编辑“KuCoin”（章节）

=== 法律监管 ===

==== 美国 ====
2023年3月9日，纽约州检察长 Letitia James 起诉 Kucoin，指控其在未向该州注册的情况下允许投资者在其平台上买卖加密货币。检察长表示，Kucoin 违反了马丁法案，通过交易加密货币、出售“KuCoin Earn”产品为自己和投资者创造收入，并错误地自称为“交易所”<ref>[https://ag.ny.gov/press-release/2023/attorney-general-james-continues-crackdown-unregistered-cryptocurrency-platforms Attorney General James Continues Crackdown on Unregistered Cryptocurrency Platforms]</ref>。

2023年12月，经过长时间的法律斗争，Kucoin 同意封锁纽约用户使用其平台并支付 2200 万美元以解决诉讼。

2024年3月26日，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Kucoin 及其两名创始人提起刑事诉讼，指控该加密货币交易所违反美国反洗钱法，未经审查客户身份，自 2017 年成立以来允许数亿美元的非法资金转移。检察官表示，Kucoin 在未向美国财政部注册并未按照美国法律要求实施验证客户身份的程序的情况下，向美国客户寻求业务<ref>[https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8884-24 CFTC Charges KuCoin with Operating Illegal Digital Asset Derivatives Exchange] | CFTC</ref>。Kucoin 联合创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 也被指控相关共谋罪<ref>[https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/prominent-global-cryptocurrency-exchange-kucoin-and-two-its-founders-criminally Southern District of New York | Prominent Global Cryptocurrency Exchange KuCoin And Two Of Its Founders Criminally Charged With Bank Secrecy Act And Unlicensed Money Transmission Offenses] | United States Department of Justice</ref>。

==== 加拿大 ====
2021年6月，安大略证券委员会 (OSC) 发布声明称，Kucoin 交易平台未遵守该省的证券法。OSC 表示，Kucoin 运营着一个未注册的加密资产交易平台，并鼓励加拿大客户在该平台上交易作为证券和衍生品的加密资产产品。

2022年7月22日，OSC 获得了永久禁止 Kucoin 参与安大略省资本市场的命令，并要求其支付 200 万美元的行政罚款，以及 96,550.35 美元用于支付 OSC 调查的费用。

==== 荷兰 ====
2022年12月，荷兰中央银行发布声明称，加密货币交易所 Kucoin 在荷兰未经注册运营。中央银行强调，该交易所“不符合《反洗钱和反恐怖融资法》，并非法提供虚拟货币和法定货币之间的兑换服务。”Kucoin 通过其发言人在一封电子邮件中回应称，“KuCoin 不是荷兰实体，在荷兰也没有办事处。”

==== 英国 ====
2023年10月，英国金融行为监管局 (FCA) 将超过 140 家数字资产公司添加到其警告名单。该声明指出，Kucoin 和其他数字资产公司缺乏在英国市场提供服务的监管批准。