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Alameda Research
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阿拉米达研究(Alameda Research)是一家加密货币交易公司,由[[山姆·班克曼-弗里德(SBF)|山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)]]和塔拉·麦考利(Tara MacAulay)于2017年9月共同创立<ref>[https://fortune.com/2022/07/14/bankrupt-crypto-firm-celsiuss-biggest-creditor-linked-to-ftx-founder-sam-bankman-fried/ Bankrupt crypto firm Celsius’s biggest creditor linked to FTX founder Sam Bankman-Fried] | Fortune</ref>。2022年11月,与阿拉米达关系密切的加密货币交易所FTX因流动性危机而陷入困境,随后FTX和阿拉米达双双申请了第11章破产保护。同月,有匿名消息人士向《华尔街日报》透露,[[FTX]] 将超过一半的客户资金借给了阿拉米达,而这在FTX的服务条款中是明确禁止的。 在班克曼-弗里德的审判中,阿拉米达首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)作证称,她是班克曼-弗里德挪用FTX客户资金流入阿拉米达资金库的主要同伙之一。2022年12月,埃里森承认自己犯有两项电汇欺诈罪以及五项与电汇欺诈、证券欺诈、大宗商品欺诈和洗钱相关的共谋罪,这些罪行均与她在阿拉米达研究和FTX的活动有关<ref>[https://www.nytimes.com/2022/12/21/technology/ftx-fraud-guilty-pleas.html Caroline Ellison and FTX Co-Founder Gary Wang Plead Guilty to Fraud] - The New York Times</ref>。 == 发展历程 == === 成立 === 2017年11月,山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在离开简街资本(Jane Street Capital)后,共同创立了阿拉米达研究(Alameda Research),这是一家定量交易公司。公司最初总部位于加利福尼亚州的伯克利(Berkeley),班克曼-弗里德同年搬到了那里。他招募了大约20名年轻的“有效利他主义者”(Effective Altruists),其中大多数人既没有金融市场交易经验,也不了解加密货币。根据他2021年的一次采访,“研究”(Research)一词被纳入公司名称是为了避免监管审查,他表示:“如果你把公司名字取成‘我们是做加密货币比特币套利跨国业务的公司’,没有人会给你开银行账户。” 2018年1月,班克曼-弗里德组织了一次套利交易,利用日本比特币价格高于美国的机会。公司在2018年初价格差缩小之前,赚取了1000万到3000万美元之间的利润。2019年初,公司将总部从加州搬到了香港。截至2021年8月,班克曼-弗里德拥有阿拉米达研究约90%的股份。 === FTX的创立 === 2019年4月,山姆·班克曼-弗里德创建了自己的加密货币交易所FTX。阿拉米达研究在FTX的发展中发挥了重要作用,它作为FTX的主要做市商(Market Maker),在其他客户之间买卖,有时为了吸引客户使用交易所,甚至承担交易损失。根据《华尔街日报》审查的公共数据,从2021年初到2022年3月,阿拉米达研究在FTX上线交易之前,囤积了以太坊区块链上的加密代币,这些代币价值约6000万美元。 《华尔街日报》援引匿名消息人士的报道指出,阿拉米达研究在2022年5月和6月遭受了一系列损失,FTX通过借出超过一半客户资金来填补这些亏损。FTX首席执行官班克曼-弗里德据称将这一行为称为“错误的判断”。Pantheri资产管理公司作为阿拉米达的交易对手,获利1070万美元。2022年8月,阿拉米达联席首席执行官山姆·特拉布科(Sam Trabucco)辞职,卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)成为公司唯一的首席执行官。 === 破产 === 2022年11月8日,在FTX面临流动性危机后,大型加密货币交易所币安(Binance)与FTX签署了一份意向书,计划收购FTX。阿拉米达的估值受到影响,问题曝光及FTX收购交易后,估值预计下降了90%以上。阿拉米达将大量FTT(FTX交易所的原生代币)作为资产列在账面上。TechCrunch报道称,“该交易所与其姐妹公司阿拉米达研究的关系异常紧密。”主要股东班克曼-弗里德的净资产在2022年10月估计为105亿美元,而在11月8日危机和初步收购协议后,根据《彭博亿万富翁指数》,他的净资产骤降至约10亿美元。 2022年11月9日晚,《华尔街日报》报道称,币安决定放弃收购FTX,原因是FTX对客户资金的处理不当以及正在进行的调查。同日,阿拉米达研究的网站被下线。次日,班克曼-弗里德表示,阿拉米达研究正在结束交易并即将关闭。2022年11月,阿拉米达研究与FTX及130多家关联实体一起申请了第11章破产保护。 == 活动与捐赠 == 作为一家专注于加密货币的定量交易公司,阿拉米达的策略包括套利、做市、收益农场(Yield Farming)和波动性交易。在2020年美国总统选举期间,阿拉米达向“前进未来美国”(Future Forward USA)捐赠了500万美元,这是一个支持总统乔·拜登的自由派政治行动委员会(PAC)。2022年,阿拉米达据报道向“防范大流行”(Guarding Against Pandemics)捐赠了500万美元,这是一个由山姆·班克曼-弗里德的弟弟加布(Gabe)运营的政治行动委员会。该公司还为“问题解决艺术”(Art of Problem Solving)的全球在线奥林匹克培训计划提供了财政支持<ref>[https://www.cnbc.com/2022/12/19/how-ftx-founder-sbf-and-friends-quietly-donated-to-political-groups-and-relatives.html How former crypto king Sam Bankman-Fried and friends quietly donated to political groups and relatives] Brian Schwartz @schwartzbCNBC</ref>。 == 参考链接 == <references />
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