Bitfinex

Bitfinex 是一家成立于 2012 年的加密货币交易所，以其专业性和为机构投资者提供服务而闻名。Bitfinex 由 iFinex Inc. 公司拥有和运营，注册地区为英属维京群岛。iFinex Inc. 不仅运营 Bitfinex，还运营着市值最大的稳定币 Tether (USDT)。

Bitfinex 提供多种产品服务和交易选择，包括近 400 种虚拟货币、31 种合约衍生性商品、近 50 种放贷交易标的。它支持加密货币、美元和欧元等多种货币的交易兑换，并支持多种加密货币的存储。交易所提供保证金交易和 P2P 放贷融资等服务，允许用户借贷法币（如美元、日币）、稳定币（USDT）与 BTC、ETH 等其他加密货币。Bitfinex 提供最高 100 倍杠杆的永续合约，永续合约中的交易和保证金只能使用稳定币 USDT 进行结算。

尽管 Bitfinex 在英属维尔京群岛注册，但其业务覆盖全球，为来自所有大陆的用户提供服务。像许多其他加密货币交易所一样，Bitfinex 在各个司法管辖区面临着监管挑战，并已经调整了其政策和程序，以符合反洗钱（AML）和客户了解（KYC）以及数据保护和用户金融安全等领域的国际标准。

Bitfinex 目前在 CMC 上现货交易量排名前十，是全球知名的大型交易所之一。Bitfinex 是全球第二大比特币持有量最多的交易所，估计拥有约 403,000 个比特币。

Bitfinex 以其高流动性市场、安全性标准和专业的交易工具，成为全球专业交易者和机构投资者的重要交易平台。

创始人

Bitfinex 交易所的创始人包括 Raphael Nicolli（也称为 Rafael Nicolson）和 Giancarlo Devasini。此外，还有 Jean-Louis van der Velde（中文名字：方隽哲），他出生于荷兰，曾在台湾读大学，并在亚洲工作。方隽哲与 Phil Potter、Giancarlo Devasini 共同创立了 Bitfinex 交易所，并担任首席执行官。这些创始人在金融和技术领域拥有丰富的经验，他们共同推动了 Bitfinex 的发展，使其成为全球知名的加密货币交易平台之一。

平台主要功能

Bitfinex 交易所是一个以专业性和高流动性著称的全球性数字资产交易平台，以下是其主要功能：

1. 多种交易对：提供包括主流加密货币和多种小市值代币在内的交易对，支持比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）等多种加密货币的交易。

2. 保证金交易：允许用户使用杠杆进行交易，提供高达 3.3 倍的杠杆，增加交易灵活性和潜在收益。

3. 永续合约和期货合约 ：提供永续合约和期货合约交易，支持高达 100 倍的杠杆，允许用户进行更复杂的交易策略。

4. 融资融券：用户可以借入资金或代币进行交易，Bitfinex 提供多种货币的融资服务。

5. API 交易：提供 API 接口，允许高级用户和交易机器人进行自动化交易。

6. 多币种钱包：提供安全的多币种钱包服务，支持多种加密货币的存储和管理。

7. 订单类型：提供多种订单类型，包括市价单、限价单、止损单等，满足不同用户的交易需求。

8. 高流动性：由于其全球用户基础，Bitfinex 提供高流动性的市场，有助于快速成交。

9. 安全性：实施多重签名钱包、冷存储和双因素认证等安全措施，保护用户资产安全。

10. 客户支持：提供客户服务支持，帮助用户解决交易过程中遇到的问题。

11. 全球合规性：努力遵守不同国家的监管要求，提高平台的合规性和透明度。

12. 社区和教育：提供市场分析、交易策略和教育资源，帮助用户更好地理解市场和提高交易技能。

Bitfinex 的这些功能使其成为全球专业交易者和机构投资者的重要交易平台之一。

Bitfinex 和 USDT 的关系

Tether 是一种加密货币（一种所谓的稳定币），Tether Limited 声称其与美元挂钩。Tether 与 Bitfinex 密切相关，截至2018年，它们共享相同的股东和管理层。Bitfinex 和 USDT 都是有其母公司 iFinex Inc 管理运营的，所以普遍认为 Bitfinex 和 USDT 是兄弟公司，或者准确地说 Bitfinex 和 USDT 几乎是同一批人掌握的公司。

2017年，批评者对 Bitfinex 和 Tether 之间的关系提出了质疑。

2021年2月，Bitfinex 同意向纽约州总检察长办公室支付 1850 万美元，以解决有关 Bitfinex 母公司 iFinex 对 Tether 的支持以及两家公司之间数百亿美元资金转移的虚假陈述的指控，以掩盖 Bitfinex 在 2017 年和 2018 年的巨额损失。作为协议的一部分，Bitfinex 将继续禁止纽约人进行交易活动。

2021年，Bitfinex 全额偿还了对 Tether 的剩余贷款余额。

2023年8月4日，纽约南区美国地方法院首席法官 Laura Taylor Swain 驳回了针对 Tether 和 Bitfinex 的集体诉讼。法院发现，原告缺乏“合理的损害指控”，因为没有证据表明“USDT 的实际价值降低”。

发展历程

• 2012 年 12 月，Raphael Nicolle，一位来自巴黎的 IT 技术人员，在之前的项目 Bitcoinica 之后推出了 Bitfinex。他一直担任该平台的开发者，直到 2017 年初。Bitfinex 最初是一个为比特币提供保证金借贷的平台，后来增加了对更多加密货币的支持，成为早期专为加密货币交易而建立的专业平台之一。
• 2015 年，Bitfinex 与加州帕洛阿尔托的 BitGo 公司合作，提供高度安全的“钱包”，允许用户在线存储他们的数字货币。BitGo 具有比特币盗窃保险。
• 2015 年 5 月，Bitfinex 遭遇黑客攻击，导致客户资产损失 1500 个比特币，价值约 40 万美元。
• 2016 年 6 月，美国商品期货交易委员会对 Bitfinex 处以 75,000 美元的罚款，因其提供非法的场外融资商品交易，并未注册为期货经纪商。
• 2016 年 8 月，Bitfinex 宣布遭受了重大安全漏洞。此后不久，比特币的交易价格暴跌了 20%。在得知该漏洞后，Bitfinex 暂停了所有比特币的提取和交易。在这次黑客攻击中，第二大比特币交易平台损失了 119,756 个比特币，当时价值约 7200 万美元。比特币是从用户隔离的钱包中盗取的，Bitfinex 表示正在追踪黑客的踪迹。即使账户未被黑客入侵的用户，其账户余额也被减少了 36%，并收到了 BFX 代币作为损失补偿。所有保留 BFX 代币的用户在 2017 年 4 月获得了全额补偿。交易所对美元支付和取款的访问也被限制。这次黑客事件甚至发生在 Bitfinex 使用 BitGo 进行多重签名安全保护的情况下。详见 2016 年 Bitfinex 交易所黑客攻击事件。
• 2017 年 4 月，Bitfinex 宣布在 Wells Fargo 切断其电汇服务后，美元提款服务被拖延处理。同年 6 月 25 日，Bitfinex 宣布将于同年 7 月 1 日起支持 EOS 以 USD，BTC 和 ETH 作配对的交易。
• 2017 年至 2018 年期间，Bitfinex 的银行服务经历了多次变动，由于无法获得正常银行关系，其国际电汇被中断。
• 2018 年 2 月 13 日，Bitfinex 发布 EOSfinex- 创建在 EOS.IO（页面存档备份，存于互联网档案馆）平台上的交易所。 3 月，Bitfinex 确认将其业务搬迁至瑞士。5 月，Bitfinex 通过电子邮件询问其用户有关税收的详细信息以便在适当时候递交给政府部门。 同年 6 月 22 日，菲尔波特（Phil Potter）Bitfinex 的首席战略官确认离职。
• 在 2019 年 2 月 12 日，Bifinex 对外公布已经推出其更新版本的电话应用程序，Iphone 以及 Android 的用户都能于应用商店下载享用。 同月，Bifinex 亦宣布支持 BitTorrent 以 BTC 及 USD 作配对的交易。
• 2019 年，纽约总检察长 Letitia James 启动调查，指控 Bitfinex 使用 Tether 的储备金掩盖了与巴拿马支付处理器 Crypto Capital Corp 的 8.5 亿美元损失。调查还揭示了与 Crypto Capital 有关联的 Reggie Fowler 因运营未经许可的加密货币交易业务而被起诉。
• 2020 年至 2023 年，Bitfinex 进行了多项收购和投资，包括在 2023 年 5 月投资智利加密货币交易所 Orionx，并于同年 6 月在委内瑞拉、阿根廷和哥伦比亚推出了点对点交易平台 Bitfinex P2P。
• 截至 2023 年 1 月，Bitfinex 计划在萨尔瓦多开设办事处，并获得了萨尔瓦多国家数字资产委员会颁发的运营许可证，允许其在该国提供数字服务。
• 2024 年 7 月 1 日，据 The Block 报道，Bitfinex Securities 将与 Mikro Kapital 合作，在 Liquid Network 上推出两种新的代币化债券。

外部链接

• 官方网站