编辑“Bitconnect”（章节）

== 法律问题 ==

* 2018年1月16日，Bitconnect 宣布在德克萨斯州和北卡罗来纳州的监管机构发出停止令后，将关闭其加密货币交易所和借贷业务。
* 2018年1月31日，美国肯塔基州西区地方法院批准了一项临时限制令，冻结了 Bitconnect 的资产，并要求“披露加密货币钱包和交易账户地址，以及 Bitconnect 在过去 90 天内向任何人发送数字货币的身份”。
* 2021年9月，美国证券交易委员会（SEC）起诉了 Bitconnect 及其创始人印度籍 Satish Kumbhani、美国籍 Glenn Arcaro（从2017年8月至2018年1月担任 Bitconnect 美国国家推广负责人）以及 Arcaro 创建的公司 Future Money LTD，后者用以诱使投资者加入 Bitconnect 的借贷计划。美国证券交易委员会指控 Bitconnect 欺诈美国投资者，金额总计 24 亿美元<ref>[https://www.wsj.com/articles/sec-sues-bitconnect-and-founder-alleging-massive-cryptocurrency-scam-of-world-wide-investors-11630535853 SEC Sues BitConnect and Founder, Alleging Massive Cryptocurrency Scam of World-Wide Investors] - WSJ</ref>。
* 2021年9月1日，与证券交易委员会的民事指控并行，美国司法部（DOJ）对 Arcaro 提起了刑事指控。Arcaro 承认了由司法部提出的刑事指控，包括共谋实施电信诈骗和刑事没收。
* 2022年2月，司法部还对 Kumbhani 提起了多项联邦指控，包括洗钱和欺诈<ref>Office of Public Affairs | [https://www.justice.gov/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme BitConnect Founder Indicted in Global $2.4 Billion Cryptocurrency Scheme] | United States Department of Justice</ref>。
* 2023年1月12日，圣地亚哥的一家联邦地区法院命令 Arcaro 向大约 800 名受害者支付 1700 万美元的赔偿金。他还同意没收超过 2400 万美元，这些款项未来也可以用于偿还受害者<ref>[https://www.sandiegouniontribune.com/2023/01/13/san-diego-judge-orders-17-million-restitution-payment-in-bitconnect-pyramid-scheme/ San Diego judge orders $17 million restitution payment in BitConnect pyramid scheme] – San Diego Union-Tribune</ref>。