编辑“FTX”（章节）

== 法律程序 ==

=== 调查展开 ===

* 巴哈马皇家警察部队 在FTX崩盘后对该公司展开了刑事调查。
* 据彭博社匿名消息来源称，截至2022年11月14日，美国纽约南区检察官办公室已对FTX崩盘展开调查。
* 美国众议院金融服务委员会 宣布计划于12月就FTX的崩盘举行听证会，并表示将要求FTX创始人 Sam Bankman-Fried 作证。
* 据《The Information》报道，一些风险投资公司正在考虑对Bankman-Fried提起诉讼。

=== 法律指控与起诉 ===

* 2022年12月13日，美国纽约南区检察官办公室指控 Sam Bankman-Fried 犯下欺诈、串谋洗钱、以及串谋欺诈美国和违反竞选财务法的罪名。
* Bankman-Fried在从巴哈马被引渡后，以 2.5亿美元保释金获释，并被要求在加利福尼亚州帕洛阿尔托的父母家中软禁。
* 2023年1月3日，他在纽约曼哈顿的联邦法院出庭，对所有指控表示 无罪。法官 Lewis A. Kaplan 将案件（United States v. Bankman-Fried）的审判日期定为 2023年10月2日，并表示可能会根据需要微调日期。
* 同时，FTX联合创始人 Gary Wang 和Alameda的前CEO Caroline Ellison 已对多项指控认罪，并开始配合联邦检察官的调查。

=== 其他高管的审判与量刑 ===
Ryan Salame（FTX前高管）：

* 对违反竞选财务法和运营未授权货币转账业务的指控认罪。
* 2024年5月28日，被判处 7.5年监禁，并被命令支付超过500万美元的赔偿金，以及额外没收600万美元。
* Salame于 2024年10月 开始服刑。

Caroline Ellison（Alameda前CEO）：

* 因电汇欺诈和洗钱等指控，于 2024年9月24日 被判 两年监禁。
* 虽然法官承认她对检察官的帮助，但表示她的配合不能成为“免罪卡”。

Nishad Singh（FTX前工程总监）：

* 对包括三项串谋欺诈在内的 六项罪名 认罪。
* Singh是Bankman-Fried兄弟的童年好友，曾在Alameda工作，后被调入FTX。
* 2024年10月30日，因配合检察官以及法官认为其在欺诈中的角色“远比其他人有限”，Singh被判 时间已服，并接受 三年监管释放。

Gary Wang（FTX联合创始人）：

* 2024年11月20日，因全面配合检方调查，Wang被判 时间已服，并接受 三年监管释放。法官赞扬了Wang对案件调查的“巨大贡献”。

=== 客户赔偿与罚款 ===
2024年8月，美国法院命令FTX向前客户和欺诈受害者支付 127亿美元 的赔偿款。包括 87亿美元 的赔偿金，以及 40亿美元 的非法收益返还（disgorgement）。美国商品期货交易委员会（CFTC）称，这笔赔偿为其历史上“最大的一次追回行动”。

2024年12月27日，据FTX公告：法院批准的第11章重组计划将于2025年1月3日生效<ref>https://x.com/FTX_Official/status/1868713389570285769</ref>。

2024年12月29日，HODL15Capital 发推表示，FTX 将开始偿还 160 亿美元现金，索赔处理将于 2025 年 1 月 3 日开始<ref>https://x.com/HODL15Capital/status/1873213040696737981</ref>。