跳转到内容
主菜单
主菜单
移至侧栏
隐藏
导航
首页
最近更改
随机页面
MediaWiki帮助
非小号百科
搜索
搜索
创建账号
登录
个人工具
创建账号
登录
未登录编辑者的页面
了解详情
贡献
讨论
编辑“
混币器
”(章节)
页面
讨论
不转换
不转换
简体
繁體
大陆简体
香港繁體
澳門繁體
大马简体
新加坡简体
臺灣正體
阅读
编辑
编辑源代码
查看历史
工具
工具
移至侧栏
隐藏
操作
阅读
编辑
编辑源代码
查看历史
常规
链入页面
相关更改
特殊页面
页面信息
警告:
您没有登录。如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。如果您
登录
或
创建账号
,您的编辑会以您的用户名署名,此外还有其他益处。
反垃圾检查。
不要
加入这个!
== 洗钱 == 2013年12月,加密货币混合器Bitcoin Fog被用来洗钱,其中涉及到从Sheep Marketplace抢劫中盗取的96,000个比特币的一部分。 2015年2月,总共7,170个比特币从中国交易所Bter.com被盗,并追踪到同一个混合器。 2019年5月,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一份指南文件,提到了匿名服务,特别是“混合器”。 2020年2月,涉嫌运营加密货币混合器的一名人员被起诉,罪名包括“洗钱阴谋、运营未经许可的汇款业务以及在没有华盛顿特区许可的情况下进行资金传输”。 2021年1月,美国司法部开展了一项行动,针对勒索软件黑客NetWalker,成功没收了约50万美元的数字资产。然后,在2021年2月,他们逮捕了三名与朝鲜军事有关的黑客,追回了200万美元的非法获得的数字资产。 2021年4月,美国联邦当局逮捕了Bitcoin Fog的创始人,一名名为Roman Sterlingov的俄瑞混血男子,罪名包括洗钱、运营未经许可的汇款业务和在华盛顿特区没有许可进行资金传输。据信,在运营的10年期间,Bitcoin Fog洗钱了超过120万个比特币,价值约为3.35亿美元。2024年3月,法院对所有指控作出有罪判决。Roman的辩护律师计划上诉,判刑定于2024年7月。 2022年,美国财政部对混合器Blender.io和Tornado Cash实施了制裁,禁止美国公民、居民和公司使用这些服务。 2023年3月,混合器ChipMixer和4600万美元的比特币被没收。
摘要:
请注意,所有对非小号百科的贡献均可能会被其他贡献者编辑、修改或删除。如果您不希望您的文字作品被随意编辑,请不要在此提交。
您同时也向我们承诺,您提交的内容为您自己所创作,或是复制自公共领域或类似自由来源(详情请见
非小号百科:著作权
)。
未经许可,请勿提交受著作权保护的作品!
取消
编辑帮助
(在新窗口中打开)
开关有限宽度模式