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=== 纽约州总检察长对 iFinex 的案件 ===
2019年4月25日，纽约州总检察长 Letitia James（起诉方）对 iFinex（被告）提起诉讼，iFinex 是 Tether Limited 和 Bitfinex 加密货币交易所的母公司。起诉方声称，Bitfinex 加密货币交易所未能确保可靠的法币银行关系，因此将 10 亿美元交给了巴拿马支付处理公司 Crypto Capital Corp。起诉方指控这些资金与公司和客户存款混合，且从未与 Crypto Capital 签署合同。起诉方推测，Crypto Capital Corp 可能丢失或盗取了这些资金，而 Bitfinex 和 Tether Limited 的高层未能追回高达 8.5 亿美元的资金。起诉方还指控 iFinex、Bitfinex 和 Tether Limited 使用 Tether Limited 来掩盖资金缺口。

2019年4月26日，iFinex 对 Crypto Capital Corp 丢失或盗窃资金的指控提出异议，称资金已被扣押，Bitfinex 正在寻求释放这些资金。Crypto Capital Corp 告诉 Bitfinex 这些扣押是暂时的，并为资金无法释放提供了借口（案件要点 33）。Crypto Capital Corp 还表示：2018年 5月，波兰政府冻结了 Crypto Capital Corp 持有的一个银行账户，该账户中至少包含 3.4 亿美元的 Bitfinex 资金（案件要点 33）；2018年 4月至 7月间，Crypto Capital Corp 在葡萄牙的一个账户中约 1.5 亿美元的 Bitfinex 资金也被冻结（案件要点 34）。Crypto Capital Corp 的负责人后来被逮捕。在案件过程中，iFinex 对 Tether Limited 被用来掩盖所谓损失的指控提出异议，称由于无法访问被扣押的 Crypto Capital Corp 资金，Bitfinex 向 Tether Limited 借款 4 亿美元（案件要点 38）。Bitfinex 表示，他们已在2021年 2月5日前连本带利全额偿还了 Tether Limited 的贷款。

2021年5月16日，纽约最高法院法官 Joel M. Cohen 允许 iFinex 修改禁令，理由是纽约总检察长办公室的指控过于笼统且缺乏具体细节，表示起诉方的案件“措辞过于宽泛”，“禁令必须具有具体性”。

2021年2月17日，iFinex 与纽约总检察长办公室达成法律和解。iFinex、Bitfinex 和 Tether Limited 未承认任何不当行为，但同意支付 1850 万美元以和解此案。