SafeMoon

SafeMoon LLC 是一家美国加密货币和区块链公司，于2021年3月成立。该公司创建了SafeMoon代币（SFM），该代币在BNB Chain区块链上交易。该代币对每笔交易收取10%的费用，其中5%重新分配（或反映）给代币持有者，另5%转入由代币创建者控制的钱包，这些钱包以另一种货币币安币（BNB）计价。该代币在2021年4月达到其历史最高市值，为170亿美元。

SafeMoon 公司发布了一个功能极少的加密货币钱包，并宣布计划推出其他加密货币产品。然而，该公司及其代币卷入了多起争议：包括被比作庞氏骗局、未能兑现产品承诺、面临多起集体诉讼，以及严重的欺诈指控。2023年11月，美国证券交易委员会（SEC）和司法部指控SafeMoon及其高管团队涉嫌欺诈、未注册证券发行以及洗钱。同年12月，SafeMoon申请了第7章破产并关闭公司。

发展历程

• 2021年3月，SafeMoon 发布，其名称由“Safe”（安全）和“Moon”（月亮）组成。该代币发布时的口号是“安全到达月球”，这一口号源自加密货币社区中的俚语“To the moon”，意指一种加密货币价格迅速上涨。该代币在发布时没有实际用途或团队。
• 2021年3月14日至4月21日期间，根据《Vice》的报道，由于音乐人Lil' Yachty和Nick Carter、YouTuber Logan Paul的名人背书、社交媒体的热度、新交易所的上线以及散户投资者的参与，SafeMoon的价值上涨了23,225%。当时《Vice》指出，“像SafeMoon这样的加密货币仍然没有现实世界的用途。”这些名人后来被许多SafeMoon投资者起诉，成为一场集体诉讼的一部分，诉讼称SafeMoon是一个“拉高出货”（pump and dump）骗局。
• 在价格大幅上涨后，该代币的未知开发者任命Braden John Karony为SafeMoon的首席执行官，并注册为一家有限责任公司，目标是为该代币提供实际用途。在此任命之前，Karony从2015年1月至2021年1月担任美国国防部的分析员。
• 2021年5月，SafeMoon宣布向冈比亚展示技术，用于“创新和学习目的”。该项目被称为“Project Pheonix”（Phoenix的拼写错误是故意的）。SafeMoon发布了一个熟悉的加密货币宣传，声称将为“无银行账户者”服务，并声称正在与当地政府合作，将代币作为当地货币采用。John Karony的母亲经营的一家公司ECG LC于2021年5月成立，旨在实施这一项目。
• 2022年8月27日，John表示，他终止在西非工作的原因是供应链问题，但这一说法在正在进行的Project Pheonix诉讼中遭到他母亲的质疑。
• 2021年6月，该项目开始对SafeMoon钱包进行测试版测试。
• 2021年9月，该应用在Google Play上线。
• 2021年10月在App Store上线。批评者将该钱包称为币安旗下Trust Wallet的复制品。
• 2021年12月，SafeMoon的首席技术官Thomas Smith离开公司，成为StrikeX的区块链顾问，但在Stephen Findeisen揭露的欺诈指控后被该公司解雇。
• 2021年12月，SafeMoon开发了其代币的第二版（SafeMoon V2），这是对SafeMoon合约的更新版本。作为迁移到V2版本的一部分，SafeMoon团队设定了一个代币迁移的截止日期，否则投资者将面临100%的税率。团队还发布了一款名为“Safemoon Swap”的去中心化交易所，这是唯一可以进行此迁移的地方。
• 2022年4月，SafeMoon宣布推出一款新产品——Safemoon卡。Safemoon卡被宣传为一种借记卡，可用于以SafeMoon（以及其他加密货币）支付商品，每笔交易需支付2.5%的费用。一些专家对此提出批评，认为支付商品还需额外收费是一种不合理的设计，并与Crypto.com的卡片进行对比。后者根据用户持有的原生代币数量，反而会为用户提供一定比例的加密货币返现奖励。虽然该卡片原定于2022年7月发布，但截至2022年12月，其发布仍被推迟。
• 自2021年Karony上任以来，SafeMoon宣布计划于2021年10月推出自己的加密货币交易所。然而，这一计划被推迟到2022年12月，又再次推迟到2023年底。公司还计划推出自己的区块链、硬件钱包，并在其区块链上发展成为一个宏观物联网基础设施。
• 2023年3月29日，黑客利用SafeMoon流动性池智能合约中的安全漏洞，从流动性池中窃取了价值900万美元的SFM代币，导致代币价格下跌。在与SafeMoon团队的谈判后，黑客同意归还被盗流动性中的80%（700万美元），并保留200万美元的代币作为“报酬”。
• 2023年11月1日，一份联邦起诉书被公开，指控SafeMoon首席执行官Braden John Karony、代币创始人Kyle Nagy以及前SafeMoon员工Thomas Smith涉嫌证券欺诈、电汇欺诈和洗钱的阴谋。这份由纽约东区美国地方法院提出的指控称，被告欺骗SafeMoon投资者有关“锁定”流动性池的可访问性，并进行了个人交易。指控指出，当SafeMoon的市值超过80亿美元时，被告通过欺诈手段从“锁定”流动性池中挪用数百万美元用于个人利益。Karony和Smith已被逮捕，而Nagy仍在逃。此案由美国证券交易委员会（SEC）和司法部提起，并得到联邦调查局（FBI）的协助。
• 2023年12月，SafeMoon宣布申请第七章破产并关闭公司。

监管和批评

与模因币的相似之处

2021年5月，该代币被贬义地与Dogecoin和Shiba Inu并列为“模因币”，其大部分价值被认为是2021年加密市场狂热的结果。SafeMoon的开发者被形容为“几乎没有成功经历的证明”，一位金融专家将该代币描述为“最不安全的东西”，并表示“它什么也做不了”。

安全性问题

2021年5月，V1版本的代币经过安全审计公司CertiK的审计，该公司发现了一个“重大问题”，即项目的所有者“可以控制由SafeMoon卖方费用资助的代币”。一个所有者地址会获取由SafeMoon-BNB池生成的流动性池代币。这使得所有者可以控制由SafeMoon卖方费用资助的代币。这个特性后来成为2022年SafeMoon欺诈指控的焦点。伦敦资本公司（London Capital）的研究主管贾斯珀·劳勒（Jasper Lawler）还指出，SafeMoon的手动销毁机制（Manual Burn）与控制公司的大量代币持有相结合，可能使项目控制者操纵项目。

庞氏骗局的比较

2021年4月的一周内，SafeMoon代币价格上涨了12倍，各大金融杂志的评论专栏将SafeMoon比作庞氏骗局或金字塔骗局，认为早期投资者的收益完全来自期望获得类似回报的新投资者。一些评论指出，每次交易都会将部分交易价值分配给现有的代币持有者，同时部分价值会进入由代币作者控制的钱包。此外，SafeMoon的代币经济学采用了10%的销售税。这意味着每次1000美元的出售，投资者将被收取100美元的费用。批评人士认为，这种机制阻止了投资者抛售，因为他们在投资时就已经承受了损失。新投资者的税金中有一小部分会分配给现有投资者。

2022年欺诈指控

2022年4月，独立研究加密骗局的知名调查员斯蒂芬·“Coffeezilla”·芬德森（Stephen "Coffeezilla" Findeisen）指控SafeMoon团队挪用数百万美元资金。根据芬德森的调查，SafeMoon首席执行官John Karony从流动性池中提取资金，这也是该加密货币价格走势的主要解释。芬德森发现了一些交易证据，显示SafeMoon的流动性钱包将资金转移到一个被称为“Gabe（6abe）钱包”的账户，而后者又将资金转移到一个由Karony经营的独立公司。SafeMoon前首席技术官托马斯·“Papa”·史密斯（Thomas "Papa" Smith）是唯一回应芬德森指控的人，他声称资金在Karony上任之前就已经从“锁定的流动性池”中提取了。他向芬德森提供了一笔区块链交易的证据，显示2021年3月5日从流动性池流出的36.7万亿个代币。

集体诉讼

2022年2月18日，在对SafeMoon提起的集体诉讼中，原告指控该公司是一个“拉高出货”（Pump and Dump）骗局。洛根·保罗（Logan Paul）与音乐家尼克·卡特（Nick Carter）、说唱歌手Soulja Boy和Lil Yachty，以及社交媒体名人本·菲利普斯（Ben Phillips）一起被列为被告，他们被控在社交媒体上发布误导性信息来宣传SafeMoon代币。 同一天，美国第11巡回上诉法院在一项针对Bitconnect的诉讼中裁定，《1933年证券法》适用于通过社交媒体进行的目标性宣传。 刚揭露2022年SafeMoon欺诈指控的芬德森支持这一说法，称保罗和菲利普斯在此期间通过拉高出货的方式操纵SafeMoon代币，导致代币价格下跌了96%。

2022年8月22日，有文件显示，此案的另一被告大卫·波特诺伊（David Portnoy）被从诉讼中撤销，因为证据表明他从未因推广SafeMoon代币而收到任何报酬，并且因购买SFM代币而损失了自己的投资。

2022年5月，多名SafeMoon投资者因证券欺诈再次对SafeMoon提起集体诉讼。由Scott+Scott律师事务所代理的诉讼在2022年11月根据原告的通知被自愿终止，且不影响再次提起诉讼的权利。这意味着，如果原告愿意，可以在未来重新起诉。