”，案件编号为 20-cr-00500，在美国纽约南区地方法院。

2021年4月6日，前 BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes 自首，面临美国对其违反《银行保密法》的指控。他以 1000 万美元的保释金获释，等待未来在纽约的法庭诉讼。

2022年2月24日，Delo 和 Hayes 承认违反《银行保密法》，故意未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划。两人同意分别支付 1000 万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。

2022年3月9日，Reed 承认违反《银行保密法》，并同意支付 1000 万美元的刑事罚款。里德与其他联合创始人一起被美国纽约地区法院判处缓刑。

2022年5月20日，Hayes 被判处两年缓刑，居家监禁六个月。

2022年6月15日，Delo 被判处 30 个月缓刑，作为英国公民随后返回香港服刑。

2022年10月，Gregory Dwyer 认罪，被判处 12 个月缓刑和 15 万美元罚款作为惩罚。

2022年10月25日，BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 辞去CEO职务。

2023年3月13日，BitMEX 表示因发现问题而暂停交易所内所有交易，目前仅“取消模式”处于活可用状态。

2024年7月，BitMex 因未能维持适当的反洗钱计划而承认违反《银行保密法》。

2024年7月4日，BitMEX 推出 MEMEMEXTUSDT 篮子指数永续掉期合约，以追踪加密市场排名前10的Meme币。该指数由按市值排名前10位的Meme币的加权平均价格构成，指数成分每月重新平衡，以确保其继续跟踪表现最佳的Meme币。

2024年7月11日，据The Block报道，根据美国纽约南区检察官的一份声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，该罪名最高可判处五年监禁和罚款。