Mt. Gox
Mt. Gox 是一家位于日本东京涩谷的比特币交易所。该平台于2010年启动，到2014年初，其处理的比特币交易量占全球总交易量的 70% 以上[1]。然而，在2014年初，由于涉及损失/盗窃数十万枚比特币（当时价值数亿美元）的丑闻被曝光，Mt. Gox 突然停止运营[2]。
2014年2月，Mt. Gox 暂停交易，关闭其网站和交易服务，并向债权人申请破产保护。同年4月，公司开始清算程序。尽管随后“找回”了20万枚比特币，但其余比特币的消失原因——盗窃、欺诈、管理不善，或上述因素的组合——最初并不明晰。到2015年4月，东京安全公司 WizSec 提供的新证据表明，“丢失的比特币大部分或全部自2011年底起被逐步从 Mt. Gox 的热钱包中直接盗走。”
Mt. Gox 的崩溃以及前首席执行官马克·卡普勒斯（Mark Karpeles）随后被逮捕和定罪，促使日本制定了首个针对加密货币交易所和虚拟货币的正式监管法规。
发展历程
2006年末，程序员 Jed McCaleb 想建立一个网站，为《万智牌：线上对战》（Magic: The Gathering Online）可交易卡牌游戏的用户提供一个像股票一样交易卡牌的平台。2007年1月，他购买了域名 mtgox.com，意为“Magic: The Gathering Online eXchange”（万智牌线上交易所）。该服务最初以测试版形式发布，大约在2007年末上线，但仅运行了大约三个月，McCaleb 便因认为这不值得投入时间而转向其他项目。2009年，他将该域名重新用于宣传自己的卡牌游戏《The Far Wilds》。
2010年7月，McCaleb 在 Slashdot 网站上了解到了比特币，并认为比特币社区需要一个交易平台，用于交易比特币和常规货币。7月18日，Mt. Gox 利用闲置的 mtgox.com 域名推出了其比特币交易与报价服务。
2011年3月，Jed McCaleb 将 Mt. Gox 出售给了居住在日本的法国开发者 Mark Karpelès。他表示：“要真正实现 Mt. Gox 的潜力，需要花费比我目前能够投入的更多时间。因此，我决定将火炬传递给一个更有能力将这个网站提升到新高度的人。”
2011年6月13日，Mt. Gox 比特币交易所报告称，约 25,000 枚比特币（当时价值约 40 万美元）从 478 个账户中被盗。
2011年6月17日星期五，Mt. Gox 的用户数据库在 pastebin 网站上被出售，发布者使用 cRazIeStinGeR 签名，并与邮箱 [email protected] 相关联。据报道，比特币从 Mt. Gox 账户的盗窃行为在当天持续发生。
2011年6月19日，一系列欺诈性交易导致 Mt. Gox 上的比特币名义价格暴跌至 1 美分。黑客据称利用 Mt. Gox 审计员的受损计算机中的凭据，将大量比特币非法转移至其账户，并使用交易所软件以名义价格全部抛售，从而创建了一个巨大的“卖单”（ask order）。几分钟后，比特币价格恢复到了用户交易的实际价值。当时，价值超过 875 万美元的账户受到影响。
为了证明 Mt. Gox 仍然控制着比特币，官方宣布将 424,242 枚比特币从“冷钱包”转移到 Mt. Gox 地址的操作，并在区块 132749 中执行了这一转账。
2011年10月，区块链（区块 150951）中出现了大约 24 笔交易，这些交易总共向无效地址发送了 2,609 枚比特币。由于这些地址无法分配任何私钥，这些比特币实际上被永久丢失。尽管标准客户端会检查此类错误并拒绝相关交易，但网络上的节点不会，这暴露了协议中的一个弱点。
2013年2月22日，随着电子商务/在线支付系统公司 Dwolla 引入新的反洗钱要求，一些 Dwolla 账户暂时被限制。因此，从 Mt. Gox 到这些账户的交易被 Dwolla 取消。资金从未返回 Mt. Gox 账户。Mt. Gox 客服发布了以下评论：“请注意，您实际上不能取消任何从 Mt. Gox 收到的提款，因为我们从未遇到过这种情况，我们正在与 Dwolla 合作以找回您的退款。” 资金最终在 5月3日返还，几乎三个月后，并附带了一张便条：“请注意，今后不要取消任何来自我们的 Dwolla 提款。”
2013年3月，比特币交易日志或“区块链”暂时分叉成两个独立的日志，分别对如何接受交易有不同的规则。Mt. Gox 暂时停止了比特币存款。在此事件发生时，比特币价格短暂下跌 23%，降至 37 美元，之后在几小时内恢复到先前的水平（约 48 美元）。
到2013年4月和2014年，Mt. Gox 已经成长为全球比特币交易量最大的交易所，处理了超过 70% 的全球比特币交易。在比特币价格迅速上涨的情况下，Mt. Gox 从 4月11日到 12日暂停了交易，以进行“市场冷却”。交易恢复后，单个比特币的价值一度跌至 55.59 美元，之后稳定在 100 美元以上。根据 Bitcoin Charts 数据，2013年5月中旬，Mt. Gox 每天交易 150,000 枚比特币。
2013年5月2日，CoinLab 提起了价值 7500 万美元的诉讼，指控 Mt. Gox 违约。两家公司在2013年2月达成合作关系，根据协议，CoinLab 负责处理 Mt. Gox 在北美的所有服务。CoinLab 的诉讼认为，Mt. Gox 未允许其将现有的美国和加拿大客户从 Mt. Gox 转移到 CoinLab。
2013年5月15日，美国国土安全部（DHS）向 Mt. Gox 的美国子公司与支付处理商 Dwolla 的账户发出了扣押令。该扣押令表明，美国移民与海关执法局（ICE）认为该子公司未获得美国金融犯罪执法网络（FinCEN）许可，涉嫌在美国未经注册经营货币传输业务。2013年5月至8月期间，DHS 从 Dwolla 账户中扣押了 290 万美元，从该公司在富国银行（Wells Fargo）的账户中扣押了另外 210 万美元。
2013年6月29日，Mt. Gox 获得了 FinCEN 发放的货币服务业务（MSB）许可证。
2013年6月20日，Mt. Gox 暂停了美元提款。此后，处理 Mt. Gox 交易的东京瑞穗银行（Mizuho Bank）分行向 Mt. Gox 施压，要求其关闭账户。2013年7月4日，Mt. Gox 宣布已“完全恢复”提款，但截至2013年9月5日，几乎没有成功完成美元提款。
2013年8月5日，Mt. Gox 宣布，由于信用存款尚未完全清算，公司遭受了“重大损失”，并表示新的存款将不再被记入，直到资金转账完全完成。
2013年11月，Wired 杂志报道，客户在提款时经历了数周甚至数月的延迟。文章称，该公司“因其监管问题，实际上已被美国银行系统排除在外”。
暴雷及后续
截至2014年2月，关于提款延迟的客户投诉激增。比特币论坛 Bitcoin Talk 上关于该话题的一个帖子已经积累了超过 3,300 条回复。
2014年2月7日，Mt. Gox 停止了所有比特币提款。公司表示暂停提款的目的是“为了更清楚地了解货币处理的技术流程”。
2014年2月10日，Mt. Gox 发布了一份新闻稿，声称问题源于交易延展性（transaction malleability）：“比特币软件中的一个漏洞使某些人可以利用比特币网络更改交易细节，从而让交易看起来未完成，即便实际上已经完成。由于交易似乎未正确执行，比特币可能会被重复发送。Mt. Gox 正在与比特币核心开发团队及其他人士合作以缓解此问题。”
2014年2月17日，尽管其他竞争性交易所已经恢复了全部运营，Mt. Gox 的提款仍然停止。公司发布了另一份新闻稿，列出了据称正在采取的安全措施。在接受《华尔街日报》电子邮件采访时，CEO 马克·卡佩莱斯（Mark Karpelès）拒绝就客户对交易所财务状况日益增加的担忧发表评论，未给出提款恢复的明确日期，并表示如果提款恢复，公司将实施“新的每日和每月提款限额”。
2014年2月20日，Mt. Gox 再次发布声明，依旧未给出提款恢复的日期。同时，两名比特币爱好者在 Mt. Gox 东京总部所在建筑外持续进行抗议。出于“安全担忧”，Mt. Gox 将办公地点迁至涩谷的另一处地址。Mt. Gox 上的比特币价格跌至其他交易所价格的20% 以下，反映出市场对 Mt. Gox 向客户支付款项可能性极低的估计。
2014年2月23日，Mt. Gox 的 CEO 卡佩莱斯从比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会辞职。同一天，Mt. Gox 的官方 Twitter 账户上的所有帖子被删除。
2014年2月24日，Mt. Gox 停止了所有交易，其网站数小时后变为空白页面。一份泄露的据称为公司内部危机管理文件的报告指出，该公司由于多年来未被发现的盗窃行为而资不抵债，损失了 744,408 个比特币。
在 Mt. Gox 网站下线之前，包括 Coinbase 和 Kraken 在内的其他六大比特币交易所联合发布了一份声明，表示与 Mt. Gox 划清界限。
2014年2月25日，Mt. Gox 在其网站上报告称，由于“最近的新闻报道及其对 Mt. Gox 运营的潜在影响”，“决定暂时停止所有交易”。CEO 卡佩莱斯对路透社表示，Mt. Gox 正处于“转折点”。
从2014年2月1日到 3月底，Mt. Gox 问题期间，比特币的价值下降了 36%。
美国司法部后来认定 BTC-e 比特币交易所的所有者 亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）是 Mt. Gox 被盗比特币洗钱活动的关键人物之一。
破产清算及赔偿
2014年2月28日，Mt. Gox 在东京申请了一种称为“民事再生”（minji saisei）的破产保护形式，以便法院可以寻找买家。公司报告称其负债约为65亿日元（当时约合6500万美元），资产为38.4亿日元。
公司表示，已丢失近75万枚客户比特币和10万枚自身比特币，总计约占全部比特币的7%，价值约4.73亿美元（以申请破产保护时的比特币价格计算）。Mt. Gox 发表声明称：“公司认为，比特币被盗的可能性非常高。”公司将责任归咎于黑客，并开始寻找丢失的比特币。首席执行官**马克·卡佩莱斯（Mark Karpelès）**表示，技术问题为欺诈性提款提供了机会。与此同时，Mt. Gox 还面临客户的诉讼。
2014年3月9日，Mt. Gox 在美国申请破产保护，以暂时阻止交易者对其提起的法律诉讼。这些交易者指控 Mt. Gox 的比特币交易运营存在欺诈行为。
2014年3月20日，Mt. Gox 在其网站上报告称，在一个2011年6月之前使用的旧数字钱包中发现了199,999.99枚比特币，价值约1.16亿美元。此发现将公司损失的比特币总数从85万枚降至65万枚。
2015年4月，东京安全公司 WizSec 提出的新证据显示，“丢失的比特币几乎全部或全部自2011年末以来逐步被盗，直接从 Mt. Gox 的热钱包中转移出去。”
2014年4月14日，Mt. Gox 的律师表示，卡佩莱斯不会在达拉斯法庭作证，也不会响应美国财政犯罪执法网络（FinCEN）发出的传票。2014年4月16日，Mt. Gox 放弃了在破产保护下重建的计划，向东京法院申请清算。
2015年1月6日，Kraken 比特币交易所的首席执行官**杰西·鲍威尔（Jesse Powell）**接受采访时谈到，他被破产受托人任命为处理 Mt. Gox 127,000名债权人索赔的助理。
2015年8月，Mt. Gox 的 CEO 卡佩莱斯因欺诈和挪用公款被日本警方逮捕，并被指控操纵 Mt. Gox 的计算机系统以增加一个账户的余额——但此指控与丢失的65万枚比特币无关。在审讯后，日本检察官指控他在 Mt. Gox 破产前约六个月，将投资者账户中的3.15亿日元（260万美元）比特币挪用到自己控制的账户中。
截至2016年5月，Mt. Gox 的债权人声称，在 Mt. Gox 破产后他们损失了2.4万亿美元，并要求获得赔偿。日本负责监管破产程序的受托人表示，仅追踪到约9100万美元的资产用于分配给债权人，尽管 Mt. Gox 在破产前几周曾宣称其资产超过5亿美元。截至当时，受托人的法律和会计中期成本为550万美元，最终将由债权人承担。
2018年3月，受托人小林信明（Nobuaki Kobayashi）表示，已出售足够的比特币以支付债权人的索赔。
2019年3月14日，东京地方法院裁定，卡佩莱斯因伪造数据以虚增 Mt. Gox 资产3350万美元罪名成立，被判处30个月监禁，缓刑4年。这意味着如果卡佩莱斯在4年内未犯其他罪行，将无需服刑。法院就包括挪用公款和加重违反信任罪在内的多项其他指控判决卡佩莱斯无罪，理由是法院认为卡佩莱斯并无恶意。尽管如此，判决书表示卡佩莱斯对“用户信任造成了重大伤害”，并称他“滥用职权实施精巧的犯罪行为是不可原谅的”。卡佩莱斯随后发表声明称，他“很高兴在更严重的指控上被判无罪”，并正在与律师讨论如何应对伪造数据罪名的裁决。
2021年1月15日，据彭博新闻报道，CoinLab Inc. 与 Mt. Gox 破产案受托人小林信明以及 Fortress Investment Group 旗下的 Mt. Gox 投资基金（MGIFLP）达成协议，将向债权人提供多达剩余比特币的90%。
2021年10月20日，在债权人会议上宣布，“民事再生计划”得到了99%债权人（代表83%投票权总额）的批准，该计划将以比特币的形式向债权人提供数十亿美元的补偿。计划于2021年11月16日正式获批。
截至2022年7月6日，Mt. Gox 的日本受托人仍持有接近142,000枚比特币。
2023年4月6日，Mt. Gox 宣布索赔提交的截止日期已过，承诺将在2023年10月31日前开始付款。
2023年9月21日，Mt. Gox 宣布付款完成的截止日期推迟一年，新承诺的完成日期为2024年10月31日，不过对于已提供完整必要信息的债权人，付款可能会在2023年底前开始。
2024年5月28日，Mt. Gox 冷钱包“1Jbez”开头地址已将持有的全部比特币转移到新地址， Mt.Gox 发布的文件显示，Mt.Gox 确认此批转账是为了在 10 月 31 日债权人偿还期限之前做好准备[3]。