Bitfinex

Bitfinex 是一家成立于2012年的加密货币交易所，以其专业性和为机构投资者提供服务而闻名。Bitfinex 由 iFinex Inc. 公司拥有和运营，注册地区为英属维京群岛。iFinex Inc. 不仅运营 Bitfinex，还运营着市值最大的稳定币 Tether (USDT)。

Bitfinex 提供多种产品服务和交易选择，包括近 400 种虚拟货币、31 种合约衍生性商品、近 50 种放贷交易标的。它支持加密货币、美元和欧元等多种货币的交易兑换，并支持多种加密货币的存储。交易所提供保证金交易和 P2P 放贷融资等服务，允许用户借贷法币（如美元、日币）、稳定币（USDT）与 BTC、ETH 等其他加密货币。Bitfinex 提供最高 100 倍杠杆的永续合约，永续合约中的交易和保证金只能使用稳定币 USDT 进行结算。

尽管 Bitfinex 在英属维尔京群岛注册，但其业务覆盖全球，为来自所有大陆的用户提供服务。像许多其他加密货币交易所一样，Bitfinex 在各个司法管辖区面临着监管挑战，并已经调整了其政策和程序，以符合反洗钱（AML）和客户了解（KYC）以及数据保护和用户金融安全等领域的国际标准。

Bitfinex 目前在 CMC 上现货交易量排名前十，是全球知名的大型交易所之一。Bitfinex 是全球第二大比特币持有量最多的交易所，估计拥有约 403,000 个比特币。

Bitfinex 以其高流动性市场、安全性标准和专业的交易工具，成为全球专业交易者和机构投资者的重要交易平台。

创始人

Bitfinex 交易所的创始人包括 Raphael Nicolli（也称为 Rafael Nicolson）和 Giancarlo Devasini。此外，还有 Jean-Louis van der Velde（中文名字：方隽哲），他出生于荷兰，曾在台湾读大学，并在亚洲工作。方隽哲与 Phil Potter、Giancarlo Devasini 共同创立了 Bitfinex 交易所，并担任首席执行官。这些创始人在金融和技术领域拥有丰富的经验，他们共同推动了 Bitfinex 的发展，使其成为全球知名的加密货币交易平台之一。

平台主要功能

Bitfinex 交易所是一个以专业性和高流动性著称的全球性数字资产交易平台，以下是其主要功能：

1. 多种交易对：提供包括主流加密货币和多种小市值代币在内的交易对，支持比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）等多种加密货币的交易。

2. 保证金交易：允许用户使用杠杆进行交易，提供高达 3.3 倍的杠杆，增加交易灵活性和潜在收益。

3. 永续合约和期货合约 ：提供永续合约和期货合约交易，支持高达 100 倍的杠杆，允许用户进行更复杂的交易策略。

4. 融资融券：用户可以借入资金或代币进行交易，Bitfinex 提供多种货币的融资服务。

5. API 交易：提供 API 接口，允许高级用户和交易机器人进行自动化交易。

6. 多币种钱包：提供安全的多币种钱包服务，支持多种加密货币的存储和管理。

7. 订单类型：提供多种订单类型，包括市价单、限价单、止损单等，满足不同用户的交易需求。

8. 高流动性：由于其全球用户基础，Bitfinex 提供高流动性的市场，有助于快速成交。

9. 安全性：实施多重签名钱包、冷存储和双因素认证等安全措施，保护用户资产安全。

10. 客户支持：提供客户服务支持，帮助用户解决交易过程中遇到的问题。

11. 全球合规性：努力遵守不同国家的监管要求，提高平台的合规性和透明度。

12. 社区和教育：提供市场分析、交易策略和教育资源，帮助用户更好地理解市场和提高交易技能。

Bitfinex 的这些功能使其成为全球专业交易者和机构投资者的重要交易平台之一。

Bitfinex 和 USDT 的关系

Tether 是一种加密货币（一种所谓的稳定币），Tether Limited 声称其与美元挂钩。Tether 与 Bitfinex 密切相关，截至2018年，它们共享相同的股东和管理层。Bitfinex 和 USDT 都是有其母公司 iFinex Inc 管理运营的，所以普遍认为 Bitfinex 和 USDT 是兄弟公司，或者准确地说 Bitfinex 和 USDT 几乎是同一批人掌握的公司。

2017年，批评者对 Bitfinex 和 Tether 之间的关系提出了质疑。

2021年2月，Bitfinex 同意向纽约州总检察长办公室支付 1850 万美元，以解决有关 Bitfinex 母公司 iFinex 对 Tether 的支持以及两家公司之间数百亿美元资金转移的虚假陈述的指控，以掩盖 Bitfinex 在2017年和2018年的巨额损失。作为协议的一部分，Bitfinex 将继续禁止纽约人进行交易活动。

2021年，Bitfinex 全额偿还了对 Tether 的剩余贷款余额。

2023年8月4日，纽约南区美国地方法院首席法官 Laura Taylor Swain 驳回了针对 Tether 和 Bitfinex 的集体诉讼。法院发现，原告缺乏“合理的损害指控”，因为没有证据表明“USDT 的实际价值降低”。

发展历程

• 2012年12月，Raphael Nicolle，一位来自巴黎的 IT 技术人员，在之前的项目 Bitcoinica 之后推出了 Bitfinex。他一直担任该平台的开发者，直到2017年初。Bitfinex 最初是一个为比特币提供保证金借贷的平台，后来增加了对更多加密货币的支持，成为早期专为加密货币交易而建立的专业平台之一。
• 2015年，Bitfinex 与加州帕洛阿尔托的 BitGo 公司合作，提供高度安全的“钱包”，允许用户在线存储他们的数字货币。BitGo 具有比特币盗窃保险。
• 2015年5月，Bitfinex 遭遇黑客攻击，导致客户资产损失 1500 个比特币，价值约 40 万美元。
• 2016年6月，美国商品期货交易委员会对 Bitfinex 处以 75,000 美元的罚款，因其提供非法的场外融资商品交易，并未注册为期货经纪商。
• 2016年8月，Bitfinex 宣布遭受了重大安全漏洞。此后不久，比特币的交易价格暴跌了20%。在得知该漏洞后，Bitfinex 暂停了所有比特币的提取和交易。在这次黑客攻击中，第二大比特币交易平台损失了 119,756 个比特币，当时价值约 7200 万美元。比特币是从用户隔离的钱包中盗取的，Bitfinex 表示正在追踪黑客的踪迹。即使账户未被黑客入侵的用户，其账户余额也被减少了 36%，并收到了 BFX 代币作为损失补偿。所有保留 BFX 代币的用户在2017年4月获得了全额补偿。交易所对美元支付和取款的访问也被限制。这次黑客事件甚至发生在 Bitfinex 使用 BitGo 进行多重签名安全保护的情况下。详见2016年Bitfinex 交易所黑客攻击事件。
• 2017年4月，Bitfinex 宣布在 Wells Fargo 切断其电汇服务后，美元提款服务被拖延处理。同年 6月25日，Bitfinex 宣布将于同年 7月1日起支持 EOS 以 USD，BTC 和 ETH 作配对的交易。
• 2017年至2018年期间，Bitfinex 的银行服务经历了多次变动，由于无法获得正常银行关系，其国际电汇被中断。
• 2018年2月13日，Bitfinex 发布 EOSfinex- 创建在 EOS.IO（页面存档备份，存于互联网档案馆）平台上的交易所。 3月，Bitfinex 确认将其业务搬迁至瑞士。5月，Bitfinex 通过电子邮件询问其用户有关税收的详细信息以便在适当时候递交给政府部门。 同年 6月22日，菲尔波特（Phil Potter）Bitfinex 的首席战略官确认离职。
• 在2019年2月12日，Bifinex 对外公布已经推出其更新版本的电话应用程序，Iphone 以及 Android 的用户都能于应用商店下载享用。 同月，Bifinex 亦宣布支持 BitTorrent 以 BTC 及 USD 作配对的交易。
• 2019年，纽约总检察长 Letitia James 启动调查，指控 Bitfinex 使用 Tether 的储备金掩盖了与巴拿马支付处理器 Crypto Capital Corp 的 8.5 亿美元损失。调查还揭示了与 Crypto Capital 有关联的 Reggie Fowler 因运营未经许可的加密货币交易业务而被起诉。
• 2020年至2023年，Bitfinex 进行了多项收购和投资，包括在2023年5月投资智利加密货币交易所 Orionx，并于同年 6月在委内瑞拉、阿根廷和哥伦比亚推出了点对点交易平台 Bitfinex P2P。
• 2023年1月，Bitfinex 计划在萨尔瓦多开设办事处，并获得了萨尔瓦多国家数字资产委员会颁发的运营许可证，允许其在该国提供数字服务。
• 2024年7月1日，据 The Block 报道，Bitfinex Securities 将与 Mikro Kapital 合作，在 Liquid Network 上推出两种新的代币化债券。

相关事件

2016年黑客攻击

2016年8月，Bitfinex 加密货币交易所遭到黑客攻击。当时价值约 7200 万美元的 119,756 个比特币被盗。

2022年2月，美国政府通过解密伊利亚·利希滕斯坦（生于1989年）拥有的一个包含与被盗资金相关的地址和私钥的文件，追回并扣押了部分被盗比特币，当时价值 36 亿美元。利希滕斯坦和他的妻子希瑟·R·摩根（生于1991年）被指控共谋洗钱被盗比特币。

2023年8月，利希滕斯坦承认实施了盗窃。利希滕斯坦和摩根都承认犯有洗钱罪。

2024年11月，利希滕斯坦因参与洗钱被盗比特币而被美国法院判处五年监禁。摩根因欺诈和共谋罪被判处 18 个月监禁。

黑客攻击

2016年8月，总部位于香港的 Bitfinex 加密货币交易所宣布遭受安全漏洞。大约2000 笔授权交易从用户的隔离钱包发送到一个单一钱包。此后不久，比特币的交易价格暴跌20%，导致被盗比特币的价值降至 5800 万美元。在得知漏洞后，Bitfinex 暂停了所有比特币的提款和交易，并表示正在追查黑客的肇事者。交易所的客户，即使是那些账户没有被入侵的客户，其账户余额也被削减了 36%，并按损失比例获得了 BFX 代币。该交易所的美元支付和提款渠道随后受到限制。尽管 Bitfinex 使用了 BitGo 提供的多重签名安全技术来保护资金，但黑客攻击仍然发生了。

2023年7月，Bitfinex 与美国国土安全部合作，追回了2016年黑客攻击中被盗的约 31.5 万美元现金和加密货币。这笔资金将重新分配给 Bitfinex 恢复权代币的持有者，这些代币是发行给因黑客攻击而遭受经济损失的人的数字代币。

洗钱

2017年初，少量被盗比特币开始从最初存储的钱包转移到暗网市场 AlphaBay，目的是洗钱。在联邦调查局领导的国际执法部门关闭 AlphaBay 后，这笔钱被转移到俄罗斯市场 Hydra。AlphaBay 的关闭可能使执法部门能够访问该服务的内部交易日志，并识别出肇事者。

2022年2月，纽约一对夫妇，34 岁的伊利亚·利希滕斯坦和 31 岁的妻子希瑟·R·摩根，被美国联邦当局指控共谋洗钱比特币，当时价值 53 亿美元。利希滕斯坦是一位企业家，曾共同创立了一家名为 MixRank 的销售公司。摩根是一位企业家，也是《Inc.》杂志的专栏作家，曾是福布斯 (Forbes) 的数字撰稿人（从2017年到2021年），还是一位网络说唱歌手。虽然两人都没有被指控实施黑客攻击，但执法部门获得了对利希滕斯坦使用的云存储服务的搜查令，获得了与黑客攻击相关的钱包地址和密码的电子表格。虽然被盗比特币可以通过区块链上记录的公开交易进行追踪，但只有在找回钱包密码后，执法部门才能访问并扣押其中的内容。

部分资金被转移到更传统的金融账户，并用于购买黄金、NFT、优步乘车服务和 PlayStation。尽管数亿美元被兑换成法币，但 80% 的比特币（约 94,000 个）仍然留在黑客攻击核心的原始钱包中。

2023年8月，利希滕斯坦承认共谋洗钱，摩根承认一项洗钱共谋罪和一项诈骗美国罪。利希滕斯坦还承认实施了黑客攻击。对两名被告都提起了公诉。

2024年11月，利希滕斯坦被判处 60 个月监禁和三年监督释放。摩根因欺诈和共谋罪被判处 18 个月监禁和三年监督释放。

2024年12月6日，Netflix 发布了一部由克里斯·史密斯执导的纪录片，讲述了利希滕斯坦和摩根的犯罪故事，片名为《史上最大劫案》。

2025年，美国总统签署了一项行政命令，建立一个战略比特币储备，其中包括美国执法部门查获的比特币。理论上，这包括从 Bitfinex 黑客手中查获的超过 10 万个比特币，但美国司法部已向法院建议将被黑客攻击后查获的比特币归还给 Bitfinex。

外部链接

• 官方网站