编辑“退出骗局”

'''退出骗局（Exit Scam）'''是一种通过伪装成合法业务实施的信任骗局、诈骗或欺诈行为，其核心在于行为人卷走参与者的资金后消失<ref>[https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/exit-scam Definition of exit scam] | PCMag</ref>。当一个商业实体突然停止发货却仍继续接收新订单的付款时，通常需要一些时间才能被广泛认知到订单并未发货。在此期间，该实体可以携带未发货订单的资金潜逃<ref>[https://www.vice.com/en/article/darknet-slang-watch-exit-scam/ The 'Exit Scam' Is the Darknet's Perfect Crime] By Jon Christian February 4, 2015</ref>。曾信任该业务的顾客通常在业务消失后，才发现订单未被履行。由于缺乏监管以及去中心化的特性，退出骗局常与加密货币项目的兴起相关联<ref>[https://www.fool.com/terms/e/exit-scam/ What is a Cryptocurrency Exit Scam?] | The Motley Fool</ref>。

相对而言，买方也可能实施退出骗局。例如，在计划关闭其业务或潜逃的同时，获取其无意支付的商品或服务。然而，这种情况较为少见。此外，买方因非主观意愿的破产导致的业务关闭通常不被视为犯罪行为，更不算退出骗局，除非有明确证据表明存在恶意行为，例如：在破产前业务有能力支付供应商却选择不支付，或者因挪用公款等行为导致破产。

一些个体卖家可能在其信誉积累到一定程度后，选择卷走这些信誉和托管资金，而非在更高的竞争和价格层次上继续运营。对于个体卖家而言，当涉及实体商品时，退出骗局更具操作性，因为买家通常期望在付款后等待一段时间才收到商品，这为骗局提供了较长的缓冲期；而对于数字、虚拟或其他无形商品，买家通常会期望在付款后很短时间内收到，这使得骗局难以实施。

退出骗局对于计划关闭非法运营的行为者来说，可能是比非欺诈性关闭更具吸引力的选择。例如，一个以出售或促成非法药品交易为生的实体，随时面临被执法机关关闭的风险，而若实施退出骗局，则行为人有更大机会既保留其获利又避免被起诉。

在非法暗网市场中，退出骗局尤为常见。最常见的形式是个体卖家收取商品款项却不发货。此外，个体采购商也可能实施骗局，通过获取商品却不支付款项。而运营者或管理员则可能通过关闭整个市场来实施骗局，卷走市场持有的买家和卖家托管资金。不论是谁实施骗局，若受害者本身参与了非法活动，通常不太可能选择向执法机关举报。

最典型的例子是在线卖家，其真实身份或实际地址对买家来说未知，因此买家几乎没有追索途径。对暗网市场的付款通常以比特币或门罗币等加密货币进行，这些支付是不可逆的，无法通过退款追回资金。这种行为在加密货币领域中有时被称为“拉地毯”（Rug Pull）<ref>[https://www.usenix.org/system/files/usenixsecurity23-cernera.pdf Token Spammers, Rug Pulls, and Sniper Bots: An Analysis of the Ecosystem of Tokens in Ethereum and in the Binance Smart Chain (BNB)] Federico Cernera, Massimo La Morgia, Alessandro Mei, and Francesco Sassi, Sapienza University of Rome</ref>。

== 示例 ==

* 2016年，暗网市场Evolution被认为是当时最大的退出骗局，其管理员携带市场托管的约1200万美元比特币消失<ref>[https://www.ibtimes.com/evolution-downfall-insider-exit-scam-blamed-massive-drug-bazaars-sudden-disappearance-1856190 Evolution Downfall: Insider 'Exit Scam' Blamed For Massive Drug Bazaar's Sudden Disappearance] | IBTimes</ref>。
* 大多数涉及加密货币的退出骗局和庞氏骗局通常发生在首次代币发行（ICO）中。例如，Satis Group的一份报告估计，2017年所有ICO中有80%是这种类型的骗局<ref>[https://search.worldcat.org/title/1287131025 Understanding cryptocurrency fraud : the challenges and headwinds to regulate digital currencies] | WorldCat.org</ref>。
* 2019年的Wall Street Market退出骗局，盗走价值1420万美元的加密货币，最终在网站被执法机关查封前发生。由于暗网所提供的匿名性，起诉难度较大。据估计，2019年退出骗局造成的损失超过43亿美元<ref>[https://www.computerworld.ch/security/kryptowaehrung/kryptowaehrungs-betrug-milliardengeschaeft-1746471.html Kryptowährungs-Betrug ein Milliardengeschäft] - computerworld.ch</ref>。

== 参考链接 ==
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