Chainalysis
Chainalysis 是一家总部位于纽约市的美国区块链分析公司。该公司由 Michael Gronager、Jan Møller 和 Jonathan Levin 于 2014 年共同创立，是首家专注于比特币追踪业务的初创公司[1]。Chainalysis 提供合规和调查软件，用于分析区块链公共账本，主要用于追踪虚拟货币。除了银行和经纪人，Chainalysis 的客户还包括美国联邦调查局（FBI）、缉毒局（DEA）、美国国税局刑事调查部门（IRS CI），以及英国国家犯罪局（NCA）。
发展历程[编辑 | 编辑源代码]
- 2014年，由 Michael Gronager、Jan Møller 和 Jonathan Levin 共同创立。Chainalysis 成立于比特币交易所 Mt. Gox 被黑客攻击事件后，Gronager 当时是 Kraken 的首席运营官（COO），该公司随后受 Mt. Gox 的破产托管人委托，调查此次黑客攻击。公司开发了专有的金融犯罪调查软件，监控加密货币的公共账本，形成了区块链交易的完整视图。
- 2021年3月，Chainalysis 与加密合规公司 Notabene 合作，遵守 FATF（金融行动特别工作组）的《旅行规则》，覆盖多个司法管辖区。美国商业出版物《Fast Company》将此合作伙伴关系评为 2022 年十大最具创新性的合资企业之一。
- 2024年5月，Chainalysis 将其负责南欧、中东、中央亚洲和非洲地区的区域总部迁至迪拜。
市场调查[编辑 | 编辑源代码]
Chainalysis 帮助执法机关从非法企业中追回了加密货币，包括在 2020 年协助执法机关从暗网市场 Silk Road 的摧毁行动中追回了超过 10 亿美元[2]。
2019年10月，该公司协助美国司法部关闭了当时世界上最大的网站之一，专门从事儿童虐待内容的非法网站。它还帮助将 2021 年发生的七起加密货币盗窃事件归因于朝鲜的 Lazarus 黑客组织。与美国调查人员和韩国国家情报局合作，该公司追踪了从加利福尼亚加密货币公司 Harmony 被盗的 1 亿美元资金，最终追溯到朝鲜黑客。该黑客组织已从银行和加密货币公司窃取了数十亿美元，为其非法的导弹计划提供资金。2023 年 4 月，追回了其中 100 万美元的被盗资金[3]。
参考链接[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ Chainalysis To Lay Off 4.8% Of Staff As Crypto Winter Bites Into Private-Sector Demand
- ↑ Chainalysis doubles valuation to $2 billion with Benioff backing Published Fri, Mar 26 20219:30 AM
- ↑ Inside the international sting operation to catch North Korean crypto hackers | CNN Politics